Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Глава ГТК Ванин:"Большинство товаров luxury ввозится физическими лицами как ручная кладь.

– Импортеры парфюмерии и косметики пользуются теми же схемами, что и поставщики luxury. Товар ввозится тысячами фирм-однодневок, хотя, по сути, 80% рынка контролируют четыре компании. Среди них – крупнейшие розничные сети. Но для начала мы хотим с ними встретиться и договориться о правилах игры. Правила очень простые: если вы будете платить по-честному, вам не придется "договариваться" ни с отдельными таможенными инспекторами, ни с прокуратурой, ни с ФСБ. – Гарантирует ли договоренность с ...
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

62. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

Конкретно Рятико применило креативную схему: 22 партии наиболее дорогих вин завезены в качестве образцов для сертификации. Размер таких партий значительно превышает прописанный для таких случаев норматив «не более 2,5 литров каждого наименования». Только Domaine Romanee Conti было завезено 78 0,75-х бутылок и полуторалитровых магнумов. Это косвенно говорит о том, что таможенная стоимость вин была занижена в разы.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

63. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

В прокуратуре утверждали, что импортеры платили сотрудникам налоговой «откаты», чтобы те закрывали глаза на многомиллионную контрабандную схему, в рамках которой в Украину ввезли тысячи подержанных микроавтобусов и других автомобилей — фирмы значительно занижали в декларациях стоимость машин, уклоняясь таким образом от уплаты таможенных пошлин. Вскоре выяснилось, что бывший глава Винницкого налогового управления Мирослав Продан был причастен к мошеннической схеме.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

64. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

Следствие считает, что господин Продан на посту главы ГФС наживался на серых схемах, а Павицкий, Когут и другие лица в его интересах отмывали деньги и покупали для него недвижимость.
Кабмин, в свою очередь, запустил на таможню Нацполицию и предоставил ей право доступа к таможенным базам.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

65. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Судья посчитал, что они занимались контрабандой в течение нескольких лет. Им предъявили обвинения в отмывании денег, налоговых и таможенных преступлениях, в преступном заговоре, мошенничестве, подделке документов. В домах подозреваемых прошли обыски, полиция арестовала их автомобили. Полиция начала расследование в конце марта 2018 года, пишет Haaretz. Схему контрабанды раскрыли после того, как в аэропорт Тель-Авива прилетел сотрудник компании LLD Diamonds (управляет алмазными проектами Льва ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

66. Администрацию Владимира Миклушевского переселяют в СИЗО.

Схемы, по которым действует Кан, хорошо известны. Это использование так называемых машин-«двойников». После пересечения границы с Китаем грузовик с дорогостоящим товаром тайно направляется на один из подконтрольных Кану и Киму логистических центров. А ему на смену выдвигается точно такая же машина с такими же номерами, но набитая всякой «дешевкой», прописанной в декларации. Именно эта машина приезжает на таможенный склад временного хранения, и отчисления в казну платятся с «дешевки».
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

67. "Трех китов" вывели на чистую воду.

... вес ввезенных товаров, их фактурную стоимость и расходы по доставке товаров (мебель в основном итальянского производства) до России, от которых зависела сумма подлежащих уплате таможенных платежей". "При этом,— как было отмечено в приговоре,— вес перемещаемых товаров и их таможенная стоимость занижались в несколько раз. Реальная оплата за товары производилась через ряд иностранных фирм, а для сокрытия преступления была тщательно разработана и частично реализована финансовая схема прикрытия ...
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

68. От полукриминального торговца до политического иммигранта.

Еще с начала 2000-х для определения таможенной стоимости импортируемого товара действовал приказ руководства таможни, позволявший растаможивать телефоны по «профилям риска».
Сразу выяснилось, что схема с «сеткой» категорически незаконна.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

69. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

"Проводившие проверку специалисты хорошо изучили схемы ЮКОСа, создавшего подконтрольную цепочку посредников во внутриофшорных зонах, и знали методы, которыми такие схемы можно выявить",— говорит "Ъ" источник в ФНС. Возражения ООО "Эльдорадо" на акт проверки составили 65 страниц. Компания сообщила, что количество товара в таможенных декларациях занижала не она, а фирмы-импортеры.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

70. "Перевертыш" и "Прачечная".

