Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Alfa Nero Андрея Гурьева борется с голодом и плесенью.

Группа из 26 членов экипажа впоследствии подала иск против Антигуа и Барбуды, потребовав от государства $2,2 млн невыплаченного жалования.
Дата: 27.09.2023 Копия в Google

2. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

"Райские досье": от Антигуа до Тринидада "Слитая" база данных юристов Appleby раскрыла тайны офшоров британской королевы, российских и иностранных чиновников и бизнесменов Оригинал этого материала © "Газета РБК", 07.11.2017, Дырка в офшоре, Фото: AP, ТАСС, "Ведомости" Тимофей Дзядко, Анна Трунина, Павел Казарновский, Владислав Гордеев Репортеры из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) получили в распоряжение 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby, работающей с ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

3. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Этой фирме нужны были только документы: если деньги после первой ступени их отмывки в оффшорных банках на Кипре, в Антигуа, на Каймановых островах или в Лихтенштейне оказываются на счетах немецких банков, то с помощью таких документов без всяких проблем можно доказать "правомерность" доходов.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

4. Андрея Гурьева санкции разлучили с Alfa Nero.

— Врезка К.ру Правительство Антигуа и Барбуды попросило местных жителей воздержаться от любого рода деловых отношений с Alfa Nero, с марта 2022 года она прекратила получать обслуживание в порту.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

5. Дочь миллиардера Андрея Гурьева попала на лодку.

Как сообщало правительство Антигуа и Барбуды, яхта Alfa Nero с февраля прошлого года находилась в гавани Фалмут в этой стране.
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

6. Джона Эша взяли за уклонение от американских налогов

Как говорится в 37-страничном обвинительном документе, начиная с 2001 года, Эш испрашивал и брал взятки у разных китайских предпринимателей, желавших заручиться содействием ООН и политиков на Антигуа.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

7. Красный презерватив Ходорковского.

Патриот острова Антигуа Правда, справедливости ради, стоит заметить, что своим первоначальным капиталом тогда еще совсем юный комсомольский активист Миша Ходорковский обязан не зачистке карманов сограждан, а близости к любимому ЦК ВЛКСМ.
Дата: 26.05.2003 Копия в Google

8. Раппапорт.

Наиболее недавно в 1997 году, Банку Раппапорта был предъявлен иск Министерством юстиции, которые Правительство утверждало, о возмещении доходов от продажи наркотиков, которые были депонированы в Bank of New York - Inter Maritime Bank на Карибском острове Антигуа известными отмывателями денег.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

9. Глобализация российских ОПГ

Раппапорт был партнером по игре в гольф покойного директора ЦРУ Уильяма Кейси (William Cascy), долго поддерживал связи с государственными чиновниками на о. Антигуа, где ему якобы были предоставлены почти монопольные права на местный рынок нефтепродуктов. Он был назначен послом Антигуа в России. Копия в Google

10. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

Эта сумма, полученная ВПК МАПО из Внешэкономбанка, в итоге оказалась в офшорах Антигуа и на счетах подставных фирм в латвийском банке.
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

11. Как Ходорковский спас Конаныхина.

Тогда более чем тенденциозная американская газета Washington Times, неоднократно замеченная в русофобских скандалах, напечатала статью про офшорный European Union Bank (EUB), зарегистрированный Конаныхиным на Антигуа якобы по заказу МЕНАТЕПа. Государство Антигуа славилось непрозрачной офшорной зоной, чрезвычайно удобной для отмывания денег.
Дата: 12.02.2004 Копия в Google

12. Сбежавшего банкира возвращают в Россию.

Обоих бизнесменов называли учредителями офшорного Европейского объединенного банка (EUB) в Антигуа, который подозревали в причастности к скандалу c отмыванием мафиозных денег в Bank of New York.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

13. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

По данным Генпрокуратуры Украины, Лазаренко незаконно перевел в Америку из Украины более 320 миллионов долларов США через счета подставных фирм, зарегистрированных в Швейцарии, в островном государстве Антигуа и Барбуда, в Эстонии, Латвии, Польше и т.д. Американская юстиция, однако, смогла документально подтвердить перевод «всего» 114 миллионов долларов через Commercial Bank of San Francisco, Pacific Bank, Merrill, Lynch, Fenner & Smith, WestAmerica Bank, Bank of America, Fleet Boston Robertson ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

14. Непуганый Пугачев.

Межпромбанк и сотрудники С.Пугачева назвались в прессе по поводу международного расследования о возможной причастности к отмыванию денег фирм "Мабетекс", Benex, "Bank of New York" и "European Federal Credit Bank Ltd" (остров Антигуа). В частности, вице-президент Межпромбанка Элеонора Раздорская имела совместный бизнес с владельцем компании "Benex" Петром Берлиным, а руководитель "Европейского федерального кредитного банка" на Антигуа одновременно возглавлял северо-американское отделение ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

15. Академик-амфибия.

Дата: 27.03.2000 Копия в Google

16. Георгий Беджамов затарился долгами.

— РБК) и личных вопросов (получение гражданства Антигуа и Барбадоса)».
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

17. Главу Интерпола взяли за коррупцию по совместительству.

Свои преступления девелопер совершил с 2010 по 2015 год. В числе «клиентов» — председатель 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и бывший постоянный представитель Антигуа и Барбуды Джон Эш, получивший 500 тысяч за содействие в строительстве здания для международной организации в Макао.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

18. Запасные аэродромы зарубежных чиновников.

Бермуды для европейских и американских политиков Антигуа, остров в Карибском море, является офшорной зоной: здесь нет подоходного налога, а также налогов на наследство и прирост капитала.
Дата: 08.04.2013 Копия в Google

19. Экс-владелец Всероссийского биржевого банка Конаныхин.

-- Зарегистрировали Карибский банк на Антигуа.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

20. Лазаренко вошел в доверие.

Судья назначил сумму залога, соизмеримую с той, в отмывании которой господин Лазаренко подозревается,— $100 млн. Согласно обвинению, деньги были переведены в течение нескольких часов из одного из офшорных банков, зарегистрированных в Антигуа.
Дата: 16.06.2003 Копия в Google