Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

... процессы против него со стороны «кинутых» кредиторов и контрагентов, и много чего еще. В общем, господин Кипиш гордо занимает 8 место в рейтинге организаторов Топ-10 крупнейших финансовых афер Украины по версии украинского издания «Комментарии ...
... Я. Грибова и А. Кипиша в России была зарегистрирована новая альтернативная компания «Немирофф Водка Рус» на частное аффилированное лицо (позже Я. Грибов и А. Кипиш под судебным давлением А. Глуся были вынуждены ввести ее официально в группу компаний ...
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

142. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

... ВКонтакте», сообщил Reuters, что «группа включает несколько десятков предприятий, и некоторые из них имеют счета в Bank of Cyprus, но эти счета не используются как основные». «Любой серьезный игрок, работающий на финансовых рынках, не стал бы хранить ...
Таинственные транзакции Помимо 34 российских «бенефициаров» транзакций, Reuters выявило 5 проводок, ведущих к украинскому бизнесу, и 2 — к казахстанскому.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

143. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

В список попали также компании, которые контролирует украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Эти компании являются клиентами юридической фирмы Лутсиусов. С их счетов в течение первых двух недель марта было снято $30 млн. Официальный представитель холдинга Ахметова System Capital Management заявил, что о возможности финансового кризиса на Кипре задолго до вмешательства ЕС предупреждали многие СМИ, поэтому компания «благоразумно решила» заблаговременно ограничить объемы своих средств в банках острова ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

144. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.

Согласно ограничениям Евросоюза, «замораживаются все капиталы и финансовые ресурсы» перечисленных в черных списках лиц, и другие структуры не имеют права ими управлять за белорусских чиновников.
В настоящее время группе компаний "Юнивест-М" принадлежат следующие объекты: мини-полис "Каскад", гостиница в Жлобине, бизнес-центры в Минске, заведения общепита и Смолевичский завод железо-бетонных изделий.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

145. Николай Азаров, человек и товарный знак.

Еще один претендент на пост президента Сергей Тигипко имеет лишь один зарегистрированный еще в начале 2002 года торговый знак "ТАС", под которым работает его финансовая группа.
["Украинская правда", 13.11.2011,"Азаров запатентовал собственный бренд": Знак были зарегистрирован 12 декабря текущего года, а сама заявка на регистрацию подана 19 октября.
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

146. Верфи уплыли под контролем сына Игоря Юсуфова.

... на собственность [верфи] — одна группа россиян считает, что сегодня собственность принадлежит условно Иванову, другие говорят — Петрову. Они между собой “решают вопросы”. С третьей стороны появилась еще третья, украинская структура, которая тоже ...
Конкурсный управляющий компании Йохан Ратвик подготовил отчет по финансовому состоянию компании в апреле (копия есть у «Ведомостей»).
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

147. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

Оригинал этого материала © "Паритет-Медиа", 19.12.2010, Фото: "Коммерсант", РИА "Новости" Как пилили в "Финансовой лизинговой компании" Обвиняемые в хищениях топ-менеджеры ФЛК Бурлаков, Егоров и Драчев уводили деньги в оффшоры под патронажем Игоря ...
Именно с этой целью, утверждает Егоров, у норвежской компании Aker Yards были приобретены крупные судостроительные активы за рубежом — судоверфи в немецких Висмаре и Варнемюнде и судостроительный завод в украинском Николаеве.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

148. Телефон дороже денег.

Он также владеет 7% телекоммуникационной группы Altimo, и этот пакет стоит больше, чем его финансовые активы Тимофей Дзядко, Наиля Аскер-заде Петр Авен Авен через гибралтарскую Dendar Investment Fund владеет 7,021% акций Altimo, в которую собраны телекоммуникационные активы «Альфа-групп», рассказал «Ведомостям» источник в окружении бизнесмена и подтвердил его знакомый. О том, что Dendar владеет 7,021% Altimo, говорилось в документах Vimpelcom Ltd. (контролирует «Вымпелком» и украинский «Киевстар ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

149. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.

... за счет нехитрой финансовой схемы. Изначально 2,5 миллиарда рублей были получены за счет выпуска облигационного займа. Ценные бумаги сразу же были выкуплены учрежденной подмосковным правительством «Московской областной инвестиционной трастовой компанией», одним из учредителей «Мособлгаз». Деньги на счетах предприятия не задержались. С их «освоением» помогли партнеры. Как писала газета «ВЕК», «стратегическим партнером» областных программ стала «Русская инвестиционная группа» («РИГрупп») — именно ...
Дата: 07.12.2009 Копия в Google

150. Ющенко планировал организовать в Киеве теракт.

