Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

Точно так же он действовал на Кипре, где являясь крупнейшим акционером Bank of Cyprus, коррумпировав генерального прокурора и других видных представителей правоохранительных структур Кипра, активно собирал конфиденциальную информацию о депозитах и транзакциях клиентов кипрских банков.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

42. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... республике, так и на Кипре. Но прибыть на допрос он смог только в 2011 году, после сложения полномочий чиновника госслужбы категории «А». Не дождавшись Светлицкого, Генеральный прокурор Швейцарии в сентябре 2009 года арестовал $20 млн на счетах его компаний в банке Credit Agricole Zurich (Креди Агриколь Цюрих). Подробности этого допроса, а точнее ответы Светлицкого, вещь довольно занятная. Стоит отметить, в ходе довольно откровенного разговора со швейцарскими прокурорами он постарался обвинить ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

43. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

... Артур Будовский В Нью-Йорке приговорен к 20 годам лишения свободы бывший киевлянин Артур Будовский, основатель компании Liberty Reserve (LR), которую федеральные прокуроры называют одной из крупнейших в истории "прачечных" для отмывания денег ...
Когда Будовский начал подозревать, что к его бизнесу приближаются агенты из США, он принялся переводить активы на Кипр и в Россию.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

44. Бюджетные реки, лазурные берега.

... на госслужбе (говоря привычным языком, коррумпированности), однако губернатор прокуроров упорно игнорирует. И вот теперь пиджаки и синие мундиры встретятся в суде, который обещает быть резонансным. По данным прокуратуры, с 2008 года Антон Аверин отдает собственной фирме «Строймост» многомиллиардные подряды, оплачиваемые, в том числе, из средств федерального бюджета. А ее аффилированность к себе прячет через посредничество оффшорной компании на Кипре, которая принадлежит его теще Вере Тихоновой ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

45. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

По данным прокуроров, преступные группировки, пользовавшиеся услугами Liberty Reserve, базировались во Вьетнаме, Нигерии, Гонконге, Китае и США. Компания была «любимым банком преступного мира», говорится в обвинительном документе.
[...] Власти США заморозили $25 млн на 45 банковских счетах в Коста-Рике, на Кипре, в России, Китае, Марокко, Испании, Латвии, Австралии и США. Сайт Liberty Reserve закрыт.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

46. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

Как следует из письменного повествования подсудимого, с господином Музыкаевым он познакомился в 1993 году на Кипре, где тогда жил и работал.
После этого прокурор Людмила Баландина огласила обвинительное заключение.
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

47. Медный король под подозрением.

Другим собственником «ФТПК — Комплексные услуги» является зарегистрированная на Кипре Alpenica Enterprises Ltd. В реестре юридических лиц Великобритании также указано, что конечный бенефициар Metal Investment Service — Juti Foundation Trust ...
Бывший прокурор Челябинской области Анатолий Брагин, покрывая деятельность организованного преступного сообщества «Сумин-Вольхин-Алтушкин», препятствовал нормальному ходу расследования ряда уголовных дел в медедобывающей и перерабатывающей отрасли ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

48. По воле высшего руководства России "авторитеты" Александр Малышев и Геннадий Петров контролировали "испанский канал" нелегальных поставок российского оружия в Иран.

Никарагуа, Бразилия, Венесуэла, Ливия, Палестина, Кипр, Ангола, Конго, Босния, Хорватия, Сомали, Ирак, Иран – вот далеко не полный перечень стран, с которыми успешно работал аль-Кассар.
В США ордер на его арест выписал прокурор Манхэттена Майкл Гарсиа – тот самый, который перед этим выписал ордер на арест аль-Кассара.
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

49. Раскрыта тайна смерти Головлева.

