Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев в интервью «Российской газете». По словам Шкляева, ситуация изменилась к лучшему в том числе благодаря тесному сотрудничеству с Федеральной налоговой службой, Банком России и ...
В течение года дело то открывали, то закрывали разные подразделения МВД, однако осенью 2018-го московская полиция все-таки возбудила дело по факту хищения имущества банка.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

22. Лжесвидетель Пономарев.

... года в Раменском городском суде Московской области ООО «ИКЕА Мос» оспаривало правомочность определения, вынесенного Богуновой 28 мая того же года и прямо называемого несогласными с ним представителями ИКЕА и Федеральной налоговой службы «незаконным ...
Иными словами, он несколько лет безнаказанно водил за нос правосудие, полицию и непосредственно чекистов!
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

23. Конфликт силовиков: новый виток.

... что Черкесов возглавит новую Федеральную службу расследований, куда войдут все следственные комитеты «силовых» ведомств. Однако президент решил, что это станет серьезным ударом по ФСБ и МВД. В итоге Путин принял беспрецедентное решение, позволив Черкесову возглавить новую «силовую службу» по борьбе с наркотиками и получить в свое распоряжение сеть ликвидированной налоговой полиции – самой «богатой» на тот момент структуры среди «силовиков». Черкесов рассчитывал, что новая служба станет для него ...
Дата: 11.10.2007 Копия в Google

24. Миллионы Романцева.

Как выяснилось, Федеральная служба налоговой полиции (ФСНП) располагает документами, свидетельствующими о непосредственной причастности Олега Романцева к укрытию 7 миллионов долларов в одном из швейцарских банков.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

25. СИБУРский слесарь.

И даже связывает происшедшее с налоговыми проблемами, которые недавно возникли у компании. В конце августа нынешнего года сотрудники Федеральной службы налоговой полиции провели обыски в московском офисе "Сибура" на улице Кржижановского и изъяли ряд документов, свидетельствующих, по их мнению, о налоговых нарушениях.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

26. Переписана криминальнo-чекистская история России.

07.04.2002 ФСБ взрывает Россию Федеральная служба безопасности — организатор террористических актов, похищений и убийств Александр Литвиненко, Юрий Фельштинский [Впервые в Сети публикуется полный текст книги в формате HTML] *** Оглавление Предисловие ...
... разведывательном управлении (ГРУ), генеральной прокуратуре, ФАПСИ, министерстве обороны (МО), министерстве внутренних дел (МВД), таможне, налоговой полиции и т.д. Эти люди и были настоящими олигархами, серыми кардиналами и теневыми руководителями ...
Дата: 28.08.2001 Копия в Google

27. Номиналы Евгения Пригожина.

Как следует из утекших баз Федеральной налоговой службы, вместе они работали и в городском Комитете по спорту, и в Университете им. Лесгафта, и в городском парламенте. владелец и директор, обнаруженной «Хрониками», инвестиционной компании АО «Инвест ресурс» — Павел Козырев. Про это предприятие рассказывается в первой части исследования. Как следует из утекших баз Федеральной налоговой службы, ранее Козырев работал в петербургской полиции.
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

28. Новый русский Ян Марсалек.

Номер паспорта Грина, дата его выдачи и код подразделения обнаруживаются в базах Налоговой службы и Росреестра, тогда как в базах МВД и «Роспаспорте» человека с данными Грина и паспорта с таким номером не существует.
В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

29. Наталию Стенину хранит АМР77.

