Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Порно любит тишину.

Разработчик расширил штат с 200 до 1200 человек, открыл десятки офисов от Монреаля и Люксембурга до Ирландии и Кипра. В 2012 году немецкие прокуроры обвинили его в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

182. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Российские прокуроры рассказали о расследовании хищения денег под видом возмещения НДС, где Удодов проходит свидетелем — «нет достаточных оснований» считать его обвиняемым.
Но в статье Gotham City был назван и Удодов, и пять связанных с ним фирм (все они были заявителями в апелляции): Granite Group (Швейцария), Dervinia Limited (Кипр), а также три офшора — Modern Time Finance Corp, Nolia Invest & Finance Ltd, Rotore ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

183. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации ...
Наказания по нему гораздо строже, чем за отдельные преступления, что помогает прокурорам применять судебные сделки, когда виновного осуждают за менее серьезные преступления в обмен на сотрудничество и показания против руководителей преступных ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

184. Кровь на счетах.

От Прибалтики до Кипра и Мальты волны незаконных денег обрушиваются на границы Европы, они приходят из учреждений советского и колониального периода и хотят остаться.
Согласно американским прокурорам, год спустя ABLV помог колумбийскому наркобарону перевести 697 тысяч долларов.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

185. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Потом заказываем выписку на Кипре и видим, что FLORESTAR принадлежит еще двум офшорам с Британских виргинских островов.
Или еще один отличный вопрос: откуда у отца сестер Сергуниных, пенсионера и бывшего военного прокурора, 215 млн на покупку 350 метров в башне «Город Столиц» в Сити?
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

186. Как правильно бежать из России.

Это было бы логично, не знаю, дежурила ли. Маршруты Варианты поехать на Северный Кипр и там сидеть, купить паспорт со своей фотографией на имя «клона», мною не рассматривались.
Речь шла о заместителе генерального прокурора Николае Винниченко (патроне бывшего гендиректора «Корпорации Развития» Белецкого).
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

187. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

А на столе у Генерального прокурора Кипра лежали материалы двух уголовных дел с ожиданием решения по вынесению обвинения Цветкову. Стоит отметить что Цветков был дважды арестован на Кипре: один раз по делу Стрелецкого и один раз в 2017 году по заявлению бывшего работодателя, у которого он украл 2 ювелирных изделия из магазина. Но угроза уголовных дел и перспектива уголовных разбирательств на Кипре, в России, Великобритании и Швейцарии вынуждает Цветкова идти на переговоры о возврате денег ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

188. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

Мы тоже получили информацию, что жена [Максима Яковлева] обратилась с заявлением, что [похитившие требуют] выкуп 200 млн руб.», — сказал исполняющий обязанности помощника генерального прокурора по связям с общественностью Даур Амичба.
... принадлежащее Яковлеву Максиму Николаевичу, где бы оно ни находилось и в чем бы оно ни выражалось", а также на принадлежащую ему компанию "Девонкрофт энтерпрайзес лимитед" (Кипр) и полиграфическое оборудование предпринимателя, находящееся в Киргизии ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

189. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Прокуроры заподозрили Коломойского и экс-акционеров Приватбанка в растрате особо крупных средств во время рефинансирования Национальным банком Украины (НБУ).
Таких ставок нигде в мире нет, а на Кипре тем более.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

190. Агенты влияния Фирташа.

... в мире коллекционеров современного искусства и владелец лондонской галереи The Saatchi Gallery Майкл Чертофф бывший помощник генерального прокурора США, министр внутренней безопасности США в 2005-2009 годах Дитер Бёмдорфер министр юстиции Австрии в ...
Также прокуратура Украина пытается получить у Кипра информацию, входил ли Фирташ в число бенефициаров безконкурсной приватизации "Укртелекома", что может сделать его обвиняемым по еще одному уголовному делу.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

191. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

По данным следствия, он причастен к обналичиванию и выводу за рубеж через прибалтийские государства и Кипр денежных средств на общую сумму около 40 млрд рублей в течение пяти лет. — Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 28.12.2012, "МВД раскрыло схему ...
Соответствующий запрос (есть в распоряжении «Известий») направил генеральному прокурору Юрию Чайке член комитета по бюджету и налогам Госдумы Дмитрий Ушаков.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

192. Судья на "Заречной" палится.

