Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.

По сути, Верховный арбитраж постановил, что «финансовый запрет» лишает аффилированную с белорусом компанию Prime права на судебную защиту в офшорном государстве, объясняет адвокат «Самета — налоговый и правовой Консалтинг» Владислав Томашевский.
23 марта текущего года министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласились на введение санкций в отношении 12 человек и 29 компаний из Беларуси, чей въезд в ЕС запрещен и чьи активы на его территории должны быть заморожены.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

222. "Русал" отмазывается от налогов.

— Врезка К.ру] Однако "Русал Фольга" с выводами налоговой инспекции и требованием уплатить в казну 211 млн руб. не согласилась и обратилась в арбитражный суд Москвы с иском. Решение оказалось не в пользу компании. Выступившая в суде штукатур-маляр заявила, что никакого отношения к деятельности "Инторга" никогда не имела, а с руководством ООО "Русал Фольга" незнакома. В арбитраже стало известно, что на имя утерявшей паспорт госпожи Сафроновой было зарегистрировано в общей сложности 29 фирм.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

223. Бамгбала атакует.

И все это начинает происходить 29 января, на следующий день после подачи заявления Бокши в 46-ю налоговую.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

224. Швейцарская тайна экс-премьера Греции.

[Лента.Ру, 29.10.2012, "Испорченная система": Греческих клиентов — частных лиц и компаний — в "списке Лагард" значится 2059.
И уж, конечно, в данном случае, если верить Папандреу, не может идти и речи о том, что он с помощью мамы уклонялся от налоговых выплат, как подозревают греческие журналисты.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

225. Незадекларированное испанское прошлое Бастрыкиных.

Первый документ — это письмо налогового управления провинции Аликанте в адрес Ольги Александровой. В этом письме налоговые органы предупреждают госпожу Александрову о том, что она должна заплатить муниципалитету Торревьехи 193 евро. Эта сумма — налог на недвижимость, который должен был быть заплачен в октябре 2008 года. В письме налоговики предупреждают Александрову, что если она не заплатит указанную сумму до 29 января 2009 года, то власти заморозят принадлежащие ей активы.
Дата: 19.09.2012 Копия в Google

226. На генерала поступило $800 тыс. показаний.

Новое уголовное дело против "решальщика" по МВД Каганского ведет к начальнику столичного полицейского следствия Ивану Глухову Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.06.2012, Фото: via "Коммерсант" На генерала поступило $800 тыс. показаний Федор ...
Еще до декриминализованной потом контрабанды у них возникли налоговые проблемы: по результатам проверки ФНС в отношении их фирмы "Медкор-2000" в 2008 году было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 29.06.2012 Копия в Google

227. Ответ Юрия Бочкарева.

29 марта 2012 года, решением Самарского областного суда, иск о защите чести и достоинства был удовлетворён и вступил в законную силу, а издание и сам Луконин (находящийся полностью под влиянием лидеров ОПФ «Индейцы») приговорены к штрафу (решение ...
Все решения судов по налоговым претензиям приняты в пользу ООО «Коралл». По моему мнению, многолетняя и закончившаяся «пшиком» судебная активность налоговой инспекции — следствие «заказа» со стороны ОПФ «Индейцы» и является продолжением рейдерской ...
Дата: 17.05.2012 Копия в Google

228. Задержаны подозрительные обналичности.

«Это очередной этап в комплексе декриминализации финансовой сферы, по пресечению деятельности выявленной в марте преступной группы, фигурантом которой является Артем Сисаакян», — сказал он, добавив, что 14 марта в 5 банках прошли 29 обысков по этому ...
При этом основные объемы незаконных финансовых операций происходят в налоговой и таможенной сфере, на финансовом рынке, особенно в банковской сфере.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

229. Юлии Тимошенко удвоили содержание.

... представление Службы безопасности (СБУ) об избрании меры пресечения для Юлии Тимошенко, началось в 9.00 прямо в палате медсанчасти Лукьяновского СИЗО, куда экс-премьер была переведена из своей камеры 29 ноября в связи с ухудшением здоровья ...
... в квадрате": Предметом заседания под председательством судьи Андрея Трубникова стало рассмотрение представления Службы безопасности об избрании меры пресечения госпоже Тимошенко по делу, расследуемому СБУ и Государственной налоговой службой ...
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

230. Не на того сослался.

Автор ролика обвиняет Степанова и его супругу Ольгу, бывшую начальницу московской налоговой инспекции № 28, в легализации части похищенных из российского бюджета 11,2 млрд руб. В комментариях к ролику Навальный написал, что Степанова с мужем якобы ...
[Коммерсант.Ру, 18.07.2011, "Алексею Навальному предъявили на миллион": Как следует из поданного 29 июня иска Владлена Степанова, господин Навальный распространил «в унизительной форме» ложную информацию.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

231. "Вернут, когда уедет".

