Питер Найгард отрицал все обвинения, утверждая, что иск против него подали из-за многолетнего спора с американским инвестором Луисом Бэконом, живущим с ним по соседству на Багамах.
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
Если его вина будет доказана в суде, в качестве наказания его могут лишить свободы на 12 лет. Счет на Багамах Минюст и Налоговая служба США сообщили в пятницу: суд присяжных Канзас-Сити выдвинул обвинение Виктору Липухину, постоянно проживавшему в американском городе Сент-Чарльз в 2001—2007 годах, что он утаил в банках UBS AG активы на сумму от 4 млн до 7,5 млн долл.
Дата: 24.03.2014
Копия в Google
«Горький» ушел на Багамы Вы не поверите, но ни одно из полусотни судов полностью государственного «Совкомфлота» не ходит под российским флагом. «Невский проспект», например, бороздит моря под полотнищем Либерии, «Юрий Сенкевич» – Кипра, а «Максим Горький» – Багам. Сомневаюсь, что на Багамах вообще знают, кто такой Горький, а на Кипре – Сенкевич.
Дата: 26.02.2006
Копия в Google
... на Багамы. Подсудимый говорил, что политическое положение в Украине нестабильно и ему нужна дополнительная защита для его 96 млн долл. и попросил его выдать деньги наличными. «Я никогда не видел столько денежной наличности, но для этого, наверное, было бы нужно несколько грузовиков», -- заявил банкир. Чтобы не привлекать внимания к операции и не нарушать банковских норм, SCS Alliance выдал Лазаренко два чека по 48 млн долл., которые он положил на счет отделения банка в Нассау (Багамы) в тот же ...
Дата: 06.04.2004
Копия в Google
Так, например, до сих пор неизвестен покупатель острова на Багамах площадью 272 гектара с собственной взлетно-посадочной полосой.
Дата: 30.09.2010
Копия в Google
Что ж, достойное занятие для генерала ФСБ — покрывать ликвидацию флагмана советского приборостроения и продажу его зданий за бесценок на Сейшелы и Багамы!
Дата: 05.04.2005
Копия в Google
«Отдых на Багамах - это банально...» Еще несколько лет назад Губкина сравнили с Петром Верховенским из «Бесов» Федора Достоевского.
Дата: 12.03.2002
Копия в Google
Для создания RIIC в содружестве Багамских островов посредником была выбрана компания «Ост-Вест Консалт» (OWC), Багамы (президент Гущин Ю. Н.).
Дата: 14.11.2000
Копия в Google
Часть из них была приобретена итальянскими покупателями, часть купили офшорные компании, зарегистрированные на Багамах.
Дата: 25.01.2021
Копия в Google
Мне почему-то этих государственных денег, доставшихся глебу, не жаль, он ведь не бандюган, не виллу на Багамах на них купил, а вложил в "Эффективную политку", что и позволило ему подняться вплоть до президентской администрации.
Копия в Google
Льюиса также связывают деловые связи с гольфистами Тайгером Вудсом, Эрни Элсом и артистом Джастином Тимберлейком, с которыми он построил курорт на берегу океана на Багамах, открывшийся в 2010 году.
Дата: 25.01.2024
Копия в Google
В тот же день Сэм Бэнкман-Фрид покинул пост главы биржи, его место занял специалист по банкротствам Джон Рэй III. В декабре 2022 года Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах по запросу США. Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила бизнесмену обвинения в «организации схемы по обману инвесторов», ему грозит до 115 лет тюрьмы.
Дата: 27.07.2023
Копия в Google
Впоследствии представлявшая Шувалова фирма дважды менялась: после Comtex Holdings Limited проектом занималась зарегистрированная на Виргинских островах Garners Universal S.A. (ее директором был все тот же Воронин), затем зарегистрированная на Багамах J.Taylor Property Management Ltd. с кипрским юридическим адресом.
Дата: 30.10.2014
Копия в Google