Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как устроен "Базэл".

Активы – группа En+ (UC Rusal, «Евросибэнерго», Объединенная нефтяная группа, Salamon Enterprises), «Русские машины» (ГАЗ, «Авиакор», «Абаканвагонмаш»), финансовая компания Basic Element Finance («Ингосстрах», банк «Союз», «Элемент лизинг», пенсионный фонд «Социум», управляющая компания «Пифагор»), ресурсный холдинг Element Resources («Союзметаллресурс», «Континенталь менеджмент» и проч.), строительные компании.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

2. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

... Minga Management, PSB Finance S. A., «Петерс интернешнл», Fintailor Investments, а также собственные акции. Цена, по которой банк покупал бумаги, в разы отличалась от рыночной, указано в иске. На сделки с Promsvyaz Capital B. V. пришлось 87,25 млрд руб. А всего в результате сделок в тот день Промсвязьбанк утратил 102,1 млрд руб. Все их подписывал Пидлужный. Эпизод 2. Не дать списать Летом 2017 г. совет директоров Промсвязьбанка решил до 31 декабря 2017 г. привлечь от PSB Finance S. A. бессрочный ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

3. Золото ЮКОСа.

В октябре 2007 года акции класса B Kirwan Offices перешли под контроль связанных с Дитцем компаний VR Capital Group Ltd и VR Global Partners LP. Одновременно был принят новый устав Kirwan Offices, где отдельно обговаривалась судьба активов Yukos Finance. Например, к исключительной компетенции квалифицированного большинства акционеров Kirwan Offices (собрания с обязательным присутствием всех владельцев акций класса A и B) были отнесены вопросы продажи активов Yukos Finance на сумму свыше $5 млн ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

4. Россия назвала суду в США получателей взятки при приватизации ЮКОСа.

... Mr. Sergey V. Muravlenko, Mr. Youry A. Golubev, Mr. Viktor A. Kazakov, and Mr. Viktor V. Ivanenko. Они были назначенными государством менеджерами ЮКОСа до его приватизации. В ходатайстве говорится, что в 1995 году «олигархи» пообещали Муравленко, Голубеву, Казакову и Иваненко «огромные взятки», если те используют свои полномочия, чтобы обеспечить переход компании в нужные руки. Взятки перечислялись в 2002–2003 годах в адрес подставной компании Tempo Finance Ltd. (Британские Виргинские острова ...
Дата: 09.06.2016 Копия в Google

5. Акт документальной ревизии

... которые Андава групп (Andava S.A. (Люксембург), Andava Holding S.A. (Швейцария) , Andava Finance Ltd (Британские Виргинские Острова)) проводит не только для Аэрофлота, так что отдельного соглашения по взаимоотношениям "Andava S.A." вопросу ведения операций ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" не требуется. Это является обычной практикой ведения дел с такой компанией, как Андава С.А. (по мнению Union Bank of Switzerland компания "Andava S.A." имеет хорошую деловую репутацию, солидных ... Копия в Google

6. Пункт "е" заслоном не является.

Оказывается, отдельным пунктом в контракте между г-ном Джорджио и Avenue Ltd (a точнее в пункте "е") оговаривалось его согласие на участие в процессе по делу о незаконной продаже пакета акций компании "Мегафон" "Альфе".
... компаний LV Finance и фирмой IPOC были подписаны два опционных соглашения, дающие IPOC полный контроль над данным пакетом акций. IPOC подал иски на компанию LV Finance в ряд международных судов. Один из них уже признал его правоту. LV Finance подала ...
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

7. Неизвестный партнер "Альфы".

В тот же день, как явствует из отчета Golden Telecom, из рядов акционеров Alfa Telecom вышла люксембургская компания Alfa Finance Holdings S. A., относящаяся к банковскому подразделению “Альфа-групп”.
Дата: 25.08.2004 Копия в Google

8. Офшоры потеряют смысл.

Дата: 26.05.2009 Копия в Google

9. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".

«Трансперенси» также обращает внимание на россиянина по имени Yury Stavitskiy, на чье имя с 1998 по 2014 год на Виргинских островах был зарегистрирован офшор Asante Trade & Finance S.A. Исследователи «Трансперенси» нашли двух людей по имени Юрий Ставицкий — оба военные.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

10. В доме все перевернуто вверх дном, мебель поломана, на полу "следы, похожие на следы крови".

Против той сделки выступили все акционеры "МегаФона", но активнее всех протестовал фонд IPOC, заявивший, что сделка совершена в нарушение опционного соглашения между LV Finance и IPOC, заключенного в 2001 году.
Управляющий директор и соучредитель лондонской газеты City A. M. Лоусон Манкастер (газета принадлежит господину Рожецкину) в беседе с корреспондентом "Ъ" сказал следующее: "Я удивлен и совершенно шокирован этой новостью, которую узнал только от вас ...
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

11. "Дон Семен".

