Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Для открытия счетов в другом банке потребовалась выписка из ФНС. Но когда Минеев обратился в налоговую за документами, с удивлением узнал, что во всех восемнадцати ООО, на которые была оформлена недвижимость, сменились и учредители, и руководство.
29 мая 2014 Луабею Мулумбу отстранили от выполнения обязанностей директора компании Crazy Dragon.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

382. Пинкертоны Вадима Беляева.

29 июня 2015 года банк Вадима Беляева «ФК Открытие» обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о признании банкротами ООО «Столичный ювелирный завод» (ювелирный завод «Адамас») и ООО «Адамас Ювелир».
Он указал, что этот вопрос должен находиться под особым вниманием глав ведомств — МВД, Федеральной налоговой службы и других силовых структур.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

383. Негласные расходы на войну с экс-акционерами ЮКОСа.

— Самый известный иск подан тремя компаниями, созданными в экзотических налоговых юрисдикциях (подставными, как мы считаем, компаниями).
... к «государственной, коммерческой или иной специально охраняемой законом тайне», утверждает Иван Павлов, руководитель «Команды 29» — неформального правозащитного объединения юристов и журналистов (Павлов и его коллеги добивались от Минюста раскрытия ...
Дата: 20.12.2016 Копия в Google

384. Фасадная федерация.

В 1996 году, спустя год деятельности, «Юниверс-нафта» оказалась объектом розыска налоговых органов.
После покупки «Макропрофа» со всеми его активами КРЭК продолжало перечислять ему арендные платежи за уже купленное здание — 144 млн и выдало заем в 29 млн. Еще раз: краевые власти вывели деньги из бюджета, на них близкие им товарищи купили у других ...
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

385. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Это дело было возбуждено 29 июня, а в материалах указано, что весной 2014 года некое ООО "Бизнес-Центр "Санкт-Петербург" перечислила 45 миллионов рублей в сторону фирм однодневок для обналичивания, но вот наличных не получило.
Все верно: обналичивать через неизвестно что — кривая схема с точки зрения налогового законодательства.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

386. Общественник в законе:

Среди видов деятельности «фирм, которых нет» — и финансовое посредничество, и деятельность в области права, налогового учета, аудита, и аренда недвижимости, и розничная торговля и даже предоставление услуг пассажирских перевозок.
29, стр.1, в одном из помещений, принадлежащих на правах собственности Цветкову А.В.) ЦПП позиционируется как добровольная общественная организация, однако, набор в ряды организации осуществляется на фиксированную заработную плату.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

387. Избирательные технологии в поиске.

[ИА "РБК", 29.09.2016, "Трамп обвинил поисковик Google в сговоре с Клинтон": Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что поисковая система Google отсеивает плохие материалы о его сопернице от демократов Хиллари ...
... статьи уважаемых американских изданий под заголовками "Налоговая отчётность Трампа показывает, что он на протяжении двух десятилетий уходил от уплаты налогов" или "Дональд Трамп превратил Налоговый кодекс в налоговое убежище" и т.д. Схожая картина ...
Дата: 20.10.2016 Копия в Google

388. Лжесвидетель Пономарев.

Подумать только, долгое время дизельный махинатор и крупнейший налоговый уклонист в истории России прикрывал свои манёвры статусом свидетеля, который находится под государственной защитой.
Так, 29 августа 2012 года во время допроса по уголовному делу №182146, возбуждённому в отношении махинатора по заявлению ИКЕА после того, как Пономарёв попытался «нагреть» компанию на 33 млрд.
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

389. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Комбинат вместо завода Вместо собственника у «Красного Октября» был комитет кредиторов, вспоминает Герасименко: в него помимо структур «Ростеха» входили поставщики металлолома, банки, энергетики, водоканал, налоговая.
29 ноября 2012 года Альфа-банк открыл ТД ВМЗ на год кредитный лимит на 2,3 млрд руб., следует из копии соглашения между банком и торговым домом (есть у РБК).
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

390. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Устранение конкурента В ночь на 29 сентября 2015 года на трассе между Мурманском и Санкт-Петербургом следователи при поддержке СОБРа задержали питерского бизнесмена, владельца бутика Cartier и транспортной фирмы «Логис-Транс» Дмитрия Зарубина.
Другой причиной распространения контрабанды является отсутствие единой базы у таможенной и налоговой служб.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

391. "Деньги переданы судье".

