Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

5 марта 2009 года, приговором Пресненского районного суда г. Москвы, Козлов А.А. был осуждён к 8 годам лишения свободы по ч.4 ст. 159 , п. «б», ч.3 ст.30 , ч.3 ст. 174.1 УК РФ. Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам ...
(У.Д. 1-47/09; т.1, л.д.165-197) В приговоре суда также сделаны выводы, указывающие на квалифицирующие признаки преступления, которые не только не подтверждены материалами дела, но и вообще лишены всякой логики.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

122. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

*** Оригинал этого материала © РИА "Новости", 07.10.2009 Дело Алексея Калиниченко. Справка В сентябре 2006 года управление МВД России по Уральскому Федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупных размерах" против екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE).
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

123. Олег Табаков попустительствовал хищению на 36,6 млн руб.

Что касается уголовного дела о мошенничестве, то сейчас обвиняемые знакомятся с материалами. В отдельное производство выделено дело о покушении на мошенничество «неустановленными лицами» из руководства МХТ, которое передано в УВД ЦАО. Ответ на ...
Руководящим сотрудникам театра предъявили обвинения по статьям 30 и 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

124. Топ-менеджер ВТБ убит за "серые схемы"?

10 ноября этого года Телепневу были предъявлены в окончательной редакции обвинения по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Из материалов дела следует, что организатором преступным схем расхищения средств следствие считает Алексея Кузнецова. 12 ноября из дела в отношении бывший руководителей МОИТК было выделено в отдельное производство уголовное дело непосредственно в отношении экс-министра финансов Подмосковья, который и был объявлен в розыск. Сам Телепнев отказался знакомиться с материалами дела ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

125. Возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции гостиницы "Москва".

... akdi.ru Возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции гостиницы "Москва" Ашот Егиазарян Следственным комитетом при МВД РФ 1 июня с.г. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) в отношении лиц, незаконно завладевших 87,5 млн долл. при проведении реконструкции гостиницы "Москва". Об этом РБК рассказал источник в правоохранительных органах. Основанием для возбуждения дела стали материалы проверки, проведенной ...
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

126. Вексельторг здесь неуместен.

Это, по мнению юристов, может стать поводом для возбуждения уголовного дела против руководителей компании.
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.11.2007 Вексельторг здесь неуместен Апелляционный суд подтвердил претензии к МИАН на 1 млрд руб Ольга Плешанова, Халиль Аминов В постановлении апелляционного суда описано, как руководители МИАНа ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

127. "ЮКОС" обезглавлен.

Основанием к возбуждению уголовного дела и задержанию Лебедева послужили материалы проверки обращения депутата Госдумы, зампредседателя комитета по экономической политике и предпринимательству Владимира Юдина. Генпрокуратура подозревает Лебедева в хищении в 1994 году 20% пакета акций ОАО 'Апатит', принадлежащего государству, на сумму 283 млн. 142 тыс. долларов (статья 159 часть 3 УК РФ).
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

128. Еленой Лопаевой дали 4 года за "Содействие".

Лопаевой и Найдановой изначально инкриминировалась ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Следствие считает, что директор фонда Найданова обналичивала через подставные юрлица деньги, перечисленные на благотворительность компанией ЛУКОЙЛ. Деньги она передавала Лопаевой. Ущерб оценивается в сумму более 67,7 млн рублей. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю, расследованием ...
Дата: 01.02.2024 Копия в Google

129. Валерию Кузьмичу вышел срок.

Фигурантов дела о хищении более 500 млн руб. бюджетных средств под видом оплаты услуг переводчиков в судах начинают освобождать от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности. Как стало известно «Коммерсанту», Калининский районный суд Тверской области, куда Верховный суд для большей объективности передал на рассмотрение материалы расследования, уже прекратил производства против бывшего начальника судебного управления Московской области Валерия Кузьмича и его экс-заместителя Евгении ...
Дата: 09.01.2024 Копия в Google

130. У Дмитрия Кафанова логотип отклеился.