... countries which orchestrated a sophisticated scheme to defraud investors in YBM stock. The scheme was allegedly funded and authorized by Mogilevich. This complex network of corporations was set up to create the illusion that YBM was engaged in a profitable international business, primarily the industrial magnet market. Igor Fisherman served as the Chief Operating Officer of YBM on behalf of Mogilevich, who was YBM's major shareholder. Anatoli Tsoura was the Vice President of Finance for YBM's ...
Дата: 14.07.2005 Копия в Google

12. Офшорный сотник Герман Каплун.

В этих документах значатся, например, следующие структуры: 101 STARTUP LTD, ABA UNIT CORP., A-PARTNERS CONSULT, CORP., ATWOOD LAKE LTD, BERRYMAN CAPITAL GROUP, CHELSTON FINANCE LTD, DAGWOOD OVERSEAS LTD, DARVENT, GRANDWIND, HABROK MANAGEMENT LTD, I.C.I LTD, MENOSTAR HOLDINGS LTD, MW ASSETS MANAGEMENT, NEW IT SOLUTIONS LTD, OPOLO CAPITAL LTD, RIBALTA HOLDINGS INC, ROCKWELL ADVERTISING AGENCY LTD, RSCTEL LTD, RU CENTER INTERNATIONAL LTD, STONE CAPITAL LTD, UNITED ENERGY GROUP, WEMBLEY FINANCIAL ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

13. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

[...] Сама же Fethard Finance зарегистрирована в Уругвае. О себе, помимо прочего, Fethard сообщает следующее: 1. Fethard является корпорацией с лицензией типа "A" на работу со средствами третьих лиц. 2. Fethard не является "shell" компанией и отвечает требованиям USA PA (Секции 311-330) и положениям о противодействии легализации средств добытых преступным путем. 3. Fethard под торговой маркой "Fethard Finance" обеспечивает обслуживание только в среде B2B, нацеленной на активных участников ...
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

14. Бизнес сродни государству.

Дата: 18.02.2011 Копия в Google

15. Идеология временщиков.

Владельцем трех предприятий черной металлургии, подконтрольных холдингу Evraz Group S.A. Романа Абрамовича (ОАО «НТМК», ОАО «ЗСМК», ОАО «НКМК»), является кипрская фирма Mastercroft Ltd. ОАО «ХК «Металлоинвест» принадлежит кипрским Gallagher Holdings Ltd. (50%), Seropaem Holdings Ltd. (30%) и Coalco Metals Ltd. (20%).
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

16. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Согласно выписке из Росреестра, дома принадлежат одному кипрскому и трем офшорам с Британских Виргинских островов — Dexbert Enterprises Limited, Drastrend Ltd, Blakstead Ltd и Promargent Ltd. Все эти компании как минимум еще недавно принадлежали Sistema Management Cyprus LTD (об этом говорится в отчетности компании за 2019 год), та — люксембургской SFH Invest S.A, которая в свою очередь оформлена на Sistema Finance S.A — дочку АФК «Системы».
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

17. Пирамида на пирамиде.

«Мы работали по той же схеме, что и MMCIS, так что их финал был нашим будущим, — говорит он. — Но когда все уже готовили отступные пути, Крымов с большим энтузиазмом продвигал очередной сайт Skopalino Finance, связанный с Forex Trend.
Софоклеус помогал Онищенко минимизировать налоги с помощью кипрских компаний Fastilo Traiding LTD и Vedestima Traiding LTD. Эти компании зарегистрированы по тому же кипрскому адресу, что и компания Софоклеуса — A. Sofocleous & Co LLC. Кроме того, по ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

18. Евгений Юрченко против маршалов связи.

"Связьинвест" управляющий холдинг Акционеры — Росимущество (75% минус 1 акция), ОАО «Комстар-ОТС» (17,31% плюс 1 акция), MGTS Finance S.A (7,69%).
Дата: 15.09.2010 Копия в Google

19. Прокурорский дисконт.

Отважный американец Пожалуй, самый сложный из проданных активов ЮКОСа – его голландская «дочка» Yukos Finance.
Первая цифра — долг ЮКОСа перед Yukos Capital S.a.r.l., управляемой его бывшими руководителями. Вторая цифра — прочие «сомнительные», по выражению Лашкевича, долги за реестром. У Yukos Capital S.a.r.l минимальные шансы доказать свою правоту в ...
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

20. Forbes опубликовал список миллиардеров:

... 93. Philip Anschutz, Colorado, 67, $7.9, investments 93. Galen Weston and family, Canada, 66, $7.9, retail 95. Enrique Banuelos, Spain, 41, $7.7, real estate 96. Stefan Quandt, Germany, 41, $7.6, BMW 97. Maan Al-Sanea, Saudi Arabia, 52, $7.5, construction, finance 97. Edward Johnson III, Massachusetts, 76, $7.5, Fidelity 99. Sulaiman Al Rajhi, Saudi Arabia, 87, $7.4, banking 100. Donald Newhouse, New Jersey, 77, $7.3, publishing 100. Samuel Newhouse Jr., New York, 79, $7.3, publishing ...
Дата: 09.03.2007 Копия в Google