Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Сокровища мадам Арафат.

Французские службы финансового банковского контроля обвинили Суху Арафат в незаконном присвоении 11,5 млн. долларов США. По мнению экспертов, работающих в органах финансового надзора, именно такая сумма была переведена на счет «первой леди» Палестинской автономии, размещенный во французском банке.
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

182. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

Все эти газетные вырезки и отрывочные ссылки на других экспертов ничего не доказывают. Полиция вела расследования бессмысленно и беспорядочно, и у нее нет ни улик, ни свидетелей". С правовой точки зрения, объявила судья, удовлетворены все условия для конфискации. Деньги, помещенные на счета бывшего банка SBS, находились в распоряжении преступной организации.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

183. АФК "Система"-I

Основу финансовой группы АФК составляют МБРР, Гута-банк, в последнее время к ним отнесен Промрадтехбанк (в настоящее время банк пока "лежит на боку"), а на первое место по своему финансовому и стратегическому положению вышел Гута-банк, через который ...
В целом финансовые эксперты отмечают, что основные проекты АФК "Система" никогда не были успешными, если в них не использовались "халявные" бюджетные ресурсы федерального и муниципального уровня. Копия в Google

184. Романа Абрамовича раздели до трастов.

По мнению экспертов, это могли делать, чтобы скрыть происхождение средств.
По словам источника, данные отражают состояние некоторых активов Абрамовича в банке в 2013 году.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

185. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

По словам экспертов, таким образом активы хотели сохранить вне досягаемости российских властей. Лариса Маркус Ларису Маркус, которая вместе с Беджамовым владела российским Внешпромбанком, арестовали в декабре 2015 года. В мае 2017-го она созналась в хищении 1,8 миллиарда долларов из банка и получила девять лет тюрьмы — срок позже сократили на шесть месяцев.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

186. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... масштабные операции, имеющие признаки вывода из банка активов» - говорится в официальном сообщении регулятора. По мнению экспертов, основным фигурантом дела может стать мажоритарный акционер банка, участник списка Forbes Петр Кондрашов, ныне проживающий в Австрии. Его состояние оценено в 1,4 млрд долларов США. Устанавливается его владение банком через подставные офшорные компании. А также члены его команды, по информации источников близких к бывшему менеджменту банка, по неизвестным причинам не ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

187. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

В 2017 году доходы Абызова сократились до 181 млн руб. В 2018 году эксперты Forbes оценили состояние Абызова в $600 млн, в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России он занял 162-е место.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

188. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Независимые эксперты высказывали мнение о том, что стоимость участков, переданных республикой в КРД, была занижена в разы!
В офисах банка прошли обыски.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

189. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Топ-менеджеры банка не обращали свое внимание на явный вывод средств из НПФ Мотылева. Все это наводит на мысль о том, что акционеры этого банка сами могли принять участие в «раздербанивании» активов НПФ. Поучаствовал банк г-на Беляева и в скандале вокруг банковской группы «Лайф», чьи активы, по мнению экспертов, также были выведены за границу.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

190. Пинкертоны Вадима Беляева.

Ни разу следователи не задались вопросом: а что же это за банк такой, в котором не могут уследить даже за собственными сотрудниками. Не могут или не хотят? В связи с этим мнение петербургского эксперта, что правоохранители не умеют распутывать сложные дела, представляется вполне обоснованным. Ведь, если более глубоко вникнуть в суть возбуждаемых по заявкам руководимого Вадимом Беляевым банком «ФК Открытие» уголовных дел, вполне возможно обнаружить, что виновной стороной может оказаться сам ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

191. Офшорное счастье министра.

Данное заведение по состоянию на 5 сентября 2014 года насчитывает целых 366 экспертов (в первоначальном варианте, утвержденном в августе 2012 года, знатоками числилось «всего» 193 человека).
В этот траст Абызов также передал облигации американского (250 млн. долларов) и германского (50 млн. евро) правительств, более 50 млн. долларов и 35 млн. евро на счетах в Нью-Йоркском отделении банка «JP Morgan».Согласно трастовому соглашению с ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

192. Дорогу стройке расчистили ножами.

