Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Денис Вороненков ушел из политики в розыск Обвиняемый в рейдерстве экс-депутат Госдумы получил украинский паспорт и дал показания против Януковича Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 14.02.2017, Экс-депутат Госдумы стал украинцем и дал показания ...
Ранее СКР безрезультатно пытался привлечь депутата Госдумы к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы).
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

22. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

На сделках с ее акциями мошенники обогатились на $1,1 млн. [...] ["Голос Америки", США, Перевод: ИноСМИ.Ру, 12.08.2015, "Украинские хакеры похищали конфиденциальную информацию в США": Кто руководил преступной группой, доподлинно неизвестно ...
Один из них — Виталий Корчевский, россиянин, с 1990-х живущий в США. В 1995 г. он получил степень MBA в частном христианском Университете Риджент, был также сертифицирован как финансовый аналитик.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

23. Фальшивое интервью Дерипаски:

... в финансовой части, затем в части технологии управления обществом, в политических структурах, в паблисити, ну и так далее. Должны быть учтены все факторы начиная от настроений общества, от этапа формирования властных групп, и кончая финансовыми ...
... судить, состоялась вот в этом украинском издании (со ссылкой на другое украинское издание, в котором статья, датированная 25 февраля, уже ушла в архив). На Украине, если кто забыл, выборы. В одном из "украинских" пассажей интервью читаем: Кстати ...
Дата: 15.03.2006 Копия в Google

24. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Группу нанятых высокопоставленных экс-политиков Манафорт представил своим украинским заказчикам как "проект Супер-VIP", — отмечается в публикации.
Департамент казначейства США также нашел финансовые махинации в действиях министра топлива и энергетики времен Януковича, а ныне депутата Украины Юрия Бойко.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

25. Кому задолжали:

Сразу после этого в цементной группе Филарета Гальчева началось реформирование корпоративной структуры. «В ходе изменений центр управления, а затем и финансовые потоки переместились из ОАО «Евроцемент» в «Евроцемент груп» и другие полностью ...
Местный бизнесмен Игорь Коломойский обвинил олигарха, претендовавшего на покупку Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), в подкупе украинского правительства.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

26. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

позднее Могилевич оказал материальную поддержку Иванькову при переезде в США. В этот период другой соратник и давний знакомый Могилевича Моня Эльсон набрал силу в Нью-Йорке (бензиновые и финансовые мошенничества, наркоторговля). Неоднократные попытки убить конкурента не увенчались успехом - Эльсону удалось избежать пули. Однако “от греха подальше” Могилевич посоветовал другу выехать из США, и Эльсон переехал в Италию. В итоге, интересы группы Могилевича-Иванькова-Эльсона в Италии стал ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

27. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

... бумаг у ООО «Телетрейд групп» была отозвана в январе этого года. Недавно суд продлил всем троим меру пресечения в виде содержания под стражей. Владимира Чернобая и его племянника Олега Суворова, отвечавшего за финансовый блок компании, задержать ...
Украинский актер Максим Линник, работающий аналитиком TeleTrade под псевдонимом Владимир Чернобай stolica-s.su, 24.07.2018, "Учредителя "TeleTrade DJ" Владимира Чернобая объявили в розыск: как это отразится на Саранске": Объяснить накалившуюся ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

28. От наперстков до Томоса.

... старые товарищи Александра Петровского по прежнему в "обойме" авторитетного человека из Днепра, который, по слухам, стал одним из активных участников (по финансовой части) учреждения новой украинской автокефальной церкви — ПЦУ и получения ею Томоса ...
Создать Православную церковь Украины президенту Порошенко помогла группа днепропетровского "авторитета" Александра Петровского (Нарика) Оригинал этого материала © Страна.ua, 09.01.2019, Фото: via Страна.ua, djc.com.ua От наперстков до Томоса ...
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

29. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

К сожалению, учитывая мое финансовое положение, каких-то бизнес-амбиций у меня нет. Если же не привязываться ко мне, украинский рынок будет очень интересным в ближайшем будущем.
Она была бы нейтральной и не находилась в странах, где присутствуют активы группы.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

30. Богатейшие бизнесмены Украины (Forbes-2011).

Последняя сделка В 2010 году группа «СКМ» договорилась с российской группой «Ренессанс Кредит» о покупке ее украинской «дочки» — банка «Ренессанс Капитал».
Биография 1993 — 19-летний Жеваго начал работать финансовым директором ЗАО «Финансы и Кредит».
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

31. "Один из фаворитов президента".

