Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Торговля оружием.

По сведениям Федеральной налоговой полиции России, одним из основных источников финансирования экстремистов являются многочисленные чеченские группировки, действующие во многих городах России и имеющие под своим влиянием порядка 2 тыся ч коммерческих ...
Однако заведомо ложные с ообщения о готовящихся взрывах отвлекают силы правоохранительных органов и служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

242. Прокурорская мафия Ростова.

Не нуждается в комментариях уголовное дело № 9833956 с участием сына заместителя начальника налоговой полиции Новочеркасска г-на Горничара.
... Тахиров уличён Федеральной службой безопасности в передаче бандитам секретной информации. Переведён на работу в Ростов командиром первого отдельного взвода СОБРа. А занимавшийся делом Тахирова руководитель городской службы безопасности полковник ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

243. ...И здесь "коррупция"?

11 июля 2000 года был подписан указ № 1282 о назначении первым заместителем директора Федеральной службы налоговой полиции РФ Владимира Авдийского. Чем руководствовался Кремль, делая столь неоднозначный выбор, пока можно только догадываться. Дело в том, что восхождение на налоговый Олимп господина Авдийского вызывает массу вопросов. Ну, например, знал ли человек, подписавший указ, почему Авдийский в середине 90-х был вынужден прервать свою трудовую деятельность в налоговой полиции?
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

244. Несколько справок в отношении Потанина.

По мнению начальника управления федеральной службы налоговой полиции по Вологодской области В.Золотова, "Азот" развален в "результате проведения в жизнь целенаправленной политики большинством членов совета директоров предприятия, проживающих в Москве и защищающих исключительно интересы "Первого национального банкирского траста" и ОАО "Интерхимпром".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

245. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

... Москвы; - агента ФУДН ( имеет право проводить оперативно - розыскные мероприятия по согласованию с оперативным управлением налоговой полиции); - уполномоченного банка ГКИ. В связи с погашением золотых сертификатов 1993 года ЦБ дал "ОНЭКСИМБАНКУ ...
Согласно проведенному службой изучения общественного мнения "Vох Populi в декабре 1995 г. опросу, Потанин занял 9-ое рейтинговое место в списке наиболее влиятельных российских бизнесменов.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

246. Тень президента.

... Собчаку на 11-ом канале питерского ТВ и по федеральным телеканалам. Взамен Собчак обещал им обеспечить льготный кредит в 300 млн. долларов. Однако в это время начались проверки "Русского видео" налоговой полицией, и pr-кампания Собчака на ТВ так и не ...
Ставленники Коржакова покидают цареву службу один за другим в спешном порядке.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

247. Искусство быть невидимым

А это, как выяснилось, около 1 млрд.долларов!(док.57,58) Лучший друг прокуроров С осени прошлого года Федеральная служба налоговой полиции и Генпрокуратура РФ активно начали собирать различные документы о деятельности УД президента РФ в дачных окрестностях Рублевки, а также в далекой Швецарии.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

248. Как Мамут вывозит капиталы

Публикуемый ниже материал составлен на основе сведений, переданных Газете.Ру информированными и заслуживающими доверия источниками в правительстве, администрации президента, Государственном таможенном комитете (ГТК) и Федеральной службе налоговой полиции (ФСНП) на условиях анонимности. Копия в Google

249. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

В 1989 году он с отличием окончил Орловское высшее военное командное училище связи КГБ (сейчас —Академия Федеральной службы охраны), некоторое время работал в «госструктурах за границей Орловской области», а по возвращении в родной регион занялся ...
Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet Как букмекер стал миллиардером, скупил Брянск и заинтересовал полицию и рейдеров Оригинал этого материала © Forbes.ru, 19.08.2021, Рейдеры, госкорпорация, чеченский авторитет: с кем столкнулся предполагаемый ...
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

250. Корпорация "Навальный".

«Органы Федеральной налоговой службы однозначно трактуют такие действия как искажение сведений о фактах хозяйственной жизни организации, — подчёркивает Плесовских. — Если налоговый инспектор придёт к выводу об умышленных действиях по уменьшению ...
В 2017 году он был ответственным за подбор персонала в избирательном штабе Навального, в марте того же года получил семь суток ареста за неповиновение полиции.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

251. Пиар-министр России.

