Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Хованщина" XXI века.

История с попыткой хищения 39 млн евро у ВИЛС под предлогом удержания якобы невыплаченного поставщику оборудования долга — одна из типичных мошеннических схем Хованова.
При этом никаких таможенных свидетельств, подтверждающих физический факт ввоза-вывоза оборудования, попросту нет. Тем не менее Хованов от имени Goodcraft LLC и «Сити-Энерго» предъявляет претензии к ВИЛС, институт обращается в прокуратуру (следователи ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

342. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

... русском Forbes, The Financial Times, The Wall Street Journal, Barron's и блоге Алексея Навального) и прибавляет к ним результаты собственных документально подтвержденных изысканий о схеме финансирования стройки на даче Шувалова в поселке "Заречье-4 ...
Претензии к нему были и у российского Центробанка, который заподозрил AsiaUniversalBank в содействии уклонению от таможенных сборов, то есть "как раз в том, чем, по утверждению Лукаса, занимался Шувалов", подчеркивает Вайс.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

343. НДС для ОПС.

Затем банда создавала видимость деятельности этих организаций, после чего подавала документы на возмещение НДС. Схема функционировала бесперебойно, так как в состав группировки входило немало опытных юристов и экономистов.
Справедливость последнего упрека, впрочем, сомнительна: «Сотранс» называют ведущим таможенным брокером в Северо-Западном федеральном округе.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

344. Похищение по-белорусски.

Просто разрабатываем такую схему, при которой нужный нам человек сам, аккуратно ведомый нами, придет именно в то место, где нам будет легко и удобно его взять». [...] Границы, паспортного и таможенного контроля по дороге из Беларуси в Россию и обратно нет, вози в багажнике хоть десяток заложников.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

345. Главе "Экспертцентра" Трохану вменили неуплату налогов на 80 млн руб.

Следователи считают, что глава «Экспертцентра» практиковал стандартную схему: обзавелся реквизитами фирм-однодневок, заключил с ними фиктивные договоры на оказание различных работ и услуг, после чего занижал налогооблагаемую базу, ссылаясь на ...
А Федеральная таможенная служба в том году купила у предприятия 30 дозиметров, каждый из которых стоил 160 тыс. рублей.
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

346. "Оборонсервис" представлен к разжалованию.

В частности, как отмечает Сергей Фридинский, в декабре 2011 года Сергею Хурсевичу было поручено организовать поставку в Минобороны 57 итальянских бронеавтомобилей Iveco, в стоимость которых включалась и оплата ввозной таможенной пошлины.
Такая же схема, по данным военной прокуратуры, использовалась и в ОАО "9-й Центральный автомобильный ремонтный завод", где сумма ущерба превысила 260 млн руб. "Должностными лицами, осуществляющими управленческие функции в ОАО "Оборонсервис", данные ...
Дата: 13.05.2013 Копия в Google

347. У черногорской недвижимости генерала нашелся брянский след.

За ускоренное таможенное оформление брокеры "отстегивали" советнику гендиректора РОСТЭКа Александру Романову Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.08.2012 У черногорской недвижимости генерала нашелся брянский след Николай Сергеев, Владислав ...
Причем, подобная схема могла использоваться и в других филиалах РОСТЭК, где сейчас проводятся проверки.
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

348. Утомленные солнцем коррупции.

Учитывая интеграцию двух стран в таможенном союзе и по ряду других направлений, российское руководство не сможет отказать Назарбаеву.
В дальнейшем Сухов пытался трудоустроить проворовавшегося банкира и помог ему с покупкой впоследствии также обанкротившегося «Мультибанка», который оформили на подставных лиц. Сейчас Агентство по страхованию вкладов разбирается в очередных схемах В ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

349. "Карманные" торги главы департамента Минсельхоза Кирилла Колончина.

... Минсельхоза, директор Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности и качества продукции Кирилл Колончин применил классическую схему «карманных» торгов: проигнорировал официально принятую систему подсчёта баллов, под разными предлогами снял с ...
Существующее положение о техническом регламенте Таможенного союза предполагает, что за основу технического регламента может быть принят проект регламента ЕвразЭС…
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

350. Силовики не дошли до суда.

Силовики не дошли до суда Ни один таможенный чиновник, офицер погранслужбы или ФСБ не проходит по уголовному делу о 150 вагонах китайской контрабанды Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.06.2010 Контрабанда в особо крупном размере дела Олег ...
... за перевозками контрабандных грузов, начиная со складов в КНР и заканчивая его выдачей конечному покупателю, после чего схема незаконных поставок ширпотреба, по версии следствия, приобрела окончательный вид. При этом, говорится в деле, господа Хэ ...
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

351. Губернатор Еврейской АО Волков лоббирует бизнес Запада и Китая по опустошению ресурсов Дальнего Востока.

