Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Организованная правящая группировка Jysan.

Это ТОО полностью контролирует упомянутую выше британскую «Jysan Technologies Ltd», зарегистрированную в Лондоне: по одним сведениям, по адресу 2-4 King Street, St James`s SW1Y 6QP, по другим — Lower Ground Floor, One George Yard, EC3V 9DF. А последняя в свою очередь владеет алматинским АО «First Heartland Securities», выступающим в качестве формального хозяина «Jusan Bank».
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

62. Базар, таможня и Абдукадыры.

Отчеты в период с февраля 2014-го по январь 2015 года отправили сотрудники американского филиала Deutsche Bank, который выступал банком-корреспондентом для некоторых долларовых транзакций Саймаити.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

63. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

— 100 миллионов провели через Bank of Cyprus, остальное — через Credit Suisse или другие банки».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

64. Отчет агентства "Интерфор".

They did not receive their money back and the bank (EuroBank Corporation in Georgetown, Grand Cayman) refused to return the money.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

65. Ашот Егиазарян увел "Европарк".

Акционер одного их крупнейших столичных торговых комплексов "Европарк" Виталий Смагин обвинил депутата в хищении принадлежавших бизнесмену 20% акций владеющего "Европарком" ЗАО "Центурион альянс" стоимостью $30 млн. Заявитель утверждает, что именно эти акции были использованы господином Егиазаряном в качестве залога в Deutsche Bank под кредит в $87,5 млн, выделенный на реконструкцию гостиницы "Москва".
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

66. Депутат Егизарян обвиняет сенатора Керимова в рейдерстве.

Для этого «Декоруму» пришлось инвестировать в проект собственные средства, а также в срочном порядке найти кредитора, которым согласился выступить Deutsche Bank.
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

67. Капитализм в холодном климате.

По крайней мере, к этому заключению пришел журнал Fortune, особенно после того, как наши расследования обнаружили крупные суммы денег, перечисленные Trans-World в адрес компаний, находящихся в центре трех крупнейших скандалов, связанных с грязными деньгами, а именно с делом Bank of New York, с расследованием по делу Кремль-Mabetex и с крахом YBM Magnex, компании, учрежденной российскими мафиози в Пенсильвании н закрытой федеральными службами в прошлом году (см. сноску).
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

68. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Принадлежавшие семье Imar Bank (активы, по данным банка на 2001 г. , — $1,24 млрд) и две энергокомпании недавно перешли под контроль правительства. По результатам расследования махинаций в Imar Bank, ставших крупнейшим финансовым преступлением в истории Турции, BDDK подготовило доклад, который был направлен прокурору Стамбула.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

69. В ожидании КУЧМАгейта.

Изыскания в этом направлении позволили калифорнийскому суду установить общую сумму материальных и финансовых ресурсов, размещенных Павлом Ивановичем в США. А именно: приобретенная им недвижимость в калифорнийской местности Новаро, а также средства в сумме 266307 долларов и 20 центов, находящиеся на счету 34-567156 в Bank Boston Robertson, Калифорния - сущий пустяк, карманные деньги опозиционного политика Украины, находящегося в изгнании.
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

70. Дойче Банк рекомендовал "Газпрому" приобрести "Юганскнефтегаз".

Однако поставил условие: сделка должна оформляться только через Deutsche Bank, давнего партнера "Газпрома". Кроме того, команда Коха настояла на том, чтобы трехсторонний договор был подписан в течение месяца. В противном случае "Газпром-Медиа" и Deutsche Bank получали право действовать уже без "Медиа-Моста".
Дата: 03.12.2004 Копия в Google

71. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

По версии свидетеля, Financial Bridge была задействована в массовом выводе средств из РФ, в схемах принимали участие банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

72. Австрийские корни резиденции украинского президента.

В 2006 году Клюевы хотели купить австрийский банк Bank Burgenland.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

73. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

Около 11 млрд руб. из этих средств компании вернули казахскому БТА-банку в счет погашения задолженности, после чего эти деньги направлялись на счет банка American Express через счет ностро АМТ-банка, открытый в JP Morgan Chase Bank. Оставшаяся часть беззалогового кредита от ЦБ, судя по всему, также осела в JP Morgan Chase Bank. В частности, по данным ЦБ, с октября по декабрь 2008 года АМТ-банк направил на подкрепление своего корсчета ностро в JP Morgan Chase Bank 18,8 млрд руб. Средства ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

74. "Чтобы никто ... не завел там порносайт".

Впрочем, эксперты Domain Name Wire заявляют, что регистрация нескольких сотен оскорбительных доменных имен, которая произошла в случае с Bank of America, является действительно редким явлением.
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

75. Дело Hapoalim дошло до Люксембурга.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.03.2005 Дело Hapoalim дошло до Люксембурга Александра Симоненко Израильский бизнесмен российского происхождения Аркадий Гайдамак В конце минувшей недели прокуратура Люксембурга арестовала несколько счетов в банке Sella Bank Luxembourg, часть из которых, по утверждению местных правоохранительных органов, принадлежат российским бизнесменам.
Дата: 28.03.2005 Копия в Google

76. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Роман Стройков Сейчас господин Стройков находится под домашним арестом по подозрению в причастности к отмыванию денег через эстонские отделения Danske Bank и Swedbank.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

77. Российский банковский сектор-2006.

Самой же серьезной заявкой о намерениях в прошлом году стало решение о вхождении в состав акционеров Газпромбанка (свыше 85% акций принадлежит «Газпрому») одного из крупнейших банков Германии -Dresdner Bank.
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

78. Банки-2001.

19 августа — начало скандала с отмыванием российских денег через Bank of New York.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

79. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Соединенные Штаты против "русских денег" Владимир Козловский На днях федеральный судья Южного округа штата Нью-Йорк распорядился предать гласности материалы судебного дела, порожденного прошлогодним скандалом вокруг отмывания «русских денег» в Bank of New York (BONY).
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

80. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

... но что будет дальше?": Согласно официальному обвинению против Богачева, в «выбранном» списке из 25 компаний представлены: APC Properties, Arben Group LLC, Bank of Albuquerque, Bank of Georgetown, Bastrire Edwards CPAS, Bullitt Country Fiscal Court, Capital One Bank, Doll Distributing, Downeast Energy and Building Supply, First National Bank of Omaha, Genlabs, Husker SG, LLC, Key Bank, Lieber’s Luggage, Parkinson Construction, the Massachusetts town of Egremont, Webster Bank и ещё несколько ...
Дата: 04.06.2014 Копия в Google