... перешёл в налоговую полицию. С 1998 года он возглавлял подразделение Федеральной службы налоговой полиции по Санкт-Петербургу, а с 2000 года по 2003 — по Москве. Как раз тогда же — с 1998 года по 2004 годы — Михаил Мишустин занимал пост замруководителя Государственной налоговой службы, а затем — замминистра по налогам и сборам. Именно в то время он и познакомился с Седовым, рассказывает источник, близкий к руководству одного из управлений ФСБ. С 2006 года Седов возглавляет Вторую службу ФСБ — по ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

30. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Вместе с ними среди обвиняемых оказался сотрудник Федеральной налоговой службы.
... к преступлению Дмитрия Чувилина и Бориса Караматова», — рассказал источник РБК в полиции. По словам собеседников РБК в правоохранительных органах, обратившийся в полицию с заявлением об ограблении Юмаранов рассказал оперативникам УВД по Юго-Западному ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

31. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

... полиции. Работал в Управлении налоговых расследований по г.Санкт-Петербургу, затем — заместителем начальника оперативной службы УФСНП по г.Санкт-Петербургу. Ранее занимал должность начальника оперативной службы категории "А" (борьба с налоговыми ...
Скромным в лоббистской группе Игоря Воробья выглядит еще один радетель «черного аптекаря» — бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

32. Курсом Медведева.

... ru, Видео: LifeNews.Ru Курсом Медведева Евгения Письменная Дмитрий Медведев Теперь, когда проходят встречи выпускников, непонятно, кого больше: бывших студентов или сотрудников Федеральной службы охраны, рассказывают участники ежегодных посиделок ...
Глава финансовой полиции Казахстана Кайрат Кожамжаров приезжает на встречи курса со своими фэсэошниками.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

33. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.

В сентябре 1998 года был назначен заместителем, а в апреле 2000 года первым заместителем начальника Управления федеральной налоговой полиции по Санкт-Петербургу. Успешной карьере Воронина в налоговой полиции во многом способствовал его тогдашний ...
— Потом со мной связался посредник в звании генерала-лейтенанта Службы внешней разведки Павел Шарай.
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

34. Последняя гастроль полпреда Григория Рапоты.

На эту должность летом текущего года был назначен Муаед Канкулов, выходец из налоговой полиции.
... президента в Приволжском федеральном округе продолжает работать Григорий Рапота. 5 февраля текущего года он отпраздновал свое 65-летие. После этого, в соответствии с федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации ...
Дата: 01.10.2009 Копия в Google

35. Межведомственная борьба-3

... РФ в Северо-Западном федеральном округе, член Совета безопасности России. В марте 2003 года стал председателем Госкомитета РФ по контролю за незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ (создан на базе профильных подразделений МВД РФ и упраздненной налоговой полиции). Спустя год, в ходе административной реформы, Госкомитет переименован в Федеральную службу, подчиненную президенту России. Имеет воинское звание генерал-полковник, специальное звание генерал полиции (соответствует званию ...
Дата: 10.10.2007 Копия в Google

36. Страшная налоговая тайна.

Страшная налоговая тайна Федеральная служба налоговой полиции РФ провела за 2002-2003 гг. целенаправленную работу по документированию противоправной деятельности руководителей ОАО «Банк «Менатеп» (председатель правления М. Б. Ходорковский) по непоступлению налоговых платежей в бюджет.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

37. Потерянные миллионы "Спартака".

Из материалов, собранных бывшей Федеральной службой налоговой полиции (ФСНП), следует, что спартаковским руководством в госказну было недоплачено около $1,5 миллионов налогов.
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

38. Милиция "крышует" финансовые аферы.

Через ставшую особо послушной в предвыборный период Думу они просто протаскивают законопроект о создании новой спецслужбы в стране — т.н. Федеральной службы расследований (ФСР). Куда, по замыслу ее создателей, будут переданы все следственные органы страны: Генпрокуратуры, ФСБ, ГТК, налоговой полиции...
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

39. Смертельная порнуха.

26 марта 1997 года Управление Федеральной службы налоговой полиции по Санкт-Петербургу начало официальную проверку с выемкой документов из офисов фирмы.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

40. Отдых под "консервами".

Мы уже писали об отдыхе чиновника — тогда еще руководителя Федеральной налоговой службы — в пятизвездочном велнесс-отеле в итальянских Альпах осенью 2017 года.
Желая подставить конкурента, братья, по версии этих источников, передали французской полиции документы об отмывании денег Керимовым.
Дата: 06.04.2023 Копия в Google