Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.

... оценку вспомнить не смогли, при этом главный бухгалтер Общества подтвердил лищь заключение трех договоров, в которых ЗАО «МИАН» было соинвестором, так как остальные вспомнить не смогла (т. 226 л.д. 76-94). Кроме того, недвижимость по части вышеуказанных адресов реализовывалась компаниями, входящими в холдинговую группу «МИАН», то есть зависимыми от заявителя организациями. Заявитель представил суду апелляционной инстанции агентские договоры №8.ИСБ-2001 от 05.11.2001 г., №01.Д-2002 от 11.11.2002 ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

2. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

Весной 2016 года Мария рассказала, что хочет приобрести недвижимость за границей. Как раз летом 2016 года мы должны были ехать всей семьей на Кипр отдыхать. Я предложила Марии помощь в поиске подходящей недвижимости. Зная, что мой отец разбирается в строительстве, я познакомила его с Марией, и 14 июля 2016 года между ними был заключен агентский договор. Мой отец должен был найти для моей подруги подходящую недвижимость и получить от нее вознаграждение в €500 тыс. В тот же день Мария передала мне ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

3. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Анализ банковских выписок подтверждает получение денежных средств от физических лиц на расчетные счета ЗАО «МИАН», а не получение вознаграждения по агентским договорам.
... Шевелевой Ларисой Анатольевной рассмотрев в судебном заседании суда дело по заявлению ЗАО «Московское инвестиционное агентство недвижимости» (ЗАО «МИАН») к Управлению федеральной налоговой службы России по г. Москве о признании незаконным решения ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

4. Росгосужас из "Открытия".

... агентской сетью также налицо проблемы: в сравнении с 2018 годом агентские сборы выросли всего на 2% (вместо громко заявленных в свое время 18%, о которых предпочли потом и не вспоминать). Нынешний менеджмент РГС при этом активно занялся демонтажем филиальной сети. Возможно, кто-то помнит старую мантру: «Росгосстрах» — более 1500 офисов по всей стране». Вот именно их в настоящее время и сбывают в «хорошие руки» ловкие конкурсные управляющие из мутного ростовского СРО. Банкротят «РГС Недвижимость ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

5. Вобла, сало и жвачка: кто и как освоил рынок солдатского питания с оборотом $1,9 млрд.

Они заключили агентский договор со своей дочкой ОАО «Ленинградское», которое в свою очередь заключила договор на комплектование пайков с тем же «Грязинским пищевым комбинатом».
По фактам мошенничества при реализации недвижимости, земельных участков и акций, принадлежащих ОАО «Оборонсервис» (главное сервисное предприятие Минобороны), возбудили уже семь уголовных дел, ущерб по этим делам превысил 6,7 миллиарда рублей.
Дата: 14.12.2012 Копия в Google

6. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

В соответствии же с агентским договором компанию-посредника в сделке по переводу Синама-Понголя представлял лицензированный агент ФИФА, гражданин Сербии Деян Йоксимович.
... ТАСС, Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Александр Шикунов Утверждение «В России часть бюджетных денег выводится чиновниками и их партнерами за рубеж в офшоры для приобретения элитной недвижимости» часто воспринимается на веру, как аксиома ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

7. Порочные связи "Оборонсервиса".

... директоров «Оборонсервиса» под председательством Сердюкова доверяет «Эксперту» агентские операции со своей недвижимостью. Заметим, что предложение о выборе агентов исходило от члена совета директоров Евгении Васильевой, которая была одним из совладельцев ООО «СУ-155 СПб», в котором ранее работала Сметанова. Вот уже после решения «Оборонсервиса» и суровой команды «дочкам» иметь дело только с «Экспертом» и «МПС» на основе высланных шаблонов договоров, «Эксперт» стал набирать штат профессионалов ...
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

8. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

... ФНС представила выдержки из банковский выписки ННК, согласно которой «прослеживаются перечисления денежных средств как от ННК в адрес «Роснефти», так и наоборот: за транспортировку, за нефть, имеется предоплата агентского вознаграждения по договору ...
Это стандартная схема совершения сделок с недвижимостью.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

9. "Мастер" дерзил и возникал".

Налоговики отказались зачесть в расходы страховщика агентское вознаграждение в 273 млн руб., которое он выплатил в 2004-2005 гг. 15 московским ООО, работавшим с ним по договорам с 2003 г. Проверяющие посчитали, что расходы документально не ...
Затем у нас был небольшой совместный бизнес по недвижимости, мы инвестировали в проект, продали квартиры, и на этом бизнес завершился».
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

10. Владимир Курбатов поглощает гелий.

... по скупке акций "Гелиймаша" обусловлены агентским договором "Магмы" с сейшельской компанией, согласно которому "Магма" обязалась приобрести для Blu Velvet контрольный пакет акций предприятия, но следствие считает договор "прикрытием" для того, чтобы ...
"Мы давно работаем с московской недвижимостью и знаем их активы",— объяснила Любовь Комонова.
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

11. Продал России.

