В ходе расследования, в котором помимо СКР и ФНС участвовали ФСБ и ГУЭБиПК МВД, было установлено, что криминальная схема действовала с 2012 по 2014 год. Ее организатором, по версии СКР, был гендиректор ООО "Столичный ювелирный завод" Андрей Шумаев и пока не установленные следствием лица из числа руководства и сотрудников этого предприятия.
Дата: 23.12.2016
Копия в Google
Тогда организатором преступления следствие считало руководителя ООО Андрея Шумаева. Чем для него завершилось расследование, в СКР уточнить не смогли. Известно лишь, что в конце 2017 года ИФНС №48 по Москве подала к нему гражданский иск почти на 10 млрд руб. Удалось ли взыскать эту сумму, неизвестно: в судебной базе информация на этот счет отсутствует. В уголовном же деле помимо Андрея Шумаева фигурировали и «иные неустановленные лица», одним из которых, судя по всему, оказался Максим Вайнберг.
Дата: 20.02.2020
Копия в Google