"Вернут, когда уедет" В Калининграде накануне приезда президента Медведева изъят тираж газеты с обвинениями губернатора Николая Цуканова в продвижении криминала во власть Оригинал этого материала © Новый Калининград.Ru, 29.07.2011, В Калининграде ...
Суды общей юрисдикции и арбитражный суд Калининградской области завалены исками дольщиков, партнеров по бизнесу, налоговых органов к различным фирмам «Мегаполиса» (ООО «Мегаполист-Риэлт», ООО «Мегаполис Жилстрой», ООО «Мегаполис-Инвест») о взыскании ...
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

232. Портянки для миллионеров.

[ZakS.Ru, 21.10.2009, "Замглавы ФНС Вечко перешел на работу в Минобороны России": Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Евгений Вечко с 19 октября покинул свой пост в связи с переводом в Минобороны РФ, сообщили "Интерфаксу" в ...
По госконтракту с «Военторгом» стоимость стирки вещевого имущества составляет 29 рублей за килограмм.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

233. Округ на кормление.

... д.116), строительный рынок «Кондор 2005» (Пятницкое шоссе, 10), «22 пиццерия» (ул.Свободы 45 стр.1), ТРЦ «Ладья» (ул. Дубравная, 34/29), «Аванти МТА» (ул.Берзарина 26 стр. 1), ТЦ «Дарья» (Строгинский бульвар, 1), ТЦ «Ковчег» (ул. Митинская д.36), ТЦ ...
Насчёт закупки продуктов и спиртного мог бы рассказать Сергей Прилепов — бывший начальник ОБЭП округа и все сотрудники по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

234. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

Объем вывода активов за четвертый квартал 2009 и первый квартал 2010 года составил около 1 млрд 130 млн рублей, и это было сопряжено с налоговыми нарушениями.
Сейчас афишировать нечего, наверное, поэтому сайты всех компаний «холдинга Ямалтрансстрой» с 29 марта 2011 года заблокированы.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

235. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Дело дошло до Сергея Пугачева Возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства Межпромбанка, подконтрольного экс-сенатору Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.01.2011, Банкротство проверят в деле, Фото: PhotoXpress Юрий Сюн ...
... структуре собственности МПБ. — "Ъ") давал прямые указания топ-менеджменту банка, будет крайне непросто, естественно, он их "не давал", — говорит руководитель практики по уголовно-правовой защите юридической компании "Налоговая помощь" Сергей Самойлюк ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

236. Виктор Зимин подсел на металл.

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 29.12.2010, Фото: "Коммерсант" Виктор Зимин подсел на металл: фирма супруги главы Хакасии пыталась продать в Китай дорогую электротехническую сталь под видом обычного лома Александр Седунов Виктор Зимин В ...
К слову, данные об этой доле супруги в уставном капитале «Промметалла», также как и о 50% доле в уставном капитале ООО «Статут» в налоговой декларации главы республики отсутствуют.
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

237. Миллиарды Александра Удодова.

... подтвердились, действительно имеет место незаконное возмещение НДС, налоговые органы тесно работают с правоохранительными органами. Вот только к Александру Удодову, эти компании не имеют никакого отношения, а возмещения они получали до прихода на ответственный пост Ольги Черничук. При этом, ни по одной из 29 фирм, подавших возмещения на сумму почти в 10 миллиардов рублей только за август-сентябрь 2010 года Дамир Фейзулин не отправил в налоговые ни одного запроса Реализуемый Фейзулиным план очень ...
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

238. Деньги "Наших".

Глава Росмолодежи и основатель движения "Наши" Василий Якеменко в 1990-е годы числился учредителем фирмы, основанной бандитами, рубившими людям головы и руки Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.11.2010, Фото: lenta.ru, concertsphoto.com Деньги ...
В управление Федеральной налоговой службы уже подано заявление с требованием разобраться, на каком основании посторонними лицами в состав учредителей ТОО “Акбарс” был введен Якеменко.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

239. Связанные "Монолитом".

Зато на содержание собственного аппарата фонд, по признанию его президента, полковника ФСБ в отставке Владислава Петрова, потратил 29 млн руб. Впрочем, даже при таком транжирстве оставшихся денег было достаточно для того, чтобы купить ветеранам не ...
Это как бы внутренний офшор — ну у какого налогового инспектора поднимется рука всерьез проверить финансы структуры, руководство которой сплошь в многозвездных погонах?
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

240. Бюджет уходит в стол.

Рособоронпоставке для кабинета руководителя и комнаты его отдыха требуется набор мебели из 29 предметов.
В налоговых органах работала с июня 1990 года (Сердюков возглавил ФНС в 2004-м).
Дата: 13.08.2010 Копия в Google