Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Прокуратура ограничилась взятием Берлина.

В письме говорилось о поездке госчиновника на дорогой курорт Барбадоса вместе с Константином Кагаловским и Натальей Гурфинкель - вице-президентом "Бэнк оф Нью-Йорк".
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

2. Все нити ведут к Касьянову.

Эта схема явилась компиляцией результатов расследований скандала с отмыванием грязных (читай — украденных) миллиардов в «Бэнк оф Нью-Йорк» и его структурах.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

3. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.

Однако, по словам информированного российского банкира, хорошая репутация счетов "Бенекс" объясняется также протекцией, которую этой компании, видимо, оказывал Бэнк оф Нью-Йорк, имевший в Москве большие деловые интересы.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

4. Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк.

Оригинал этого материала © Wall Street Journal, 18.02.2000, Перевод: InoPressa.ru Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк Пол Бекетт, Энн Дэвис и Эндрю Хиггинс Два молодых московских банкира могут дать ключ в руки американских правоохранительных органов, стремящихся получить информацию о так-называемых российских олигархах и возможных преступных элементах, которые могут быть причастны к отмыванию российских денег через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

5. В 1993-1995 гг. Чубайс организовал распродажу российской оборонки за $450 млн.

История одного письма" В «деле «Бэнк оф Нью-Йорк» появился очередной фигурант.
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

6. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".

ФБР раскрывает секреты Недавно, находясь в США, я имел конфиденциальную беседу с одним из высокопоставленных сотрудников Федерального Бюро Расследований, который имеет самое прямое отношение к расследованию уголовного дела об отмывании российских денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

7. Взаимодействие Генпрокуратуры РФ с зарубежными правоохранительными органами в 1997-2004 гг.

$ 350 млн 1998—1999 гг. и по сей день Дело об отмывании денег через «Бэнк оф Нью-Йорк». США, Германия, Италия, Великобритания Генпрокуратура РФ не признает связи многих российских уголовных дел об отмывании денег с делом «Бэнк оф Нью-Йорк». «В России дела «Бэнк оф Нью-Йорк нет», — отвечают в Генпрокуратуре.
Дата: 09.08.2004 Копия в Google

8. Швейцария как зеркало Кремля.

— Назовите российских чиновников, имеющих отношение к отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк» и его структуры.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

9. Гнутые спинки.

Следователь Павел Зайцев за месяц обнаружил не только контрабанду, но и десятки миллионов долларов сомнительного происхождения, полученные от зарубежных фирм, которые фигурировали в еще более заметном международном скандале с отмыванием денег крупных российских чиновников и бизнесменов через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

10. Скелет из славянского шкафа.

Удивительные повороты судьбы: дело «Мабетекса» о реконструкции Кремля, в ходе которого бывший управделами президента Павел Бородин провел некоторое время в тюрьмах США и Швейцарии, связывало с «Бэнк оф Нью-Йорк» администрацию президента Ельцина.
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

11. Эпизоды Касьянова.

Надо только их собрать» (Михаил Касьянов) Из интервью бывшего Генерального прокурора Женевы (Швейцария) Бернара Бертосса: Лурье: – Имеет отношение премьер-министр России Михаил Касьянов к «делу об отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк»?
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

12. Премьер Касьянов - режиссер "Рашагейта".

Наташа Гурфинкель-Кагаловская и Люси Эдвардс, два представителя руководства Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

13. Миллионы Дьяченко.

Например, кто был в списке сановных "игроков", как связаны эти аферы с "Бэнк оф Нью-Йорк", причастность к этому банку да и ко всем махинациям президентского администратора Волошина...
Дата: 16.12.1999 Копия в Google

14. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

По той же информации, полученной от компетентных иностранных источников, можно полагать, что вышеуказанные финансовые средства, в полном объеме, не дошли до России, а были распределены, с участием президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, в узком кругу чиновников высшего ранга и особо доверенных лиц. Согласно данной информации, вышеупомянутый кредит МВФ был распределен следующим образом: 2 млрд 350 млн долларов США 14 августа 1998 года были направлены в Бэнк оф Сидней (Австралия), где ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

15. Фантастическая история успеха.

Расплата не заставила себя ждать: несколько дней спустя, писал О’Брайен, Зельцер и его соратники обвинили журналиста на сайте виртуального зельцеровского Американо-русского института права, дислоцированного в его квартире, в том, что он связан с русской мафией, запугивал свидетелей, приставал к одной из соратниц Зельцера, вступил в сговор с «Бэнк оф Нью-Йорк» и, наконец, имел романтические виды на самого Зельцера.
Дата: 08.02.2010 Копия в Google

16. Украденные миллиарды.

долларов прошла через «Бэнк оф Нью-Йорк» и один из российских банков, находящихся под контролем Романа Абрамовича.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

17. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Считается, что Х.О.Омаров был поставлен там контролировать перевод долларов криминального происхождения в «Бэнк оф Нью-Йорк». Глава «Собинбанка» А.А.Занадворов не вмешивался в этот долларовый траффик. По данным ФБР, большая часть перекачанных через «Бэнк оф Нью-Йорк» 7 миллиардов долларов прошла через «Собинбанк».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

18. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

Банкир Сафра загадочно погиб Олег Лурье 14 августа 1998 года, за три дня до дефолта, кредит МВФ в размере 4,8 млрд долларов попадает не в Россию, а на счет «Нэшэнл рипаблик бэнк» — им владеет крупнейший банкир Эдмон Сафра.
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

19. Процесс над олигархами

Эти фирмы перекачивали кредиты за границу через корреспондентские счета «Российского кредита» в банках «Сити-Бэнк», «Бэнк оф Нью-Йорк» и «Чейз Манхэттэн Бэнк». Копия в Google

20. "Три кита" и их потомство.

Выяснилось, что именно им перечислили как минимум 30 млн. долларов фирмы Питера Берлина («Бекс» и «Бенекс») - основного фигуранта скандала с «Бэнк оф Нью-Йорк», в котором оказалось замешано огромное количество высокопоставленных российских чиновников.
Дата: 13.10.2004 Копия в Google