Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Павла Скурихина российские суды достали в Британии.

... обслуживать долги перед ВТБ. Поскольку займы были обеспечены в том числе личными поручительствами основателя и бенефициара группы компаний САХО Павла Скурихина, ВТБ подал иски в центральный райсуд Омска как к нему, так и к предприятиям холдинга. Параллельно ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с просьбой заморозить иностранные активы господина Скурихина, а также двух связанных с ним компаний. Обеспечительные меры потребовались, чтобы гарантировать исполнение поручителем обязательств перед банком ...
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

142. Подкаблучник номер один.

По словам одного из советников французского президента, "эта информация поступила от тунисского источника в Центральном банке, и она представляется относительно подтвержденной". Однако в тунисском Центробанке все отрицают. Один из руководителей банка, Мааледж Хабиб, заявил в интервью изданию, что "не получал устных или письменных указаний о выдаче золота".
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

143. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

Сам депутат, возглавивший недавно центральный аппарат партии «Справедливая Россия», видит в претензиях банка политическую подоплеку и обещает продолжение судебных разбирательств.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

144. В пригороде Парижа ограбили дочь мэра Киева.

К слову, в 2007 году по адресу центрального офиса банка на имя Кристины был зарегестрирован спортивный Lamborghini Gallardo Spyder.
Дата: 17.02.2010 Копия в Google

145. Особенности пушкинского рейдерства.

... переведены в только что открытый филиал никому прежде здесь неизвестного банка «Крыловский». Центральный офис этого учреждения находился в… станице Крыловская Краснодарского края. Всеобщее недоумение сменилось всеобщим пониманием лишь тогда, когда выяснилась прямая причастность к этому банку все того же «экономического» советника Михаила Рузина. В апреле 2006 года он выйдет из числа официально аффилированных к банку лиц, чтобы избежать обвинений в уголовно наказуемом «радении» своему предприятию ...
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

146. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

При проверке Управления «Китай-город» префектуры Центрального административного округа г. Москвы по вопросу эффективности использования государственной собственности (нежилых помещений) установлено, что в нарушение действующего законодательства ...
Указанные денежные средства зачислялись на расчетный счет указанного Департамента в ОАО «Банк Москвы» 40603810700172000003.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

147. Охота на питерских "пауков".

Но теперь, когда шеф самого нахрапистого банка Питера прячется в Финляндии от двух уголовных дел (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и мошенничество в не меньших размерах!) естественным образом возникают вопросы к г-же Н.А Савинской, руководителю управления Центрального банка России по Санкт-Петербургу.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

148. Дочь президента Узбекистана содержит бордель?

А в прошлом месяце Центральный банк Узбекистана отозвал лицензию у крупнейшего частного банка страны – «Бизнес-банка», принадлежащего этому же бизнесмену. Этот банк, начавший продвигать современные технологии в области международных платёжных систем, якобы нарушил закон.
Дата: 18.04.2005 Копия в Google

149. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

... сведения о наличии в отделении "толпы людей – человек 80" являются недостоверными, ситуация в данном отделении банка не являлась критической, отделение банка нормально функционировало, в банкоматах можно было получить наличные денежные средства. Представленными видеозаписями камер наблюдения за 06.07.04г., установленных в центральных отделениях банка "Тверская-Ямская", "Маяковский", "Мясницкий", "Охотный ряд", "Петровский", "Большая Полянка", "Рижская", "Варварка", "Пресненский вал", по мнению ...
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

150. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

«Чиновники нагрели руки на дефолте»): «...установлено, что Козлов, занимая должность первого заместителя председателя Центрального банка, имел в нескольких коммерческих банках рублевые и валютные счета, на которые зачислялись средства, полученные от ГКО. Только на его рублевый счет в Автобанке за 1998 год поступило 12 платежей на общую сумму около 560 миллионов рублей, а на валютный счет - 42 тысячи долларов...».
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

151. Стартовая цена "Черного квадрата" Инкомбанка - миллион долларов.