Стоит отметить, что «ИС Банк» — не единственное кредитное учреждение, которое было связано с Игорем Реничем. Без них ему не обойтись. Банки нужны для схем по уходу от уплаты налогов, а также для транзита средств за пределы России. По мнению экспертов, до 40% выручки от бизнеса Ренича и Тищенко уходят за границу. Как полагают эксперты, в разное время Ренич был связан с банками «Объединенный региональный банк» (11 января 2008 года был лишен лицензии за неоднократное нарушение Федерального закона ...
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

193. Острова раскрытых сокровищ.

Объем активов и счетов в офшорах может достигать $32 трлн, подсчитали эксперты.
Это — около 40 % всех оффшорок, зарегистрированных в мире, по данным Всемирного банка на 2011 год. Власти Британских Виргинских островов почти не требуют информации о владельцах зарегистрированных на их территории компаний.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

194. Олег Дерипаска прошелся по "крыше".

Подобные тяжбы не способствуют улучшению репутации России, считают эксперты.
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

195. Владислав Сурков уходит в небо.

... исполнять собственную же гарантию на 1,091 млрд руб., из-за чего менеджмент аэропорта принял единственно возможное в той ситуации решение забрать из банка расчетные счета аэропорта. С виду этот банк — ничем не примечательный финансовый институт. В различных рейтингах российских банков он занимает позиции довольно скромные: 56 место по сумме чистых активов на конец 2010 года (по рейтингу журнала "Деньги") и всего лишь 63 место — по размеру активов (по данным рейтингового агентства "Эксперт ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

196. Российские семейные технологии.

«Это не розничная компания и не универсальная, она непубличная», — говорит заместитель гендиректора «Эксперт РА» Павел Самиев.
Сейчас перед новым руководителем банка Оксаной Лифар поставлена задача использовать потенциал «Ростехнологий». Лифар говорить с «Ведомостями» о взаимоотношениях с «Ростехнологиями» отказалась: «Это внутреннее дело банка».
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

197. Золотая жила. Самые неудачные проекты российской власти.

По оценкам независимых экспертов, "Атлас" только на разработку мог получить из федерального бюджета $10 - $20 млн. Идея ЕГАИС выглядела следующим образом: завод-производитель устанавливает на производстве специальный сертифицированный счетчик ...
- "Ко") и которые теперь могут вызывать вопросы в части обоснованности многомиллиардных трат, - отмечает начальник аналитического управления ОАО "Банк "Петрокоммерц" Олег Соломин.
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

198. Евтушенков сыграл в "преферанс с болваном".

Ровно год назад, в апреле предкризисного 2008-го, второй по величине российский банк ВТБ приостановил участие в тендерах госкорпорации «Олимпстрой». Причиной отказа, по словам представителей банка, стала вопиющая непрозрачность проведения подобных конкурсов. Теперь, в разгар финансового кризиса, подобная осторожность уже не кажется чрезмерной. Сомнения экспертов ВТБ подтвердили результаты первого крупного тендера олимпийской стройки: его победителем стала малоизвестная провинциальная компания из ...
Дата: 15.04.2009 Копия в Google

199. "Я — кентавр."

«Определенным достижением Якунина можно считать передачу государством в собственность ОАО «РЖД» 75-процентного госпакета акций Транскредитбанка, опорного банка железнодорожников, указ о чем президент Путин подписал в феврале 2007 года. Теперь РЖД собирается акции Транскредитбанка продавать», — заключил эксперт.
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

200. Top-30 владельцев строительных компаний.

... Батурина, Писарев, Жуков, Полонский, Балакин, Чигиринский, Доронин, Зеленов, Блажко, Добашин, Сенаторов и др. © Журнал РБК, сентябрь 2007, Стройка миллионеров Источник: оценки экспертов и «РБК» *** Стать богатыми в современной России могут не только банкиры и нефтяники, но и строители. «РБК» составил рейтинг тех, кто сделал состояние на девелопменте. Вначале 90-х было модно торговать сырьем - нефтью, металлами, затем - приватизировать бывшее «народное, а теперь мое» имущество, иметь банк ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google