Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

В распоряжении Лайфа оказались послания банкира в адрес американских властей, полные дифирамбов и лести: он просит дать ему гражданство, а в обмен рассказывает интересные вещи о том, как он грабил банковскую систему России и занимался аферами. Изобретатель схемы авизо — Привет всем.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

2. Жилищные аферы в столице Украины.

Эта схема сейчас уже практически не используется встолице после скандала с «Элитой-Центр». Именно на объекте этой «организации» она и была обкатана. Впрочем государство пока не сделала ничего чтобы закрыть законодательные прорехи позволяющие реализовать темные схемы. Подобные аферы стали практически невозможны благодаря осторожности потенциальный инвесторов. Схема 2: Инвестиционно-строительная компания начинает строительство жилого дома имея для этого все необходимые документы.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

3. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Фрагмент решения швейцарского суда Здесь сказано, что часть денег, 78 млн евро, похищенных от аферы с НДС в России, досталась господину А. и его немецкой компании M. Как выяснили ОМ, сопоставив решение с другими источниками, А — Удодов, M — VG Сargo. Так, из этого документа мы узнали, какие именно проводки показались немцам подозрительными. Например, в 2012 году Удодов перевёл 3 млн евро с личного счёта в Швейцарии офшору с Британских Виргинских островов (не напрямую, а по сложной схеме), а ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

4. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

По версии журналистов, благодаря покровительству президентства Виктора Януковича многочисленные структуры Курченко (в том числе "Газ Украина 2020") активно участвовали в реализации схем по импорту в Украину нефтепродуктов с целью обогащения первых лиц государства и их ближайшего окружения. В послужном списке компании-пустышки Кашкина, в частности, значилась афера с присвоением и дальнейшим отмыванием 450 миллионов гривен средств, полученных от НАК "Нефтегаз Украины" за фиктивную поставку бензина ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

5. Попались на "вторичном отжиме".

Все бы ничего, но организаторы очередной аферы с поистине юморным цинизмом назвали препарат просто и понятно — «ЛОХЕИН». Так и «реструктуризаторы» Пашковский и Копыленко перевели «вторично отжатые» активы на оффшоры, два из которых имеют говорящие названия: кипрский «УНАМЕКРАЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» и сейшельский «Азеро Бизнес Инк.». Вот уже действительно, у кого только не украл, и какой только бизнес на зеро не умножил. Лучше схем могут быть только Схемы Но вернемся к истории аферы «ОРСИ».
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

6. Аферы войны.

Схема мошенничества при заключении контрактов Одним исключением стала замысловатая и хорошо продуманная схема мошенничества при заключении контрактов, кульминацией которой стало самое длительное тюремное заключение из числа тех, которым подвергались американские военнослужащие за свои аферы в Ираке и Афганистане.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

7. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

Продюсер воровских сделок Если руководитель банка является владельцем фирмы, участвующей в воровской схеме, а другие участники владеют самим банком – значит, речь идет об операции, спланированной с участием как руководства «ОРГРЭС-Банка», так и его акционеров. Соответственно, данный банк можно с полным основанием считать воровским банком. А также исполнителем вышеописанной аферы.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

8. Динамо Константина Пономарева.

Схема, которая выглядит как афера, сложная, но вместе с тем и примечательная.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

9. Золотой человек.

Выкупив часть требований и поставив на их место своих контролируемых лиц, Левицкий приступил к реализации основной части аферы. Он объявил Сити Инвест Банк «реальным бенефициаром» своей компании, который на самом деле и виноват в банкротстве. А себя лично — простым номиналом. В доказательство он привел упомянутое трастовое соглашение, а также необходимые документы, доказывающие вовлечение кредитора в эту трастовую схему.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

10. Товарное рейдерство.

Схему афер, о которых идет речь в деле, уже окрестили специальным термином -- «товарное рейдерство».
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

11. Казахский махинатор Аблязов.

