Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Картинки из дела Ходорковского.

Все. Есть, конечно, и дополнительные детали: все компании на рисунке 1.4 так или иначе восходят к тем двум иностранным компаниям, все эти компании возглавляются сотрудниками Менатепа, бухгалтерия ведется Менатепом и т.д., и т.п. Кроме того, в деле ...
... обман и незнание Классеном П.В. налогового законодательства, ввели последнего в заблуждение относительно того, что в случае получения институтом в конце 1995 г. инвестиционных средств и перехода их в новый налоговый период 1996 г., с них будет ...
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

82. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

... начальника налоговой полиции ХМАО Вахрушева, где и пылится по сей день. Любопытно, что после отзыва лицензии у ЗАО «Хантымансийскнефтехант» на пользование недрами на Лебяжьем и Рогожинском участках, в 1999 году они перешли в нераспределенный фонд недр. Как известно, передача лицензий новому собственнику имущества прежнего владельца могла бы быть осуществлена в том случае, если бы лицензии не были отозваны. Но арбитражный суд ХМАО в вопиющем противоречии с Законом «О недрах» (ст. 17.1) принял ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

83. Милый друг.

Читаю п.1 решения Судебной палаты: «Признать требования В.А. Стриги по обязательному обнародованию в эфире ГТРК РХ тех или иных направляемых им сообщений и материалов, в частности, информации о налоговых льготах АО «СаАЗ», не основанными на законе».
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

84. Герой рекламного времени.

... в валюте, не имея на то разрешения ЦБ РФ, что противоречит требованиям Инструкции ЦБ РФ от 29. 06. 92 г. № 7 и ст.1 п. 9, ст. 10 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 9. 10. 92 г., который относит данную финансовую операцию к ...
... руб. и доначисления на сумму 4. 710, 2 тыс. руб.(акт Налоговой инспекции по г. Москье имеется). Аналогичные нарушения были выявлены в 1994 г., в связи с чем управлением Департамента налоговой полиции РФ по г. Москве были начислены на АОЗТ "ПК "Видео ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

85. Кому война, а кому ЧВК.

А его налоговой службой указана МИФНС № 16, расположенная на Васильевском острове, где и живёт новоявленный миллиардер. Сейчас в бизнес-центре Sinop сдаются несколько офисов — по цене от 357 тысяч до 5,5 млн рублей в месяц. @metlapress, 08.02.2023 14:14: По данным @metlapress, сын Пригожина действительно стал владельцем компании, а через нее — бизнес-центра. Но не в одиночку, а совместно с матерью Любовью Валентиновной. На супругу главы ЧВК в «Бизнеспроф» был записан 1%, следует из отчетности ...
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

86. Дремлюга не дремлет.

Путин свою часть договоренности выполнил: Наздратенко пробыл 2 года в Росрыболовстве, а потом еще 1 год – в Совбезе, после чего стал пенсионером в 55 лет. А Наздратенко обманул: вместо путинского замполпреда поддержал своего бандита Дарькина, вторым ...
... и не является налоговым резидентом РФ… В заявлении указано, что на момент обращения в суд Дремлюга Д.В. проживал в США… В письме ФНС РФ от 11.11.2016. №2-8-01/4дсп Дремлюга Д.В. не является налоговым резидентом РФ, что подтверждаются и налоговой ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

87. Конница Рамзана.

... чешских крон (110 662 748 рублей по курсу ЦБ на соответствующий год), а в Германии 22 000 евро (1 064 800 рублей по курсу ЦБ 2014 года). Из-за санкций европейские деньги Кадыров так и не получил, поэтому мы не учитывали эти суммы при подсчете. Структуру доходов главы ЧР можно узнать только в полной декларации, которую Кадыров подает в Администрацию Президента России. Однако, очевидно, что как минимум доходы от скачек в ОАЭ налоговым резидентом России Рамзаном Кадыровым задекларированы не были ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

88. "Объект Ноль" для своих.

Позади — искусственная заводь и лес. Это участок № 1 небольшого дачного кооператива «Инэк», в котором количество других домов можно пересчитать по пальцам.
В ассоциации также подчеркнули, что ФПХ «Газкомплектсервис» состояло на налоговом учете в России и полностью платило все налоги.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

89. Как уводили "молдавский миллиард".

Кредиты были выданы пяти молдавским компаниям в долларах, евро и леях на общую сумму 13,7 млрд леев (на тот момент примерно $1 млрд).
О деятельности большинства фирм почти ничего не известно, за исключением того, что они регулярно участвовали в тендерах и судятся с налоговой за отмену штрафов.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

90. "Перед конкурсом раздается звонок из Генпрокуратуры".

Фирма специализировалась на операциях в сфере недвижимости и была зарегистрирована в Харькове по адресу: проспект Гагарина, 43/1. В коридоре первого этажа этого здания Forbes.ua обнаружил старую запыленную вывеску инвестиционно-торговой компании ...
... до банкротства винницкие налоговики заподозрили «Олквин» в создании видимости товарных поставок компании «Ісіда Лайф» на сумму около 30 млн грн. Налоговая требовала от компании заплатить 10,6 млн грн. Все названные компании присутствуют в списке ...
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

91. Хоть стреляйся!

