Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Ручной гриф Грефа.

На сегодняшний день в портфолио Михаила Котова — 29 успешно завершенных процедур банкротства в отношении 20 предприятий.
О том, как в феврале 2011 года Федеральная налоговая служба, будучи одним из кредиторов ИЖ-Авто, подала в суд на М.С. Котова за то, что он необоснованно выплачивает компании АПБ (Антикризисное агентство по проведению процедур банкротства) 1,3 млн руб ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

202. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

"Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева Топ-менеджер монополии откачивает миллиарды через "инвестиционные" схемы своего сводного брата Ивана Миронова Оригинал этого материала © "Новая газета", 29.02.2016, "Газпром" сбывает мечты, Фото: РИА ...
В 1999 году Миллер возглавил Балтийскую трубопроводную систему, а Селезнев там же стал начальником налоговой группы компании.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

203. Сергею Доронину припомнили миллиард.

Сергею Доронину припомнили миллиард Депутат ГД уклоняется от долгов холдинга "Абсолют Агро", который подарил своей матери Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.02.2016, Депутату Госдумы напомнили о его долге, Фото: "Коммерсант" Сергей Сергеев ...
... на данный момент около 934 млн руб. Задолженность перед Россельхозбанком составляет, по данным источников "Ъ", более 140 млн руб., более 62 млн руб.— перед другими организациями различного профиля и порядка 7 млн руб.— перед налоговыми органами ...
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

204. Инструкции Фемиды.

... и ФСБшники, но и провинциалы в мантиях, которых подрядил на едва ли не подсудное дело сам Верховный суд. Резонансное заседание в Красном состоялось 25 декабря, а резолютивная часть решения суда была оглашена под занавес прошлого года, 29 числа. Таким образом, законники отказались считать правомерным решение инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №10 по Москве от 24 апреля 2015-го о привлечении Пономарёва к ответственности за серьёзное налоговое преступление – сокрытие более 4,5 млрд ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

205. Стоптанные "Башмаки".

Присутствовал на похоронах и поминках Башмакова В.В., лидера ОПГ «Башмаки», 29 июня 1994 г. Связь: Селин Михаил Алексеевич.
Выпускник факультета физвоспитания в Симферополе, позже — Национальной академии Государственной налоговой службы Украины, в 1999 году стал президентом симферопольского ФК «Таврия» и закрепил за клубом вещевой рынок Симферополя.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

206. США расширили "список Магнитского".

... к налоговому преступлению. И ведь опять очевидно, что за Магнитским прячутся совершенно иные персонажи, преследующие свои корыстно-политические цели. — Врезка К.ру] Фигурантам «списка Магнитского» запрещен въезд на территорию США, а их активы там — если таковые будут обнаружены — подлежат блокировке. Гражданам США запрещено осуществлять с фигурантами «черных списков» какие-либо сделки. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что изначально «черный список» должен был быть расширен еще 29 января, но ...
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

207. От лесопилки до офшоров.

29 августа 2008 года для управления этими предприятиями Фонд инвестпроектов учредил ООО «Агрохолдинг».
Им вменили уклонение от уплаты налога на доход и НДС в размере €59 млн. Как выяснилось, в налоговые аферы были втянуты компании из России, Польши и Швейцарии.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

208. Как США "слушали" главу Бразилии и ее окружение.

Всего было 29 «объектов» прослушки.Среди них Антониу Палоччи (Antonio Palocci), тогдашний глава администрации президента.
... стала мишенью АНБ. Связанная непосредственно с Генеральной адвокатурой страны, прокурор выступает официальным представителем государства в юридических спорах и, среди прочего, предоставляет министерству юридические консультации по налоговым льготам ...
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

209. Дом с привидениями за ?1 млн.

Как сообщило 29 мая шотландское издание Deadline, на продажу за 335 тыс. фунтов выставлен небольшой и тоже осовремененный изнутри «сторожевой» замок East Lodge, который стоит на въезде в поместье Грантов, — собственно, в этом объявлении и раскрыто ...
— Сколько зарабатывает Федотов, глава РАО и РСП, знает только налоговая инспекция — и то если он получает свои доходы только в России, — сказал «Известиям» Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

210. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров Президент НПО "Космос" продал активы в России, развелся с женой, выплатив ей 500 млн руб., и живет за границей с семьей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.05.2015, Вышел в ...
Активы компании — здания и земельные участки — оценивались ею самой в 2013 г. в 1,7 млрд руб. Эту оценку НПО "Космос" представило налоговой инспекции, добивающейся от "Космоса" через арбитражный суд оплаты штрафа.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

211. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Документы содержат информацию относительно выделения в период с декабря 2010-го до 17 ноября 2014 года кредитов 29 фирмам, большинство из которых напрямую или косвенно контролируется Иланом Шором.
Это очень большая сумма, внутренний долг ощутимо увеличится, и естественно, увеличится и налоговое бремя.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

212. Уильям Браудер не убежал от суда в Нью-Йорке.

