Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова.

В запросе говорится, что Сивков «открыто пропагандирует методы и алгоритмы уклонения от уплаты налогов путем применения схем сокрытия и недобросовестной оптимизации обязательных платежей в бюджет, разъясняет способы, позволяющие уйти от ответственности при получении незаконной налоговой выгоды».
Дата: 20.01.2016 Копия в Google

102. Вексельторг здесь неуместен.

По словам юриста, ответственность за умышленное уклонение от уплаты налогов с организации предусмотрена в ст. 199 Уголовного кодекса.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

103. Башкирский суд подвел партнера сына президента Башкирии к сроку давности.

Кроме того, выяснилось, что налоговые декларации, исходя из которых в арбитраже был сделан вывод об «уклонении от уплаты налогов», он не подписывал лично, поэтому ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении него суд счел не применимой.
Дата: 07.11.2007 Копия в Google

104. "ЮКОС" обезглавлен.

Наиболее тяжкие из них – хищение путем мошенничества, уклонение от уплаты налогов, неисполнение решения суда, причинение имущественного ущерба путем обмана, подделка документов, присвоение или растрата.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

105. Поставщик "Илед М"

То есть сэкономить указанную сумму на уплате НДС. Сотрудники Главного следственного управления при ГУВД Москвы усмотрели в действиях гендиректора "Илед М" Дмитрия Сидорова признаки состава преступления, предусмотренные второй частью статьи #199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", наказание -- до десяти лет лишения свободы), и 25 января этого года возбудили в отношении его уголовное дело. Копия в Google

106. Авторитет на выданье.

Такой же позиции придерживался Семен Могилевич, и когда следователь следственной части при ГУ МВД по ЦФО предъявил ему в присутствии адвоката постановление о привлечении в качестве подозреваемого по делу об уклонении от уплаты налогов с организации, а именно 49 млн руб. с фирмы, входящей в группу компаний "Арбат Престиж".
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

107. Марафонский побег Елены Блиновской.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела: о легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

108. Страшная налоговая тайна.

То есть на основании имеющихся у предварительного следствия материалов в настоящее время нельзя сделать однозначный вывод о том, кто конкретно из числа руководителей НК ЮКОС, ООО «Бизнес-Ойл», ООО «Митра», ООО«Форест- Ойл», ООО «Вальд -Ойл» и МО город Лесной совершил уклонение от уплаты налогов.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

109. Список 120 уголовных дел.

Содействие уклонению от военной службы (ст. 285) Прекращено по амнистии 37. 1997 Генерал-полковник РУЗЛЯЕВ В. В., командующий Северо-Кавказским погранокругом Злоупотребление должностными полномочиями.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

110. "Про*бись" на 120 млн руб.

"Про*бись" на 120 млн руб. "Матерь бложья" Александра Митрошина дробила доходы от инфоцыганства по разным ИП и экономила на налогах Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.03.2023, СК провел обыски у блогера Саши Митрошиной по делу о неуплате налогов, Фото: @alexandramitroshina Михаил Добрунов Александра Митрошина Управление СК по Москве завело дело в отношении блогера Александры Митрошиной по подозрению в уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

111. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

Всего апелляции пришлось изменить пять актов мирового судьи — это позволило следствию возобновить уголовное преследование экс-аудитора по ст. 199 УК (уклонение организации от уплаты налогов).
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

112. Главе "Экспертцентра" Трохану вменили неуплату налогов на 80 млн руб.

Следственный комитет возбудил против гендиректора компании Александра Трохана уголовное дело об уклонении от уплаты налогов почти на 80 млн рублей.
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

113. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

[…] Однако, в деле ЗАО «Криогенмаш» во второй инстанции налоговым органам удалось убедить суд в наличии схемы уклонения от уплаты налогов и правомерности исключения из расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС разницы между «входной» ценой и таможенной стоимостью оборудования.
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

114. Поймать Браудера.

Вначале уголовное дело завели по фактам уклонения от уплаты налогов на 500 млн руб. зарегистрированных в Калмыкии и находившихся под управлением фонда Hermitage компаний "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", затем — на ООО "Камея", зарегистрированное в Москве.
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

115. Зияд Бабаев залетел на контрабанде из Турции.

Ювелирку отправили на экспертизу, Зии грозит как минимум уголовка за уклонение от уплаты таможенных платежей, а может быть, и "контрабанда стратегически важных материалов" (кое-какие украшения были из платины и титана) — а это до семи лет. — Врезка К.ру Зие Бабаеву может грозить уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, а также за контрабанду стратегически важных материалов.
Дата: 26.08.2021 Копия в Google

116. Роман Каневский забуксовал в Литве.

— Врезка К.ру] В июле этого года ГСУ СКР обратилось во Всеволожский горсуд Ленобласти с ходатайством о заочном аресте предпринимателей Каневского и Кушуля по обвинению в уклонении от уплаты налогов с организации, которое было удовлетворено.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

117. Уголовная недостача Чигиринского.

МНК и МНГК обвиняют в неуплате налогов на 600 млн рублей Оригинал этого материала © "Газета", 07.07.2009, Фото: ИТАР-ТАСС, Недостача Чигиринского Компании, руководителем которых был Шалва Чигиринский, обвиняют в налоговых преступлениях Дмитрий Иванов Главное следственное управление ГУВД Москвы возбудило против Московской нефтяной компании (МНК) и Московской нефтегазовой компании (МНГК) уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

118. Верховный суд не выдал ближайшего помощника сына президента Башкирии Урала Рахимова.

Генпрокуратура России добивалась привлечения господина Ганцева к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, однако Верховный суд Башкирии не нашел в его действиях состава преступления.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

119. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

В январе 2004 года судом в отношении Л.Невзлина была избрана аналогичная мера пресечения в связи с обвинением его в уклонении от уплаты налогов с физического лица ( ч.2 ст.198 УК РФ) и хищении чужого имущества, вверенного виновному ( ч.3 ст.160 УК РФ).
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

120. Менеджер "ЮКОСа" признал вину.

Обвинения Рафаилю Зайнуллину по статье 199 частьи II Уголовного кодекса "уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупных размерах" были предъявлены еще в ноябре.
Дата: 02.02.2004 Копия в Google