Причем, завезла его не просто так, а под прикрытием толлинговой схемы, т.е. продукция была завезена в республику для переработки с обязательным последующим вывозом за пределы республики. При этом НДС удерживался не с полной стоимости товара, а только со стоимости его переработки в Казахстане. Естественно, из сырца был получен белый сахар, столь любимый населением республики, которому он - в нарушение законодательства - и был продан на месте. Аферу вскрыла финансовая полиция республики, которая ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

12. Суета вокруг Сосновок.

Должен признаться: впервые обнародуя эти факты, я в деталях не знал еще тогда механизма перехода “Сосновки” от подставного покупателя к истинному организатору всей аферы. Грешным делом, мне казалось, что Касьянов как человек, поднаторевший во всевозможных финансовых схемах, изберет какой-то сложный, изощренный путь.
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

13. Эстафета хищений на миллиард.

Насрутдинова обвиняли в аферах при продаже газовых сетей в Буйнакском и Сулейман-Стальском районах Дагестана в конце нулевых годов. Незадолго до этого на стол директору ФСБ Александру Бортникову легла записка о том, что творится в газовой сфере Дагестана. В ней говорилось, что ещё с начала нулевых годов руководители "Газпром межрегионгаз Пятигорск", "Дагестанрегионгаза" и "Дагестангазсервиса" занимаются аферами. Схема была простой: сначала в 2003 году умышленно обанкротили ООО "Дагестанрегионгаз ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

14. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.

По словам Петтерса, именно они и еще четверо служащих PCI создали схему, о которой ему не было ничего известно. — Врезка К.ру] Как утверждал адвокат Петтерса, его клиент стал невинной жертвой самой крупной аферы в PCI. По его мнению, для того, чтобы получить меньшие сроки заключения, четверо фигурантов дела — Коулман, Уайт, Рейнольдс и Кэтэйн намеренно дали показания против Петтерса, введя тем самым присяжных в заблуждение.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

15. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.

Схема бьет не только по коммунальному предприятию, но и по кошелькам каждого, кто спускается в столичное метро. Фактически людям приходится каждый раз платить "налог" на аферу Фукса Такую схему решили легализовать, прикрыть ее решением Киевсовета.
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

16. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Le Point, Франция, 23.04.2018, Перевод: igolkin, 06.06.2019, "Фальшивый Дриан: захватывающая афера": Немыслимые, и так часто успешные схемы 52-летнего Жильбера Шикли, отца шестерых детей, были воплощены на большом экране в 2015 году в фильме Je compte Survous.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

17. Владимира Анастасова арестовали за "мертвых абонентов".

Насрутдинова обвиняли в аферах при продаже газовых сетей в Буйнакском и Сулейман-Стальском районах Дагестана в конце нулевых годов. Следователи выяснили, что с начала нулевых годов руководители "Газпром межрегионгаз Пятигорск", "Дагестанрегионгаза" и "Дагестангазсервиса" занимаются аферами. Схема была простой: сначала в 2003 году умышленно обанкротили ООО "Дагестанрегионгаз", чтобы не возвращать долги за газ в 2 млрд рублей.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

18. Исповедь нефтетрейдера.

Аферы нулевых.
Сделали дактилическую экспертизу этого документа, нарисованного рукой Гальмонда и она подтвердила, что схема нарисована им. Это было первое дело, когда в швейцарском суде было доказано «Альфой», что весь телекоммуникационный бизнес, который имеет ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

19. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Сразу после покупки «ЮКОСом» сибирской компании Алексанян разработал и реализовал схемы хищений акций и имущества ОАО «ВНК».
После аферы в отношении компании началась процедура банкротства.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

20. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

А теперь предлагаю остановиться на самой последней афере израильско-дагестанского авантюриста. Эта тема требует разъяснений, так как схемы Шаулова по отъему денег и имущества постепенно усложнились.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google