В начале июля 2013 года Тверской суд заочно приговорил Браудера к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима за причастность к налоговым махинациям по делу, в рамках которого был задержан Магнитский. Суд установил, что аудитор в интересах Браудера с начала 1997-го по 29 марта 2002 года разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя подконтрольные Hermitage Capital фирмы в Калмыкии.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

213. Вексели замкнули на Олега Бударгина.

Так, еще в 2009 году «ФСК ЕЭС» получило из федерального бюджета около 29 миллиардов рублей, которые, в соответствии с договором о выкупе доп-эмиссии акций общества, должны были пойти на реализацию инвестиционной программы.
Аудиторы Счетной палаты не дают ответа на вопрос, чем объяснить катастрофическую динамику, но тонко отмечают, что налоговая база для исчисления налога на прибыль в контексте таких показателей снизилась более чем в семь раз. Неужели — оптимизация?
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

214. Ответ Андрея Тюкалова.

В их «послужном списке» ограбление склада на 7 млн. долларов, кража буровой техники, принадлежащей ООО «РБК» и её дочерним структурам, попытка похищения через Федеральную налоговую службу №46 обществ — активодержателей «РБК», кража денег с расчетного ...
В ночь с 29 на 30 октября 2013 года группа лиц во главе Виталием Теном, Букановым Алексеем и Патарецким Виталием проникла на производственные и складские помещения, а также на склад-ангар и похитила оттуда принадлежащее компании имущество на общую ...
Дата: 12.05.2014 Копия в Google

215. "Яндекс.Маркет" — "биржа серого товара".

... а в среднем составляла 25,9 тыс. руб. Для сравнения: на российском сайте Apple Store или в "М.Видео" эта же модель стоит 29,99 тыс. руб., в "Связном" или "Евросети" — 28,49 тыс. руб. "Яндекс" вряд ли можно привлечь к ответственности за нарушение прав ...
Как правило, это административная ответственность, говорит старший юрист налоговой практики Sameta Юлия Кузнецова, теоретически можно говорить о блокировке сайтов, которые предлагают контрафакт, либо о штрафах.
Дата: 11.04.2014 Копия в Google

216. В номинации "Не заплати налоги - 2013" победил Олег Михеев.

Именно Волгоградскому бюджету и должен Олег Михеев космическую сумму — 43 миллиона 650 тысяч 650 рублей 29 копеек.
К сожалению, после наших публикаций (о депутатах ГД, о депутатах Ярославской областной Думы, о министрах правительства Путина) 26 декабря Федеральная налоговая служба закрыла доступ к важнейшему информационному ресурсу, которым пользовались миллионы ...
Дата: 30.12.2013 Копия в Google

217. "Гномы" попрятались в Альпах.

"Гномы" попрятались в Альпах Оригинал этого материала © Лента.Ру, 29.10.2013 Расследование налоговиков США превратило швейцарских банкиров в параноиков Расследование американских налоговиков повергло швейцарский финансовый сектор в состояние паранойи ...
Начата процедура экстрадиции в США. В обвинительном заключении, опубликованном в 2008 году, говорится, что Вайль с помощью других неустановленных банкиров помог порядка 20 000 богатым американцам спрятать от налоговой службы США около 20 млрд ...
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

218. Власть и деньги-2013.

... 1 Сергей Дарькин Заместитель министра регионального развития 1 462 3 3 2 2 Николай Борцов Депутат Государственной думы 1 158 970 29 5 3 Григорий Аникеев Депутат Государственной думы 1 111 1 111 24 4 4 Дмитрий Ананьев Член Совета Федерации 752 700 56 ...
... 107 104 8 3 49 Аркадий Пономарев Депутат Государственной думы 106 104 60 6 50 Михаил Мишустин Руководитель Федеральной налоговой службы 101 28 *** Как мы считали Для подготовки рейтинга федеральных чиновников с наибольшими доходами Forbes использовал ...
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

219. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

К операции задержания финансовых мошенников, которую курировали сотрудники федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней ...
— Врезка К.ру] [NEWSru.com, 29.05.2013, "ФБР накрыло "самую масштабную в истории систему отмывания денег": обыски и аресты в 17 странах": Сайт "прачечной" закрыли в четверг, накануне ареста ее владельца.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

220. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

Ахмеда Билалова "травили" в офисе в центре Москвы, который он не занимает уже 2 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.04.2013, Фото: "Коммерсант" Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами Халиль Аминов, Николай Сергеев Ахмед ...
["Коммерсант", 24.04.2013, "В хадже нашли налоговую составляющую": Правоохранительные органы проверяют версию, что господин Билалов, будучи уполномоченным совета по хаджу, членом комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ, мог ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google