В Украине на финальном этапе находится также дело о вероятном уклонении от налогов Полтавского и Еристовского ГОКов, входящих в компанию Ferrexpo, рассказал Forbes на условиях анонимности собеседник в руководстве правоохранительных органов.
Дата: 29.12.2022
Копия в Google
В 1996-м, когда началось отселение жителей, Жеваго купил первый пакет акций Полтавского горно-обогатительного комбината.
Дата: 12.04.2011
Копия в Google
Его учредителями стали люди, никак не связанные с телекоммуникациями: жена Леонида Реймана Юлия Полтавская, жена Валерия Яшина (нынешнего генерального директора ОАО "Связьинвест") Ирина и жена Сергея Солдатенкова (нынешнего генерального директора ОАО "Мегафон") Наталья. Руководителями гиганта телекоммуникаций, создаваемого на деньги государственной Петербургской Телефонной Сети, были, естественно, члены семей учредителей - не кто иной, как Яшин, Рейман и Солдатенков. Полтавская с барского плеча ...
Дата: 06.12.2004
Копия в Google
... обвинению, с декабря 2006 года по октябрь 2007-го Коломойский, Боголюбов, а также основатель, владелец и президент инвестгруппы DCH Александр Ярославский и председатель правления «Укртатнафты» Павел Овчаренко, «действуя в составе преступного сообщества, с корыстной целью» присвоили более 800 тыс. т нефти на общую сумму более $400 млн, которая была поставлена «Татнефтью» через посредников в резервуары нефтеперерабатывающего завода «Укртатнафты», расположенного в Полтавской области Украины ...
Дата: 03.11.2022
Копия в Google
После того как на ЕТГ наехали американцы с еврейцами, охотившиеся за Могилевичем, Фирташ с Джонсом быстренько начали марафетить документы и перепродавать раз пять или шесть: в составе акционеров ЕТГ побывала британская JKX Oil&Gas, известная по многолетнему конфликту с Фондом государственного имущества Украины за одно из газовых месторождений в Полтавской области (которое по беспределу захватил СДПУшник Нестор Иванович Шуфрич, и продавал газ и конденсат предприятиям Полтавской области, и нифига ...
Дата: 14.01.2009
Копия в Google
Крупнейшим региональным получателем грантов МФВ является малоизвестный полтавский "Институт аналитики и адвокации". На свои 8 проектов, связанные, в основном, с госзакупками и медициной, он получил в общей сложности 4,8 млн. грн. Учредителями и руководителями института являются местные активисты Юрий Нестуля и Юрий Ромашко. Полтавская благотворительная организация "Свет надежды" получило 6 проектов на сумму 1,96 млн. Из них 1,1 млн ушло на проект с таинственным названием "Развитие адвокационной ...
Дата: 17.08.2016
Копия в Google
Потом стало известно, что жена Реймана Юлия Полтавская работает в компании Danco Finance, принадлежащей Джеффри Гальмонду.
Дата: 16.11.2004
Копия в Google
Для начала у жены зафиксировали Mercedes ML50 с демонстративными номерами 777 и квартиру бизнес-класса на Полтавской улице.
Дата: 07.02.2024
Копия в Google
А кипрская фирма Фирташа — Benam Holdings — владеет миноритарным пакетом JKX Oil & Gas, которой принадлежит Полтавская нефтегазовая компания.
Дата: 08.09.2006
Копия в Google
При поисках решения этой загадки поневоле вспоминается, что в аккурат перед началом всей политической заварухи правоохранительные органы Украины заинтересовались финансовыми схемами, при помощи которых владелец Полтавского ГОКа (одного из крупнейшего горно-добывающего предприятия в СНГ) Константин Жеваго уводил от налогов очень большие суммы - вместо бюджетных закромов они оказывались на его личных счетах в оффшорах.
Дата: 08.06.2005
Копия в Google
А в Копенгагене на тихой улочке появился дом, табличка на котором не оставляет сомнений в его принадлежности жене Реймана Юлии Полтавской.
Дата: 01.04.2005
Копия в Google
Ранее в 2002 году сотрудники прокуратуры Полтавской области уже попытались задержать и допросить гражданку США Монику Хеленди.
Дата: 09.12.2004
Копия в Google
В 2009 году Хозсуд Полтавской области по иску ЗАО «Укртатнафта» признал незаконной покупку ОАО «Татнефть» 8,6% акций этой компании и обязал передать пакет эмитенту, посчитав, что татарстанская сторона без согласования с Украиной изменила вид взноса в уставный капитал (вместо месторождений внесла деньги).
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
Основная часть — аренда под офис порядка 630 кв. м в жилом доме на ул. Полтавской (это между станциями метро «Савеловская» и «Динамо»).
Дата: 19.12.2005
Копия в Google
По версии следствия, в период с 1997 по 2021 год, занимая различные руководящие посты в парламенте и администрации Приморья, а также являясь депутатом Госдумы, Сергей Сопчук незаконно принимал участие в деятельности ряда коммерческих структур — ООО «Полтавский терминал», ООО «Администрация речного порта “Нижне-Ленинское”» и др. Также политик являлся фактическим владельцем и руководителем ООО «Терней Золото», разрабатывающего крупное месторождение золота в Приморском крае.
Дата: 29.11.2021
Копия в Google
Причем, что интересно, многие ошибочно считают Максима Приходько родственником недавно умершего Сергея Эдуардовича Приходько (бывшего первого замруководителя АП РФ), но это, конечно же, не так. В действительности же, отцом Максима Приходько является уроженец с.Федоровка Полтавской области Украины Приходько Сергей Данилович, матерью — уроженка д. Минкавичай Литвы.
Дата: 29.01.2021
Копия в Google
К началу 2010 года, холдинг Иванчика и Короткова владел предприятиями в Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Харьковской и других областях Украины.
Дата: 06.12.2019
Копия в Google