[Право.Ру,29.07.2014, "Судье не дали переложить вину на сотрудника аппарата": Основное разбирательство идет на Кипре, поскольку спорные активы (угольные и металлургические) были переданы в местный траст, 22 февраля 2011 года Окружной суд Никосии запретил совершать с ними сделки, но Арбитражный суд Москвы 15 октября 2012 года отказался принимать обеспечительные мерыв поддержку процесса в кипрском суде (дело А40-136253/2012).
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

193. Как перекачивали активы Group Menatep.

Прибыль, полученную от разницы в цене, компании пускали в виде дивидендов по офшорной цепочке — сначала на Кипр, оттуда на Британские Виргинские острова.
В открытых источниках упоминалась, например, инвесткомпания Pecunia Universal Ltd. Когда в 2004 г. по просьбе России швейцарские прокуроры арестовали ее счета, у Pecunia оказалось $1,6 млрд.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

194. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Из «любителей» Борисенко стал профессиональным «решалой», когда каким-то образом заполучил удостоверение помощника прокурора Краснодарского края, возможно поддельное.
Борисенко намерен «отдоить» запутавшегося молодого банкира, пока о реальном состоянии дел в КРОССИНВЕСТБАНКе не узнал его настоящий владелец, тихо живущий на острове Кипр.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

195. Малины питерской братвы.

Парламентарий Вячеслав Шевченко был зверски убит на Кипре вместе со своим партнёром, завсегдатаем «Ночей» Юрием Зориным.
Самые влиятельные собирались в ресторане «Микки» на Октябрьской набережной, где с почётом встречали нужных чиновников, включая заместителя прокурора города.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

196. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Руководитель юридической службы Олег Медведев прошел хорошую школу захвата чужой собственности у знаменитого уральского рейдера Павла Федулева и теперь осуществляет в РМК коррупционные «связи» с судьями, следователями и прокурорами.
Покупателями этой продукции за рубежом являются офшорные компании, принадлежащие Russian Copper Company и в большинстве своем зарегистрированные на Кипре.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

197. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".

С 1984 года семь лет прослужил во Внешэкономбанке, от простого экономиста поднялся до руководителя филиала на Кипре.
«И тут мы выяснили, что на нового владельца земель Александра Алтунина работают не просто высококвалифицированные адвокаты, а ближайшие родственники бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Митусова.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

198. Бывший заместитель Шойгу получил 20 лет.

Выяснилось также наличие у самого Ганеева и его "подельников" счетов в банках Швейцарии, Италии, Испании и Кипра.
Напомним, вопрос о коррупции во власти и, в частности, в МВД, затронул занимавший в то время пост генерального прокурора Владимир Устинов, выступая 15 мая 2002 года в Совете Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в стране.
Дата: 07.09.2006 Копия в Google

199. Жертва Чубайса.

Почему крупные объекты недвижимости в Москве, в центре Москвы, получают собственников на Кипре?
Но на этом прокуроры могут не остановиться, опасается близкий к “Мосэнерго” источник.
Дата: 06.06.2005 Копия в Google

200. Роман Цепов. "Жертва необратимого процесса.

Некоторые источники «Известий» полагают, что его убийство может быть связано с другим убийством: предпринимателя Вячеслава Шевченко (расстрелянного в марте этого года на Кипре).
Изумруд находится в розыске в Интерполе (каталог 1995-96 гг.).» «В марте 1998 года заместитель Генерального прокурора Катышев возобновил уголовное дело в отношении Цепова (находится в производстве у указанного выше следователя Ванюшина Ю.М.).
Дата: 27.09.2004 Копия в Google