29 декабря 2011 года, 15:35. Письмо от ведущего специалиста УЭБ Олега Каширина на адрес директора по безопасности ОАО „Фортум“ Александра Орехова .
Позже выяснится, что еще в 2014 году ИФНС по Тюмени № 3 проводила выездную налоговую проверку УТСК, в процессе которой стало известно, что теплосетевая компания перечисляла огромные деньги ЗАО «ЮЦ «Советник права» и ООО «ЧРАНК» (ООО «Челябинская ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

392. РБК попал в расследование.

В результате выяснилось, что некая Фарида Каримова в августе 2014 года подала в налоговые органы документы о реорганизации "Байт-Телекома" в ООО "ИнвестПроект", освобождении от должности генерального директора Игоря Селиванова и назначении себя на ...
29 сентября 2014 года решением общего собрания акционеров ЗАО «Байт-Телеком» были прекращены полномочия генерального директора Игоря Селиванова.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

393. Патриот офшорный.

Родня, свояки, товарищи по партии и заморские "налоговые убежища" в "квартирной схеме" вице-премьера Рогозина Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешенл Россия", 22.04.2016, Фото, иллюстрации: via "Трансперенси Интернешенл Россия" Патриот ...
... ONGC Videsh Ltd. Юридические компании, связанные с Питером Левиным, осуществляли бухгалтерское и юридическое сопровождение компании Minimal Technology Ltd с 29 марта 2007 года по 21 февраля 2013 года по месту расположения основного офиса фирмы Левина ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

394. Офшорный внук Нурали Алиев.

Дарига Назарбаева Однако документы, полученные OCCRP, указывают, что члены семьи Назарбаева были регулярными пользователями того же самого “налогового рая”.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

395. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон Служебная переписка госсекретаря на личном сервере, хлопоты за банк UBS, помощь Росатому в покупке 20% запасов урана в США Оригинал этого материала © Forbes.ru, 29.03.2016, Скелеты в шкафу: как банк ...
В начале 2009 года на слушаниях в Сенате глава Налогового управления США Дуглас Шульман заявил, что «мы должны получить информацию о всех счетах».
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

396. Кони и другие слабости Вахи Геремеева.

Но, как стало известно правозащитному центру «Мемориал», в Шелковском районе Чечни — это на границе с Дагестаном — все-таки побили «налоговый рекорд» и заставили сотрудников местной соцзащиты отдавать сразу 70% своей зарплаты.
Тем не менее сотрудники внутренних дел в России не могут заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона «О полиции».
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

397. Домострой по-ульяновски.

По закону такой юридический статус дает право на налоговые льготы в течение пяти лет. Решение о его присвоении в регионе принимает ОАО «Корпорация развития Ульяновской области», которое возглавляет опять же приятель и бывший замгубернатора Морозова ...
процент от будущих неуплаченных налогов и ву-а-ля — статус "приоритетного" у вас в кармане" Оригинал этого материала © Ulnovosti.ru, 29.12.2015, Иллюстрации: Ulnovosti.ru Эксклюзивный бизнес жены губернатора Морозова Алексей Шувалов Жена губернатора ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

398. Блогер Бегун сдал Меркушкина.

Вечером 29 октября стало известно о задержании трех самых скандальных самарских блогеров — Дмитрия Бегуна, Натальи Умяровой и Олега Иванца.
Олег Иванец, единственный из арестованной троицы, долгое время писал о различных нарушениях, связанных с этим строительством, считая, что различные преференции компании Шатило в этом проекте обеспечивали чиновники местной администрации, а налоговые ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

399. Первым делом — мухаджиры.

Эта группировка признана в Москве международной террористической организацией; она обладает всеми признаками государства, считают эксперты РБК. Власть бывшего военнопленного Чуть больше года назад, 29 июня 2014 года, двухмиллионный Мосул, крупнейший ...
Согласно выкладкам аль-Тамими, работавшим с попавшими в его распоряжение финансовыми документами финансового дивана ИГ из провинции Дейр-эз-Зор за декабрь 2014 — январь 2015 года: 44,7% всех поступлений обеспечили конфискации, доля налоговых ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

400. Гвардии голубой генерал.

Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00107-А дата государственной регистрации выпуска 29 марта 1999 г. «…акционеры, владеющие не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, а также ...
Его кандидатская диссертация по теме «Налоговое право Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: вопросы теории и практики», явно исполнена практического смысла.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google