Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

Стоит отметить, что попутно с делом Моснацбанка в свое время было начато другое скандальное расследование. В мае 1996 года Генпрокуратура на основании материалов проверки Счетной палаты возбудила уголовное дело по факту «сокрытия доходов от налогообложения в особо крупных размерах и совершении незаконных сделок с валютными ценностями в крупных размерах в системе госкомпании по экспорту и импорту вооружений и военной техники «Росвооружение».
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

242. Под грифом "секретно".

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственное управление при УВД городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района для решения вопроса об его уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения следственный орган возбудил в отношении Равича М.В. уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах).
Дата: 04.02.2010 Копия в Google

243. В деле потомственного прокурора Трофимова всплыла яхта.

... инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Согласно данным следствия, зампрокурора вымогал у столичного предпринимателя $3 млн, обещая освободить его от уголовной ответственности по делу о контрабанде, повлияв на ...
Бросая подозрительные взгляды на немногочисленных журналистов, ожидавших их у двери секретаря, они передали материалы в суд. Вскоре туда был доставлен и сам Трофимов.
Дата: 19.12.2008 Копия в Google

244. Дело о шантаже семьи сенатора Слуцкера основывается на трех эпизодах.

... спецсубъектом, для привлечения которого к уголовной ответственности предусмотрена достаточно сложная и длительная процедура. Впрочем, депутатом журналист так и не стал, после чего ему и предъявили обвинение в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Адвокат Олега Лурье Елена Прокопенко сообщила "Ъ", что уголовное дело ее подзащитного вряд ли попадет в суд в феврале. "Мы еще и не начинали знакомиться с материалами четырехтомного дела",-- сказала она. "Наше общение с прессой ...
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

245. Фальсификации на выборах в Ингушетии.

На основе показаний этих десяти человек будут писать отказ в возбуждении уголовного дела (основание: факты не подтверждаются).
Оригинал этого материала © "Избранное", 10.01.2008 Если не я, то кто?
Дата: 11.01.2008 Копия в Google

246. Швидлер преступно сгруппировался.

[...] Борис Березовский выразил удивление по поводу очередного уголовного дела. "Никакой недвижимости во Франции в 1997 году я не приобретал, - заявил он корреспонденту "Газеты". [...] *** Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 31.07.2007 ...
По его словам, в связи с этим помимо мошенничества (статья 159 УК) следствие также предъявило Березовскому обвинение в "отмывании денег" (статья 174 УК). Из материалов прокуратуры следует, что Евгений Швидлер проходит по делу СБС-Агро в качестве ...
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

247. Без права на ошибку.

Письмо соответствующего содержания было направлено тогдашнему директору «Азиндора», который его подписал и даже назначил ответственных за перепланировку лиц. Этот документ есть в материалах уголовного дела.
Речь идет о ст. 159 УПК РФ, которая гласит: обвиняемому и его защитнику не может быть отказано в допросе свидетелей, в производстве судебной экспертизы и других следственных действиях, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют ...
Дата: 29.03.2006 Копия в Google

248. Матвиенко выпорола "Викинга".

Короче, дело пришло к тому, что губернатор г-жа Матвиенко вежливо попросила у городской прокуратуры все материалы о г-не Устаеве, который в представлении местных газетчиков является фигурой, значительно превосходящей по влиятельности губернатора. После визита к губернатору прокурор тут же забрал из главного следственного управления ГУВД материалы уголовного дела N 897799 по статье 159 (часть 3) – «мошенничество в особо-крупных размерах». Как уже сообщалось в предыдущем материале «Пауки в ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

249. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

Вся схема похищения вскрыта, есть уголовное дело, признательные показания подставных участников, которые за 500 долларов США участвовали в схеме. Причем показания даны в судебном заседании и зафиксированы в решении. Материалы находятся в УЭПе.
По мнению Сильченко, Молчанов подозревается в покушении на завладение чужим имуществом в составе организованной преступной группы в особо крупных размерах мошенническим путем, т.е. по ст.ст.30, 159, ч.4 УК РФ. В постановлении о привлечении в качестве ...
Дата: 13.03.2005 Копия в Google

250. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

... г-на Невзлина Басманный суд Москвы вынес еще в январе-- после того, как в Генпрокуратуру из Следственного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу поступили материалы уголовного дела о выводе активов Восточной нефтяной компании (ВНК ...
... и страховых взносов в Пенсионный фонд РФ на сумму 53 млн руб. по семи статьям УК РФ: статьи 159, 315, 165 (причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенного организованной группой, в крупном ...
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

251. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

Материалы проверки, проведенной ГУСБ МВД РФ, направлены в Генеральную прокуратуру РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
... Capital Services» Кары-Ниязова Ш.Ш. и бывшего председателя правления ПГБ Листовского М.В. по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159, 160, 174, 196, 199 и 210 УК РФ. По факту подачи заявления был распространен пресс-релиз, в котором участники ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

252. Александр Моишеев через телескоп вывел 92 млн руб.