... АО Николай Волков лоббирует высокопрофильный бизнес Запада и Китая по опустошению ресурсов Дальнего Востока Чтобы развернуть, схему нажмите на нее мышкой Российское золото разжигает «лихорадку» в Британии («The Times», Великобритания) – статья ...
При этом на баланс были поставлены только запасы железной руды, что в свою очередь дает возможность группе компаний экспортировать стратегическое сырь по заниженным таможенным пошлинам.
Дата: 24.02.2009 Копия в Google

352. Международный авантюрист Каменщик захотел стать владельцем всех столичных аэропортов.

Студент – недоучка решил прибрать к рукам не только пассажирские и грузовые терминалы, но и целый таможенный терминал.
Первой стал первый же вице – премьер Олег Сосковец, который в обмен на часть акций «Ист Лайн» принял меры к страховке бизнеса Каменщика на федеральном уровне, затем по аналогичной схеме к процессу подключился Виктор Черномырдин.
Дата: 28.11.2007 Копия в Google

353. Бизнес на британских паспортах.

Прилетев в Хитроу (аэропорт в Лондоне - "Известия") и пройдя таможенный контроль, беженец просто выбрасывает уже ненужный загранпаспорт и идет в "Хоум офис" (департамент иммиграционной политики МВД Великобритании) просить убежище.
Строго говоря, о простой схеме "купи-продай" речи не идет.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

354. Гнутые спинки.

Дальше контейнеры с мебелью перегружали на автотранспорт фирмы "Транс-бизнес-Э" или "Сити Экспресс", и они отправлялись на таможенный пост "НароФоминский". Импортером мебели значилось ООО "Лига Марс" - фальшивка, созданная по утерянным паспортам. Обычно в контрабандных схемах фиктивные фирмы служат прокладкой.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

355. "Mercury" всех заказал?

Обе компании негативно отнеслись к такой практике ведения борьбы с серыми схемами завоза товаров и сказали, что будут максимально лоббировать в правительстве снижение ставки таможенных платежей как в США до 6% от суммы ввозимых товаров.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

356. "Рейдер – это хорошо!"

... русла всегда происходят по такой схеме: в какой-то газете появляется публикация, порочащая комбинат, затем следует депутатский запрос в правоохранительные или надзорные органы с требованием проверить предприятие, наконец – собственно проверка. Сейчас настало время очередной массированной атаки на ОАО «ВОЛГА», которая и развивается, как и все предыдущие, по одному и тому же сценарию, Разница только в том, что в действие пущено ни налогово-прокурорско-природоохранительное, а таможенное ведомство ...
Дата: 02.03.2006 Копия в Google

357. Русский комбайн в чиновничьем лабиринте.

... возмещение НДС. С таможенными пошлинами и вовсе получается смешно. Иностранцы могут ее или вообще не платить, включая технику в уставной капитал организации, или растянуть выплаты на несколько лет, используя режим временного таможенного ввоза, или минимизировать выплаты, занижая декларируемую стоимость техники. На настоящий момент только 19% ввозимой из-за рубежа техники сполна оплачивает таможенные сборы. На западе существует несколько хорошо разработанных схем скрытого субсидирования экспорта ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

358. Поднимите Цыпину веки!

Так, в стоимость экспортной продукции в отличие от стоимости той же продукции на внутреннем рынке, включается плата за транспортировку, сюрвейерские и страховые услуги, стоимость таможенных и прочих платежей, отмечается в запросе.
Эта же схема позволила «Архбуму» не доплатить НДС на общую сумму около 16,5 млн рублей в тот же период.
Дата: 20.10.2005 Копия в Google

359. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Тем не менее, по той же самой схеме с КШЗ на КСПЗ были переданы все активы патронного производства, естественно, по остаточной стоимости.
Тогда с помощью «заряженных» журналистов банального валютного спекулянта и контрабандиста удалось представить невинным зарубежным инвестором и жертвой произвола таможенных чиновников – «оборотней в погонах».
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

360. 68 тысяч семейных трусов для директора ФСБ и премьера.

Эта в/ч (склад временного хранения закрытого типа), согласно давней телетайпограмме Государственного таможенного комитета (ТФ-1028), принимала товары для Управления материально-технического обеспечения ФСБ РФ (в/ч № 55002).
То есть такая схема поставок была обсуждена и одобрена?
Дата: 24.05.2005 Копия в Google