Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сбежать за 45 часов.

Как работала схема "Гленик-М" Андрея Шмакова по выводу миллиардов за рубеж Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.09.2013, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: "Ведомости" Сбежать за 45 часов Ирина Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира Лукьянова Утром 20 августа 2013 г. в офисах нескольких российских банков и брокеров появились оперативники МВД. Следственные действия шли по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ): в июле МВД сообщило, что раскрыло схему ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

2. Бизнес Владимира Путина.

Оригинал этого материала © "Лента.Ру", 08.11.2005, Фото: AP Бизнес Владимира Путина Генплан - гениальный план - Путина заключается в легальном выводе за рубеж 70 миллиардов долларов в пользу узкого круга частных лиц Станислав Белковский Многочисленные друзья, а наипаче недоброжелатели Владимира Путина постоянно тиражируют миф, согласно которому нынешний российский президент обуреваем серьезными и неизбывными геополитическими амбициями, мечтает о восстановлении российско-советской империи и даже ...
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

3. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Следовательно, больше станет и возможностей для создания и использования таких схем отмывания денег — и для вывода за рубеж миллиардов рублей.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

4. Олега Сухорукова арестовали по-домашнему.

Олега Сухорукова арестовали по-домашнему Экс-гендиректор "Рамстроя" и "Агростроя" в деле о выводе миллиардов из строительных проектов в Новой Москве и Мособласти Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.02.2019, Не за снос, так за строительство Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Олег Сухоруков, гендиректор ООО «Финансовая промышленная компания "Сатори"», в свое время разбиравшего гостиницы «Россия» и «Интурист», обвиняется в особо крупном мошенничестве и злоупотреблениях полномочиями.
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

5. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

Поместье и акции Станислава Светлицкого на сумму 2 млрд руб. арестованы по делу о выводе из его банка более 10 миллиардов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.08.2016, Фото: PhotoXPress Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах Олег Рубникович Станислав Светлицкий Как стало известно "Ъ", в рамках расследования уголовного дела о хищении денег вкладчиков банка "Народный кредит" суд наложил арест на принадлежащие собственнику этой финансовой структуры Станиславу Светлицкому особняк в ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

6. Олимпийский счет Виталия Мутко.

— Врезка К.ру] Миллиарды бюджетных средств, сделала вывод Счетная палата, и в отчетах, и в актах это все прописано, уходят в коммерческие банки, где, по сути дела, крутятся, потом только частично возвращаются в бюджет страны.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

7. Штырова подозревают в неуплате налогов.

А государственный долг Республики Саха (Якутия) в размере свыше 11,5 миллиардов рублей тогда образовался в результате получения крупных займов у банков «Возрождение», «ВЭБ-Инвест», «Менатеп-СПБ» и других при посредничестве ИГ АЛРОСА». Как писали в аналитической справке в адрес Генеральной прокуратуры РФ в октябре 2004 года: «Налицо создание и активная реализация схемы вывода активов как из АК «АЛРОСА», так и из Республики Саха (Якутия): АК «АЛРОСА» получает кредиты на сотни миллионов долларов ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

8. Письмо Алексея Френкеля:

С их помощью он участвует в широкомасштабной схеме по выводу капиталов за рубеж, причем не крохами, а миллиардами долларов в год. Для расчистки пространства для них необходимо создать и постоянно поддерживать иллюзию, что российские банки грязные, они постоянно и повсеместно моют деньги.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

9. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Украл миллиард — получи условный срок! Кстати сказать, местные липецкие СМИ достаточно подробно раскрывают особенности и странности этого дела. Они давно уже сделали вывод, что само уголовное преследование пошло на спад, ведь за хищение от 1,9 до 3,1 млрд рублей Владимиру Бирюкову государственный обвинитель в Липецке — Гончарова Нина Ивановна просит у суда всего лишь…
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

10. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор Муж певицы Жасмин в деле о выводе из Молдавии €1 млрд Оригинал этого материала © "МК в Молдове", 18.03.2015, Тайны банковского закулисья, Фото: lady.mail.ru Елена Ройтбурд Илан Шор с супругой Сарой (Жасмин) Минувший вторник принес очередную новость в истории с расследованием грандиозной аферы по выводу из Молдовы астрономической суммы в миллиард евро через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

11. Как завяло дело Помидорихи.