... и получил 3 года условно Оригинал этого материала © ИА "РБК", 31.01.2024, Фигурантам дела о космическом телескопе назначили условные сроки, Фото: mai.ru Александр Моишеев Трое фигурантов уголовного дела о хищении при разработке космического телескопа ...
Всех троих признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.
Дата: 01.02.2024 Копия в Google

253. Адвокат Дмитрий Довгий разводил клиента на взятку.

... ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 159 УК). Он заочно арестован на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции. "Коммерсант", 27.12.2023, "Судебная система не подкупилась адвокатом": Расследуемое ГСУ СКР уголовное дело о мошенничестве, в котором ...
Адвокат Дмитрий Довгий разводил клиента на взятку Бывший начальник ГСУ СКР заочно арестован за попытку получить у акционера "Ламзури" Гришина 35 млн руб. на подкуп судей Оригинал этого материала © ИА "РБК", 26.12.2023, Суд заочно арестовал экс-главу ...
Дата: 27.12.2023 Копия в Google

254. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

Прокурор Денис Чередников ходатайство следователя поддержал, добавив, что имеющиеся материалы в уголовном деле составляют тайну следствия: «Она не должна быть разглашена».
Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и доставили в Москву на допрос.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

255. Майнинг, маткапитал и прекращение дел.

... подтверждающие вину подзащитного, а само дело «сделано наспех». «Судье представили пустой материал. Хоть один человек бы показал пальцем на моего доверителя. Таких нет, не было и не будет», — позже прокомментировал Business FM защитник уголовное дело ...
... фигуранта были переквалифицированы на более мягкую ч. 2 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору» — до пяти лет заключения). Впоследствии дело Фролова направили в суд, где прекратили с назначением судебного ...
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

256. Владимир Мешков уехал в международный розыск.

... в ПФО. Как отмечает «Коммерсантъ», уголовное дело об особо крупном мошенничестве, в котором фигурирует Мешков, было возбуждено в январе 2019 года. Основанием для расследования стали материалы проверки Генпрокуратуры, выявившей махинации при ...
Из вынесенного судом постановления следует, что находящийся в розыске по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России) фигурант арестован на два месяца, пишет «Коммерсантъ».
Дата: 19.10.2023 Копия в Google

257. Игорь Кожевников исполнил на 10 лет.

В суд были представлены оперативные материалы ФСБ, по которым обвиняемый звонил знакомому и сообщал, что он хочет уехать на Украину из-за того, что ему грозит тюрьма. [...] Уголовное дело в отношении Кожевникова, Мардановой, их подчиненных и группы ...
... размере), а также преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере ...
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

258. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

... в сфере страхования, совершенном группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). "Коммерсант", 30.01.2023, "Экспресс" подвели фиктивные долги": Уголовное дело в отношении экс-сотрудников банка было инициировано Агентством по страхованию вкладов ...
Султану Умаханову припомнили фиктивные долги Зампред Северо-Кавказского банка и управляющий дагестанского отделения Сбербанка заочно арестован за хищение 10 млрд руб. из банка "Экспресс" Оригинал этого материала © md-gazeta.ru, 30.01.2023, Суд в ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

259. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Уголовное дело в отношении Пичугина возбудили лишь 18 октября 2021 года. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159).
Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества Сооснователя криптопирамиды FrendeX взяли и отпустили под залог в Италии, в России его ждут кинутые на 250 млн руб. вкладчики Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 12.07.2022, Спалился на ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

260. Марина Лукашевич отсидит за науку.

Бывшая замглавы Минобрнауки получила 6,5 года за хищение с подельниками 50 млн руб. через карманную фирму Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.06.2022, Фото: РИА "Новости", Кадр из видео: via "МК" Марина Лукашевич отсидит за науку Владислав Трифонов, Николай Сергеев Марина Лукашевич К шести с половиной годам заключения приговорила в пятницу судья Елена Каракешишева, специализирующаяся на рассмотрении уголовных дел ВИП-персон, бывшего заместителя министра науки и высшего образования России ...
Дата: 06.06.2022 Копия в Google