Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

мы наметили план действий по банку «Дисконт» и связанным с ним банкам «Неман» и «Ивесткомбанк «БЭЛКОМ».
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

2. Обнал по госконтракту.

СВР «Не установленные оперативными службами лица» на утерянный паспорт Семенова-Горского оформили ООО «Бэлком» (ИНН 7710646232), заключившее девять контрактов с в/ч 28178 (стоит подпись Мишина Н.Ф.). В частности, «Бэлком» поставило «запчастей и приборов для диагностики автомобилей «Мерседес» и оборудования для заправки кондиционеров» на 1,5 млн рублей.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

3. Максиму Каганскому добавили отмывание.

В феврале 2006 года сотрудники департамента экономической безопасности МВД провели обыски в помещениях банка "Центурион", "Век-Банка" и "Инвесткомбанка Бэлком", заявив, что они причастны к данной схеме отмывания.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

4. Странные игры.

— The New Times) Козлов принес мне справки «Об операциях Московского филиала КБ «Неман», «О сомнительных операциях ООО КБ «ДИСКОНТ», а также «Уточненная и расширенная информация о сомнительных операциях ООО ИКБ «Инвесткомбанк Бэлком».
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

5. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

При этом все они до Темпбанка работали в инвесткомбанке «Бэлком», который лишился банковской лицензии в 2006 г. в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

6. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

В показаниях Игнатьева и Мельникова упоминаются также Торгово-инвестиционный банк, «Бэлком», «Неман», ТФК — все эти банки, по их данным, были связаны с «Дисконтом» и управлялись одной или двумя группами людей.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

7. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Это банки «Неман», «Дисконт» и «Инвесткомбанк БЭЛКОМ».
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

8. Дело Козлова. Часть 7. Расплата.

Информация о сомнительных операциях АКБ «Золостбанк» — на 3 листах; Конверсбанк — на 31 листе; Интерпрогрессбанк — на 3 листах; АКАбанк — на 43 листах; платежные поручения «Дисконта» от 29 августа, справка по «Дисконту»; справка по «Неману»; справка по Инвесткомбанк БЭЛКОМ; справки по ВИПу, ЭПИН-банк, Межсоцбанк; «О результатах проверок ряда отделений Сбербанка»; «О результатах проверки ООО КБ «Европейский частный инвестиционный банк»; «Зеркальные платежи в пользу нерезидента за дополнительную ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

9. Надзор по-русски.

... Банк инвестиций и кредитования 32,6 Сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели Федеральный промышленный банк 31,5 Вывод средств, сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели ИФКО-банк 30 Сомнительные платежи Инвесткомбанк БЭЛКОМ 27 Сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели Евроазиатский финансовый альянс 22 Вывод средств за рубеж, выдача наличных на сомнительные цели Европейский расчетный банк 20,6 Выдача наличных на подозрительные цели КБ ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google