Я был включен в оперативно-следственную группу, которая начала раскручивать самое крупное финансовое уголовное дело в истории Украины.
Стоял за этой псевдооперацией Игорь Дрижчаный, курировавший на тот момент весь экономический блок Украины по линии СБУ. - Что стало причиной вашего ухода из украинской военной разведки в 1999 году?
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

151. Часть 2.

... прав человека”, как это сказано в избирательной программе “Регионов”, а сохранение территориальных (региональных) привилегий - финансовых, промышленных, экономических, административных, которыми наделенная конкретная криминально-олигархическая группа ...
Цель коалиции и ее основа - ответственность перед украинским народом и ответ на ожидание общества, которая хочет видеть единственную победную команду.
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

152. Резервспецназ, или Захват в камуфляже.

Оригинал этого материала © solomin, 23.12.2005 Резервспецназ, или Захват в камуфляже В истории с Bitel совпали финансовые интересы «Альфы» и высших государственных мужей Киргизии Алексей Позднышев «Не дело политиков вмешиваться в споры частного ...
На прошлой неделе группа спецназовцев с автоматами наперевес оккупировала офис компании Bitel.
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

153. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

... группы на Лондонской фондовой бирже весной этого года, сейчас предприятия переведены на Evraz Group S. A., собственниками которой через еще один офшор являются сам Александр Абрамов, его друг по первоначальной команде Александр Фролов и украинский ...
Государственные связи позволяли господину Усманову получать гарантии под свои финансовые операции.
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

154. Кто есть кто в "Золотой сотне".

В результате $1 млрд, переведенный на депозит в «Альфу» «группой частных лиц», спас крупнейшую частную финансовую организацию страны.
... и украинскими выборами? Спросите Виктора Макушина, крупнейшего сборщика черного лома в России, владельца группы МАИР. Входящий в МАИР Саратовский завод метизов был на грани разорения—таможенные пошлины делали чрезмерно дорогой украинскую «катанку ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

155. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

... чеченским боевикам финансовые потоки от нефтяных терминалов на территории России и Украины. Неизвестно, какая часть денег с ОНК пошла непосредственно на финансирование бесланской бойни, видимо, не такая уж и малая. Так что украинскому министру ...
По данным из Минтопэнерго, их получили вовсе не нефтяники Нижневартовска, а группа Черного—Некрича—-Добровинского.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

156. Подробности "дела Лазаренко"

На Украине с 19 мая работает следственная группа из США во главе с прокурором Мартой Борщ, американкой украинского происхождения.
Я расписал ему схемы отмывания Павлом Лазаренко финансовых средств, приложил к нему копии банковских документов, чем вызвал большое удивление у Кучмы: «Откуда у вас эти банковские документы, они должны же за семью печатями храниться?» Я улыбнулся и ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

157. Список кандидатов в новые олигархи.

Именно эта группа названа западными экспертами "новым богатством России".
Игорь Потапенко, президент сельскохозяйственной компании "Разгуляй Укррос", выпускник военного училища Киева, в начале карьеры "менял" украинский сахар на российскую нефть.
Дата: 09.08.2002 Копия в Google

158. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

... оказывал значительные услуги группе "Онэксим-банка", в том числе и с облигациями ОВВЗ. На основании письма Тяжлова Вавилов выделил Московской области "перуанские" облигации, которые при досрочном погашении были заменены на "украинские", в результате ...
В руководстве отсутствуют представители "Онэксим-банка", но реальным хозяином новой финансовой структуры является именно он. Хотя бы потому, что в ОНЭКСИМ-банке работает фактический владелец "Уникомбанка" - Ашот Егиазарян, друг А.Коха.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

159. Две оперативные справки на Бойко.

В марте 1995 г. О.Бойко дал интервью газете "Коммерсант-dаilу", в котором заявил о намерении 7-8-ми крупнейших предпринимательских групп оказать исполнительной власти помощь - идейную, организационную и финансовую - в отсрочке парламентских и ...
... первых руководителей AKB и "Олби" в разного рода финансовых махинациях. Так, по имеющимся данным, АКБ " Национальный кредит"' находится в тесных партнерских взаимоотношениях с украинским коммерческим банком "Интeрбaнк" (г.Киев, ул.Ярославов Вал, дом ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

160. Непубличный дом.

Канал Архаровой «Финансовый караульный» репостил посты «Небрехни» про Бровко, Баязитова же была редактором канала Архаровой, следует из показаний Инны Чуриловой по уголовному делу в их отношении (есть в распоряжении «Проекта»).
Все это не могло не волновать министерство обороны, которое в своих ежедневных отчетах продолжало «радовать» россиян сообщениями о собственных достижениях и колоссальных потерях украинской армии.
Дата: 20.12.2022 Копия в Google