Считается одним из российских «госбизнесменов», которым доверено обслуживание финансовых потоков, а их позиции зависят от президента.
«Высказывал мнение о невозможности переговоров с украинскими властями, подчеркивая, что Россией они не воспринимаются в качестве партнеров.
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

32. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

... Constantinou, однако во внутренних документах Cititrust за 2018 год указан Сергей Мельник, один из номинальных владельцев группы Приват. Jarvis Trading Limited была заемщиком ПриватБанка до момента его национализации. Общая сумма кредитного портфеля этой компании превышала $350 млн. Компания фигурирует также в расследовании украинских правоохранителей. Еще одна офшорная компания из расследования украинских правоохранителей попадала в поле зрения финансового мониторинга Кипра в сентябре 2010 года ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

33. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

«Когда мы делали рейтинг 50 крупнейших банков Украины, с удивлением обнаружили, что на многих рынках появился «Всеукраинский банк развития», — добавляет главный эксперт группы по реформированию финансового сектора «Реанимационного пакета реформ ...
Один из возможных коррупционных следов вел следствие к «Украинской железной дороге» («Укрзалізниця»).
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

34. 100 самых влиятельных украинцев (рейтинг журнала "Новое Время").

... приближается к завершению, в проблему №1. Порошенко так и не стал автором украинского чуда — ни экономического, ни реформаторского. В итоге теперь, когда его срок близится к финалу, хозяин Банковой неумолимо теряет народную поддержку, а вместе с ней — и шансы быть вновь избранным. 2. Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины Ринат Ахметов, собственник конгломерата SCM, годами остается незыблемой вершиной финансового благополучия страны — самым богатым украинцем ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

35. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

... ИФНС №3 по городу Пушкино Алексеем Усковым и руководителем рабочей группы по проверке «Новика» Денисом Замышляевым. Напомним, именно в Пушкино оружейная ОПГ имеет формальный юрадрес. Несмотря на то, что итог налоговой проверки уже известен, бывшие коллеги товарища Печенкина не спешат выпускать акт, тем самым предоставляя обществу эдакий налоговый кредит даже с учетом его многократного дисконта. Ранее пост финансового директора в «Новике» занимала Инна Леоненкова, как говорят злые языки ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

36. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Несмотря на возражения Альфа-банка и Сбербанка, суд постановил ввести процедуру финансового оздоровления на одной из основных компаний группы.
Затем переребрался в Киев, где получил украинское гражданство и возобновил вещание своего крымскотатарского телеканала ATR. Ислямов — один из организаторов экономической блокады Крыма, в связи с чем в России на него заведено уголовное дело.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

37. Почему Фридман не подал в суд на Березовского

Андрей Кормышев Председатель совета директоров финансово-промышленной группы «Альфа-групп» Михаил Фридман, обвиненный фондом Бориса Березовского в заказе убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе, не стал оспаривать заявления опального ...
По словам Гольдфарба, свидетель, находящийся в США, под присягой дал показания, в которых утверждал, что в конце лета 2000 года Мороз не раз ездил в Москву для того, чтобы заручиться финансовой и политической поддержкой со стороны «Альфа-групп» в ...
Дата: 22.09.2006 Копия в Google

38. Накануне великого передела.

По данным "Украинской правды", "вследствие разгрома группы Константина Григоришина под контроль СДПУ (о) (при посредничестве банков и "американо-словацких" фирм) попали около 40% Полтаваоблэнерго, 27% Прикарпатьеоблэнерго, 35% Одессаоблэнерго, 40 ...
Последний, являясь главой Национального банка Украины, вполне способен оказать финансовую поддержку Пинчуку и Шарову в деле приобретения акций ряда облэнерго.
Дата: 11.03.2004 Копия в Google

39. Депутатское обращение к Кучме

Оригинал этого материала Депутатское обращение к президенту Украины Кучме Л.Д. (перевод с украинского) Об обеспечении объективной проверки (расследования) материалов относительно приобретения недвижимости, открытия за границей коммерческих структур ...
В процессе депутатского расследования полковник Г. Омельченко совместно с членами следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры Украины и народными депутатами - членами Комитета Верховного Совета по вопросам борьбы с организованной ... Копия в Google

40. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

Номер его российского паспорта есть в утечке данных системы бронирования авиабилетов «Сирена-Трэвел», данные которой «Проект» получил от украинской хакерской группы Kiborg.
Оба супруга утверждают, что Кузнецов не принимал участия в управлении бизнесом, не вкладывал в него деньги и не получал от него прибыль, а период совместного владения португальской компанией не имел «юридических и финансовых последствий».
Дата: 21.12.2023 Копия в Google