На основании всего этого в Следственном комитете и сделали вывод о некоторой неконкретности доказательной базы в отношении Элизабет Элине Вон Мессинг. И как следствие — о её непричастности к выводу из легального оборота более 45 миллиардов рублей.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

12. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Все долговые расписки, использованные для вывода из России двух десятков миллиардов долларов, содержали подобные «неточности».
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

13. Как уводили "молдавский миллиард".

Собрание акционеров, легализовавших сделку по выводу миллиарда, прошло с нарушением многих норм законодательства.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

14. О чём будет "Национальный доклад".

В этой статье излагается часть их выводов о сегодняшнем положении в стране.
С теми гипотетическими миллиардами долларов, что хранятся в кубышках и под подушками, россияне уже ни за что не расстанутся – годы реформ отучили их верить государству.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

15. Распил в "ТНС энерго".

... способ вывода средств — договора оптимизации услуг. Энергосбыт якобы оптимизирует свой профиль нагрузки на оптовом рынке электроэнергии и мощности и поэтому платит на рынок меньшие суммы. На самом деле профиль остается прежним, просто некоторые сотрудники Администратора торговой системы (АТС), ФСК ЕЭС и «МРСК Холдинг» становятся богаче. Этот процесс чем-то похож на банальное «скручивание» счетчика, практикуемое недобросовестными домовладельцами, вот только речь в данном случае идет о миллиардах ...
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

16. Продавец Вечной Мерзлоты.

... еще миллиард?», -- комментирует Сергей Черкасов итоги исследования инвестиционных возможностей мегапроекта «Урал промышленный – Урал полярный». Государственные гарантии эффективности строительства – вот чего никто и никогда до сих пор не требовал при планировании и осуществлении дорогостоящих северных строек. Тем временем большинство подразделений бывшего объединения Минтрансстроя СССР (на основе которого был создан «Ямалтрансстрой») являются на сегодня банкротами. Главный вывод аналитической ...
Дата: 21.12.2005 Копия в Google

17. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Попов отвечал за реализацию данной „условно легальной“ продукции, Гордеев обеспечивал заводы в КБР и РСОиА (в Кабардино-Балкарии и Республике Северная Осетия-Алания) банковскими гарантиями для получения акцизных марок и денежные проводки, прикрывающие вывод денег в результате неуплаты акцизных платежей», — пишет предприниматель. Не простил 6 миллиардов Возможно, все вышеизложенные прегрешения Игоря Чуяна так и не стали бы достоянием общественности, если бы не банкротство принадлежащей Павлу ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

18. Бюджет Москвы "пилили" карандашами.

Впрочем, в смекалке столичным чиновникам не откажешь: из отчета следует, что администрация умудрялась выводить миллиарды бюджетных средств даже при закупке карандашей и оплате телефонной связи. В распоряжении «Маркера» оказались итоги проверки, которую провела контрольно-счетная палата Москвы. Выводы аудиторов неутешительны: из казны на мелочах воровались миллиарды. Как показывает отчет столичных аудиторов, в управлении делами мэрии использовали обычный для госструктур метод вывода денег ...
Дата: 02.02.2011 Копия в Google

19. Вяхирев в схемах.

Депутатов крайне заинтересовало, почему органы власти и правоохранительные органы страны проявляют пассивность в проверке фактов вывода руководством «Газпрома» активов и собственности из руководимого ими предприятия в иностранную компанию «Итера».
0 Продажа газа на рынке стран СНГ и Балтии «Газпром» передал «Итере» половину своего рынка продаж газа в странах СНГ и Балтии в объеме 46 миллиардов куб. метров природного газа.
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

20. Скелеты Алексея Голубовича.

После закрытия ивановского проекта в Ростовской области объявили о строительстве аналогичного завода мощностью в 75 тыс. тонн в год и стоимостью всего 3 миллиарда рублей. По сути, в 4-5 раз дешевле проекта ИПК, если исходить из мощности и считать в рублях, а в валюте выходит еще дешевле. Есть ли сомнения, что Кричевский оказался прав и проект был нацелен на вывод заграницу средств ВЭБа?
Дата: 30.03.2022 Копия в Google