... 27 октября 2009 г. По данным AP, 9 февраля венгерские власти по подозрению в махинациях с недвижимостью в Москве взяли под стражу бывшего посла Венгрии в Москве Арпада Секея, бывшего секретаря МИД Венгрии Фекси Хорвата и бывшего секретаря управления госимуществом Миклоша Тартая. «Инновационные технологии «Ренова» зарегистрирована в октябре 2005 г. и ликвидирована в мае 2010 г., следует из ЕГРЮЛ; она действовала по агентскому договору от компании Diamond Air, говорится в документации ...
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

12. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

... Александр Сенаторов, сейчас компания продает квартиры по агентским договорам с застройщиками: «Два раза на одни и те же грабли не наступаем, вексельная схема не используется». Договоры страхования инвестиционных рисков сейчас встречаются очень редко ...
2. Применение схем получения необоснованной налоговой выгоды при реализации недвижимого имущества Вниманию агентств недвижимости и инвесторов, страховых компаний.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

13. Система СПАГ в лицах.

Арест Риттера и обвинение его в отмывании российских денег по случайности здорово омолодили гендиректоров «Знаменской» и еще одной фирмы, которая заключала с ней договора купли-продажи недвижимости — «ВС Девелопмент&Консалтинг».
... у структуры Федерального агентства РФ по атомной энергии «Техснабэкспорта», который сейчас возглавляет Владимир Смирнов, в Германии есть дочерняя фирма под названием «Интернекско ГмбХ» (довольно давно выполняет представительские и агентские функции ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

14. Новый русский Виктор Медведчук.

Конкурсный управляющий подписал новый агентский договор с фирмой "Инновационные нефтегазовые технологии" (ИНГТ), которая была учреждена тремя днями ранее и не имела необходимых разрешений на работу.
Интересы Медведчука прослеживаются в московской недвижимости, донецкой металлургии и, конечно же, сибирской нефти.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

15. Рейд в кредит.

Из показаний Дмитрия Тесиса: Вопрос следователя: Объясните почему Вы в соответствии с агентским договором не осуществляли постоянный контроль и координацию действий Васехи по урегулированию им проблемной задолженности ООО «Группа компаний ...
А Сбербанк начинает блокировать работу «Амуркабеля» и, арестовав через суд недвижимость предприятия, распродавать его активы.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

16. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

... Файзуллина договор на оказание агентских услуг по поиску покупателя на здание, а также доверенность на представление его интересов в Росреестре. Затем мошенники заменили две первые страницы агентского договора, превратив его в поддельный договор ...
Помощник вскоре пришел к выводу, что продать вексель он может, а вот недвижимость — вряд ли. Поэтому он обратился за помощью к своему знакомому полковнику из центрального аппарата ФСБ по фамилии Угаров.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

17. Евгении Васильевой дали 5 лет с вычитанием.

... и по остающимся в производстве СК РФ делам о продаже недвижимости по "дешевке". Приговор Васильевой поднял еще одну весьма деликатную тему. Признанные в суде доказанными эпизоды незаконного получения агентских вознаграждений во многом строятся на показаниях бывшей подчиненной Васильевой Динары Биляловой. Именно она отвечала за это направление, потом заключила сделку со следствием и рассказала подробности того, как агентские договоры составлялись "задним числом", как происходил процесс хищения ...
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

18. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

... что часть недвижимости продавалась по заниженной стоимости, за что Сметанова отдельно получала "откаты" от покупателей. Когда в декабре 2011 года на счетах структур Сметановой скопилась крупная сумма денег, она по договору займа перечислила эти средства ООО "ВитаПроджект", учредителями которого являлись "Эксперт" и Алексей Наумкин. Последний также был гендиректором "ВитаПроджект" и начальником юротдела "Эксперта". Именно "ВитаПроджект" на деньги, уплаченные Минобороны в качестве агентского ...
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

19. Московского энергетика ищут в Испании.

МОЭСК, согласно агентскому договору, перевела на счет победителя более 2 млрд руб. Половина этой суммы ушла за оборудование ABB, а оставшаяся часть была переведена на несколько фирм-однодневок, в создании которых участвовали господа Перова и Клецко. Деньги, по мнению следствия, были впоследствии обналичены и использованы на приобретение недвижимости в Москве, а также в Швейцарии, Испании и США. "Компания МОЭСК признана потерпевшей по данному уголовному делу,— заявил "Ъ" первый заместитель ...
Дата: 28.08.2014 Копия в Google

20. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

Также стало известно, что во время сделки Федосов заключил с Ираидовой агентский договор, согласно которому за участие в афере он должен получить 450 млн рублей.
Они развили бурную коммерческую деятельность в области информационных технологий, а также в сферах торговли продуктами питания и сдачи недвижимости в аренду.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google