4, Мерседес ML 350 с блатным номером М***ММ99, Мерседес GL 500 с блатным номером О***МР77, квартиру площадью 134 кв. м в жилом комплексе «Лосиный остров» компании «Донстрой» по адресу г.Москва, Погонный проезд, 1. В обеспечение выдаваемых кредитов ...
"Хорек" Андрей Андрей Хорев родился в 1972 году и на сто процентов сделал себя сам. Пройдя бесценную школу Суворовского военного училища, 23-летний Андрей пришел в 1995 году в Департамент налоговой полиции и в течение последующих 7 лет возглавлял ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

92. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Председатель совета директоров — Анатолий Сердюков, члены совета — Михаил Мокрецов, Марина Балакирева (начальник главного правового управления МО РФ, ранее также работала в налоговых органах), Евгения Васильева (руководитель департамента имущественных отношений МО РФ), Ольга Васильева (глава департамента финансового обеспечения МО РФ), Алла Яшина (ранее — начальник курирующей нефтяников межрегиональной налоговой инспекции №1, до этого — руководитель налоговой инспекции №6, работающей с ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

93. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Член комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике. В 2008-2009 годах возглавлял адыгейский филиал ОАО "Страховая медицинская организация "Сибирь". С 2009 года — Генеральный директор ООО «Северный Кавказ» (Виды деятельности: Добыча гравия, песка и глины, выращивание зерновых и зернобобовых культур). Действительный муниципальный советник 1 класса.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

94. Мэр и "Доширак".

[…] О том, каким состоянием глава Владивостока обладает на самом деле официальной информации нет. Вопреки призывам и личному примеру президента России Дмитрия Медведева, обнародовавшему в прошлом году декларацию о доходах и имуществе своей семьи, налоговая декларация Игоря Пушкарева в 2009 г. не публиковалась. Возможно, тайна активов будет раскрыта до 1 апреля, когда чиновники в соответствие с законом о муниципальной службе должны отчитаться перед фискальным органом о своих денежных, движимых и ...
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

95. Как "пилят" ГЛОНАСС.

Как "пилят" ГЛОНАСС Объем госзаказов, переданных подконтрольным руководству "Российских космических систем" фирмам, за последние два года превысил 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Маркер", 03.08.2010 Примерно 40% госфинансирования разработчик ГЛОНАСС уводит в "карманные" фирмы Александра Баязитова При налоговой проверке ответственной за навигационный проект ГЛОНАСС госкомпании (ФГУП «Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения» — в конце 2009 г. преобразован ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

96. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Николай Максимов — крупнейший частный акционер Сбербанка, по данным годовой отчетности кредитного учреждения за 2009 год, ему принадлежит 1,6% акций.
Кстати, в 2001 году Управлением Федеральной службы налоговой полиции против владельцев «Уралвторчермета» было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

97. Незаконная продажа 2% акций "Газпрома", фиктивный найм "аналитиков"-инвалидов.

Она заявила, что в связи со смертью обвиняемого уголовное дело подлежит прекращению, согласно п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Сейчас следователи готовят соответствующие документы.
«Это больше чем АвтоВАЗ или "Аэрофлот", — подчеркнул он. — Они неоднократно проходили налоговые проверки. Например, последняя выездная налоговая проверка была проведена в январе-марте 2009 года с учетом материалов МВД. Налоговая служба подтвердила ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

98. Справка о результатах проверки

... 20 411,0 тыс. руб. Рабочей группой на основании справок о доходах физического лица по форме № 2-НДФЛ за 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 годы и данных Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан установлено, что общая сумма дохода Хабирова Р.Ф. за период с 2003 по 2007 годы составляет 6 674,1 тыс. руб. В настоящее время на семью Хабирова Р.Ф. зарегистрировано в республике право собственности только на жилые помещения общей площадью 570 кв. м, не считая гаражных мест и ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

99. Землевладелец со справкой в команде Минкомсвязи.

Приложения Биргер Е.В. как руководитель и учредитель коммерческих структур: 1) Товарищество с ограниченной ответственностью "МОСАНА-ТРАНЗИТ" Краткое наименование: МОСАНА-ТРАНЗИТ Регистрационный номер МРП: 426038 Дата регистрации: 02.11.92 Организационно-правовая форма: ТОО Адрес: 115522 г. Москва, Каширское ш. 32-2 Банковские реквизиты: Р/С 467368 В АКБ "ФИНИСТ БАНК" Налоговая инспекция: [24] (ЮО) Красногвардейская Руководитель: Биргер Е.В. Основной вид деятельности: производство ТНП 2) Общество ...
Дата: 26.06.2008 Копия в Google

100. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Под видом внесения имущественного вклада в уставный капитал специально подготовленных подставных обществ основные средства ОАО «Томскнефть» стоимостью 8 183 566 319 рублей в период с 23 октября по 1 декабря 1998 года были незаконно переданы на баланс ...
«Томскнефть» имела крепкие позиции, обеспечивала рабочими местами и налоговыми отчислениями население целого края.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google