... по договоренности с таможенным управлением и погранпереходом. Вторым сегментом воровства в этой схеме становится НДС - налог на добавочную стоимость. Предлагаем вашему вниманию простое уравнение: 100$ - товар НДС - 20 % = 20$ ----> бюджет 20$ - товар НДС - 20 % = 4 $ ----> бюджет А это значит, что в результате "перевертывания" экспортного товара НДС уменьшается в 5 раз. И в случае с экспортными пошлинами, и в случае с НДС пострадавшим оказывается госбюджет, то есть мы с вами. Схема "Прачечная ...
Дата: 06.04.2007 Копия в Google

71. Письмо Алексея Френкеля:

"Серый" импорт товаров - это всевозможные ухищрения, связанные с минимизацией таможенных пошлин.
Посмотрим в годовой отчет Центрального Банка за 2005 год. Он официально опубликован на сайте ЦБ. На странице 171 находим описание странной схемы.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

72. Миллионы Мошковича заработаны на отраве.

Закупки с использованием фиктивных фирм, схемы уклонения от налогов, "чёрная" касса и "черные" счета © "Версия", 24.04.2004, Фото: rossel.ru , "Бизнес по-мошковски-2" Как зарабатывают миллионы на отраве Максим Алексеев Вадим Мошкович Результат ...
Самое интересное: согласно указанию Государственного таможенного комитета РФ № 01-12/105 от 27.01.95 продукция, отгружаемая фирме Мошковича, не подлежала обложению импортной таможенной пошлиной, акцизом, НДС, специальным налогом.
Дата: 25.05.2004 Копия в Google

73. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

В начале марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД разоблачило преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Русская топливно-энергетическая компания", которая принадлежит Курченко. По словам Авакова, нефтепродукты на сумму 25 млрд гривен были реализованы на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд гривен.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

74. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

При этом нелегальный товар надо сначала доставить до таможенной границы, а пересечь ее с поддельными документами уже дело техники.
Реализацией занимаются уже респектабельные господа никогда не носившие милицейскую форму, так как эта схема не может работать без банков, оффшорных компаний, зарубежных юристов, брокеров.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

75. Темная сторона Аэрофлота: взятки, контрабанда, обман пассажиров.

Другое дело о контрабанде было возбуждено почти год спустя в отношении таможенного инспектора комнаты невостребованного багажа.
Недостатком схемы является то, что часть билетов может оказаться нераспроданной.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

76. "Пусть руководство ВАЗа за свой счет оплачивает пансионаты и телохранителей."

Доллар скакнул, таможенные пошлины подняли. Рынок сегодня повернулся к ВАЗу самыми привлекательными частями своего тела. Если бы двадцатую долю такой поддержки оказали в свое время Каданникову, то ВАЗ играл бы сейчас, как скрипка Страдивари. - А как быстро разрешить проблему неплатежей поставщикам? Где взять эти пресловутые 20 миллиардов? - При активизации продаж 20 миллиардов вернутся в течение месяца. А пока надо временно разрешить бартерные схемы.
Дата: 16.03.2009 Копия в Google

77. Фирмы-прокладки "Евросети", "Dixis" и др.

По статистике из каждых 10-ти проданных в России мобильных телефонов 9 завезены в страну по так называемым серым схемам, то есть либо как в Шереметьево - под видом канализационных люков и пинг-понговых шариков, либо менее экзотично - путем простого занижения цен в таможенных декларациях. Отвечая на вопрос, как импортеры умудряются телефон, который стоит, например, 100 долларов, записать за 70, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Леонид Лобзенко отвечает: "Вы представляете себе ...
Дата: 30.08.2005 Копия в Google

78. "ЮКОС может винить только сам себя".

В схеме были фирмы, на которые якобы завозилась продукция, и были организации, пользующиеся налоговыми льготами, на которые искусственно "вешались" обороты. В схеме были также задействованы фирмы-«прокладки», через которые проводились вексельные операции, расчеты. Эту таблицу нам в суде пришлось доказывать три дня. Кроме того, представив суду маршрутные поручения, договоры поставки, грузовые таможенные декларации и весь набор первичных документов, МНС доказало, что ЮКОС фактически контролировал ...
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

79. Банкротство с особым цинизмом.

Так что если завод хотели бы обанкротить, то для этого есть схемы и попроще, вовсе необязательно вкладывать 220 млн. долларов в развитие производства.
Проверку цен при выдаче паспортов сделок, а также таможенных деклараций проводили Министерство экономики, Таможенный комитет, Федеральная служба валютно-экспортного контроля, Налоговая полиция и т.д. (понятно ведь, что контракты такого уровня ...
Дата: 29.06.2004 Копия в Google

80. Автомафия в погонах.

Впрочем, по данным следствия, Рзаев был лишь звеном в разветвленной и тщательно продуманной схеме поставок в Москву престижных автомобилей, угнанных в Западной Европе.
Использовались преступниками и настоящие таможенные бланки, номера которых начинались с кода ТК 810…
Дата: 26.04.2004 Копия в Google