Тогда сообщили в центральный офис банка.
Дата: 04.03.2002 Копия в Google

152. Смоленский подряд.

В частности, ответить на вопрос: откуда в одночасье взялись многомиллионные состояния «новых русских» банкиров, впоследствии обобравших доверчивых соотечественников.[...] Весна банкира ...Мы встретились на Манхэттене в Центральном парке.
Предмет особой гордости банкира — благотворительная деятельность с использованием средств, принадлежащих банку (за счет снижения дивидендов своих акционеров и доходов по вкладам).
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

153. Группы влияния в современной России.

Во главе управления по связям с общественностью находился Александр Беспалов - осенью 2000 года он стал заместителем полпреда президента в Центральном округе, а летом 2001 года возглавил генеральный совет Союза "Единства" и "Отечества".
Юрий Львов с 1990 года занимал пост президента и председателя правления банка Санкт-Петербурга, тесно связанного с питерской мэрией (в 1994 году на выборах в Законодательное собрание он поддерживал избирательный блок "Весь Петербург", созданный по ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

154. Воздушный транспорт-2001.

В сентябре приступила к работе Транспортная клиринговая палата (ТКП), учрежденная в конце июля банком «Аэрофлот», департаментом воздушного транспорта.
Помимо полного набора соответствующих прав на полеты перевозчик получил практически весь центральный управляющий аппарат единого «Аэрофлота», то есть немногочисленных специалистов-коммерсантов, а таюке сеть представительств за рубежом.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

155. Чеченская ОПГ (III).

Имеет счет в "Центральном Муниципальном Коммерческом Банке".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

156. Александра Афанасьева ввели в схему.

Афанасьев считается одним из главных участников вывода растраченной суммы, а организаторами преступления следствие называет бывших владельцев банка братьев Ананьевых — Алексея и Дмитрия. Заочный арест Афанасьева позволит обратиться в Интерпол для его розыска за пределами России. В декабре 2017 года Центральный банк России приступил к санации ПСБ. За день до этого из банка были выведены 57,3 млрд рублей и $505,6 млн. До этого Центробанк выявил в ПСБ многочисленные нарушения при выдаче кредитов.
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

157. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

... у банка «Советский» начались примерно в 2015 году. Через несколько месяцев в нем ввели временную администрацию, а еще через полгода началась санация кредитного учреждения. Изначально санатором выступал «Российский капитал», затем его сменил Татфондбанк. АСВ выделило последнему более 10 млрд руб. займа на оздоровление «Советского», однако в марте 2016 года у Татфондбанка отозвали лицензию. До санации «Советский» располагал активами в размере примерно 46 млрд руб. В июле 2018 года Центральный банк ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

158. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Как в "Росевробанке" миллиарды отмывали Напомним, что именно "Росевробанк", центральный офис которого находился в Москве на улице Вавилова, дом 24, входивший в топ-50 крупнейших банков России по активам, стал фигурантом расследования международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

159. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Самыми таинственными оказались самые скромные доноры — Фонд народных проектов и Фонд поддержки будущих поколений, зарегистрированные по московскому адресу Банный переулок, 3, где находится центральный исполнительный комитет «Единой России».
«НИК развитие» сейчас почти полностью владеет российским «Тройка-Д банком». Этот банк объединяется с «Алма банком», а председателем совета директоров «Тройка-Д банка» и почетным президентом «Алма групп» является казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

160. Электросчетчик Александра Змихновского.

В марте 2011 года эта компания на 80 процентов стала принадлежать ОАО «20-й Центральный проектный институт», которым, если верить «Московскому комсомольцу», фактически владеет Григорий Нагинский, экс-сенатор от Ленинградской области и личный друг ...
В 1997 году Змихновский учредил и возглавил фирму «Рыбсбытторг», открыв счет в скандально известном банке «Атлант».
Дата: 06.02.2013 Копия в Google