«Мы — сервисная компания, которая осуществляет контроль за соблюдением налогового законодательства», — так он сформулировал миссию налоговой службы в своем первом интервью после назначения ее главой. Фраза о том, что ФНС — сервисная служба ...
... может быть оказана именно ему. Работы выполнялись своими силами, а также в рамках контракта по сопровождению сайта, который был заключен еще в ноябре 2019 с Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-техническим центром „Атлас ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

252. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

... но многое решающий в налоговой сфере человек — так газета «Коммерсантъ» охарактеризовала Удодова в апреле 2011 года, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Годом ранее тесть Удодова Михаил Мишустин возглавил Федеральную налоговую службу ...
Федеральная уголовная полиция Швейцарии обнаружила, что за 2007?2009 годы через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло $330 млн сомнительных денег. Цели транзакций были неясными, полиция не понимала ни источник капитала Удодова, ни род его ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

253. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

— Могу прокомментировать это как налоговый специалист: в подобной ситуации я бы на месте налоговой службы посетил инвестбанк и попросил объяснить — что это за компании и чем они занимаются?
Владелец одной из них, Schulhof Investigation GMBH, австрийский юрист Эрих Ребассо в 2008 году написал явку с повинной в отделении полиции в Вене.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

254. От банкрота до патриота.

В базе Федеральной службы судебных приставов за ним числятся две задолженности на общую сумму 3,7 млн руб. Это более чем в 7 раз превышает сумму долга, при которой он может быть признан банкротом.
Полиция нашла особые цеха, лабораторию и емкости под алкоголь, в которых находилось не менее 100 тыс. литров этилового спирта.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

255. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Испанская полиция на протяжении нескольких лет прослушивала телефоны Петрова и его окружения и выяснила, что тот, кого они считали лидером ОПГ, на самом деле один из самых влиятельных людей в России. Он договаривался о встречах с бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым; Анатолий Сердюков близко общался с депутатом Госдумы Владиславом Резником; Владислав Резник получал необходимую ему информацию от замдиректора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Николая Аулова ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

256. Бизнес первого отжима.

Затем Кувшинников с помощью своих людей в Управлении федеральной службы судебных приставов по Вологодской области и департамента строительства Вологды заблокировал регистрацию новых договоров и привлечение средств новых дольщиков.
... Co есть в запасе такой метод как возбуждение уголовного дела / ряда уголовных дел. Вот и в отношении директора ВМЗ в июне 2017 года сотрудники управления СК РФ по Вологодской области возбудили уголовное дело за сокрытие средств от налоговых органов ...
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

257. Пинкертоны Вадима Беляева.

Он указал, что этот вопрос должен находиться под особым вниманием глав ведомств — МВД, Федеральной налоговой службы и других силовых структур.
... российские правоохранительные органы сумели выявить и пресечь преступную деятельность организованной группы даже в более сжатые сроки, нежели это удалось сделать полиции Лондона», — подчеркнул член правления АО «Открытие Холдинг» Дмитрий Попков ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

258. Мандат на "беспредел":

Дело возбудил и принял к своему производству руководитель следственного органа – заместитель начальника отдела СУ УМВД России по г. Нижневартовска Максим Устюжанин, являющийся бывшим подчиненным Ласкина и Брыкина по службе в налоговой полиции.
В этом году он успешно прошел праймериз «единороссов» в Тюмени, а на сентябрьских выборах был избран по федеральному списку в депутаты Государственной Думы 7-го созыва.
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

259. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

... Ренессанс Страхование», энергетической компании «Квадра» пришли проверяющие Федеральной налоговой службы в сопровождении сотрудников ФСБ. Тогда представитель «Онэксима» говорил, что визит был связан с проверкой налоговыми органами компаний группы ...
В середине апреля полиция, ФСБ и ФНС провели обыски и выемки документов в головном офисе «Онэксима» и подконтрольных ему компаниях — но не в РБК — в связи с возможным уклонением от уплаты налогов.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

260. Кони и другие слабости Вахи Геремеева.

Тем не менее сотрудники внутренних дел в России не могут заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона «О полиции».
Но, как стало известно правозащитному центру «Мемориал», в Шелковском районе Чечни — это на границе с Дагестаном — все-таки побили «налоговый рекорд» и заставили сотрудников местной соцзащиты отдавать сразу 70% своей зарплаты.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google