Из документа следует, что в апреле 2023 года следователи ГВСУ СК России возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении неустановленных лиц, а также руководителей двух предприятий — ООО "Радио-Навигатор" и ООО "НПП "Муромский ...
— Врезка К.ру Материалы дела "Согласно материалам дела, Российской Федерации в лице ФСБ России в результате произошедшего неправомерного перечисления в адрес ООО "Радио-Навигатор" средств федерального бюджета, повлекшего их утрату, причинен реальный ...
Дата: 08.09.2023 Копия в Google

131. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

В апреле-мае этого года одна из сотрудниц адвокатского образования выступила в качестве заявителя об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь шла о якобы имевшем место хищении активов латвийской компании Tesida Services Ltd на 900 млн руб. По данному факту в ОМВД Басманного района было возбуждено соответствующее уголовное дело. Однако потом материалы были истребованы для проверки в Следственный департамент МВД, а вскоре прокуратура отменила постановление о возбуждении.
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

132. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

Произошло это в рамках возбужденного накануне следственным департаментом МВД России уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из материалов дела следует, что предприниматель Геннадий Тимченко, бывший в свое время деловым партнером Владимира Лавленцева, предоставил ему заем на один из проектов в размере 2,3 млрд руб., но он так и не был возвращен. [...] По уголовному же делу в статусе подозреваемого 43-летний Владимир Лавленцев пробыл совсем недолго.
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

133. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

... 900 млн руб. клиентами, Муса Бажаев и другие бенефициары остались без дела Оригинал этого материала © Банки.ру, 10.06.2023, Иллюстрация: @banksta Лидия Новикова Следственный комитет расследует уголовное дело о растрате почти 900 млн рублей из средств ...
... управления СКР. Это же подразделение с 22 ноября 2017 года ведет и «большое дело» Финпромбанка о мошенническом хищении средств кредитного учреждения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с причинением ущерба на 5,6 млрд руб. Это расследование ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

134. Ферутдина Закирова подшили к делу Андрея Тулупова.

По материалам департамента военной контрразведки ФСБ в сентябре 2020 года Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело. Ларису Леонтьеву и Ферутдина Закирова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Хамовнический райсуд столицы отправил их в СИЗО.
Дата: 13.02.2023 Копия в Google

135. Александра Шукюрова припарковали на 13 лет.

Однако через несколько месяцев это уголовное дело было объединено с материалами расследования в отношении бывшего замдиректора ФГУП СВЭКО Федеральной службы охраны РФ Эрика Галстяна, и процесс начался заново. [...] Господин Шукюров получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 14 млн руб. за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получение крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и отмывание полученных преступных ...
Дата: 19.12.2022 Копия в Google

136. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

Как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на образовательные программы (ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило осенью прошлого года.
Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения Ректор РАНХиГС под домашним арестом за соучастие в мошенничестве с экс-замминистром Раковой и ректором Шанинки Зуевым на 21 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.07.2022, В ...
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

137. Просто бизнес, ничего уголовного.

... уголовному делу проходят допросы свидетелей и изучаются письменные материалы, представленные обвинением. Следующее заседание запланировано на 16 марта. Подсудимые, которые находятся под домашним арестом, вины не признают. Как следует из оглашенного ранее в суде обвинительного заключения, бывший гендиректор IT-холдинга «Алмател» Александр Гадалов и гендиректор входившего в холдинг ООО «Телефон 365» Константин Антоневич обвиняются в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 ...
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

138. Олег Яровой осужден за ложный донос.

Городской прокурор якобы должен был обеспечить в короткие сроки возбуждение уголовного дела в отношении Натальи Васильевой. В ноябре 2017 года на основании заявления Олега Ярового в отношении Натальи Васильевой полиция завела дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Яровой фигурировал в материалах в качестве потерпевшего. Однако спустя полгода дело поступило в суд, который прекратил его с формулировкой «за ...
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

139. "Добрыне" одобрили колонию.

В окружении братьев Фуглаевых уголовное дело предпринимателей считают следствием случившейся осенью 2020 года отставки губернатора Евгения Савченко. За время его работы «Добрыня» стал ключевым игроком алкогольного рынка области. Региональные антимонопольщики даже заявляли о доминирующем положении компании на рынке оптовой продажи алкоголя в регионе, однако она смогла доказать в суде необоснованность этих претензий. *** Оригинал этого материала © bel.ru, 13.10.2021 В Белгородской области ...
Дата: 28.02.2022 Копия в Google

140. Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика.

Тогда отдел по расследованию преступлений на космодроме следственного управления (СУ) СКР по Амурской области по материалам ФСБ возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
— Врезка К.ру По данным “Ъ”, поводом для возбуждения уголовного дела СО УФСБ по Амурской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) 14 октября этого года стали показания находящегося под следствием руководителя московской ...
Дата: 20.10.2021 Копия в Google