Принимал участие и Анатолий Брагин, нынешний областной, а тогда городской прокурор.
В основном - в Германию, на Кипр, в Хорватию и ряд оффшорных зон. Расследование грозит затянуться на годы.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google

50. Девочки Скуратова

В июле 1997 года несколько девушек были приглашены в Сочи, в гостиницу Рэдиссон-Лазурная, где в тот момент отдыхал Генеральный прокурор.
В Генеральной прокуратуре имеются данные о счетах, которыми управлял Сурен Егиазарян из-за границы (фирма "Мэлфорд", зарегистрированная на Кипре). Эти данные предоставлены полицией Кипра после запроса об оказании правовой помощи. Копия в Google

51. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Варшавский же начал процесс банкротства ЗМЗ. Теперь уже прокурор Челябинской области Александр Войтович грозил Варшавскому. По требованию одного из кредиторов ЗМЗ, Сбербанка», было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве. «Только долг ЗМЗ перед Сбербанком оценивается в 3 млрд рублей. А всего структуры бизнесмена Варшавского навесили на завод около 16 млрд рублей долгов. И, по данным финансовой разведки, вывели активы на Кипр и Виргинские острова», — говорил Войтович.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

52. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

В каких банках брались кредиты, прокурор Морарь не уточнил.
Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

53. Константин Григоришин уклоняется от родины.

Кроме того, в соответствии с процедурой получения украинского гражданства, Константин Григоришин подписал обязательство об отказе от гражданства Республики Кипр и Российской Федерации в течение двух лет после получения гражданства Украины.
Тут следователю на подмогу снова пришел прокурор.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

54. Полномочное древо Виктора Ишаева.

Правда, некоторые СМИ злословят: «...основная часть средств семьи Ишаевых выведена в оффшорную зону на Кипр.
Виктор Богомолов Богомолов Виктор Иванович (1942-2003), прокурор Хабаровского края с 1991 по 2002 гг. Говорят, в 1996 г. он должен был получить из Владивостока уголовное дело в отношении Дмитрия Ишаева.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

55. Игорь Изместьев попал в Москву из-за Урала Рахимова.

Но тогда вмешались дипломаты, и Изместьеву было предложено покинуть Кипр в течение суток.
Пресс-секретарь Генпрокуратуры Токтогул Какчекеев заявил вчера “Интерфаксу”, что экс-сенатора задержали в соответствии с соглашением с Россией о борьбе с преступностью.] ["Коммерсант", 19.01.2007: Прокурор представила оперативную справку о том, что ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

56. "Кипрская" конструкция для "Промстальконструкции".

Мэр столицы Юрий Лужков лично обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и прокурору Москвы Юрию Семину с просьбой дать отпор рейдерам.
Мало того, что оно должно было состояться на Кипре, так на письмах еще стояла подделанная подпись самого Бородинова. Куда метет «новая метла» Тогда-то акционеры уже переполошились не на шутку. Поскольку никакого собрания, да еще на Кипре, никто не ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

57. Авраам Руссо сам скрывает своих киллеров.

Рассказывал, что приехал жить и работать в Москву по приглашению столичного спонсора-миллионера Тельмана Исмаилова, якобы приметившего певца на отдыхе на Кипре.
- Машина с преступниками скрылась сразу же после расстрела, - рассказывает прокурор Хамовнической прокуратуры Михаил Щербаков.
Дата: 24.08.2006 Копия в Google

58. Французская полиция заинтересовалась Романом Абрамовичем.

Если верить газете "Фигаро", прокуратура Марселя, занимающаяся финансовыми делами, выдала несколько международных ордеров-поручений в разные страны - с целью выявить перемещения через Кипр капиталов, которые дали возможность осуществить операцию по ...
"Дело Березовского-Абрамовича" курирует прокурор Марселя Жак Бом, с которым "Известия" в течение всего дня пытались связаться.
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

59. Матвиенко выпорола "Викинга".

За последние пять лет под видом «оплаты услуг» (как правило мифических!) через фирмы, учрежденные иностранцами при банке, на Кипр, в Израиль и в Лихтенштейн от налогов были уведены семьдесят пять миллионов рублей.
После визита к губернатору прокурор тут же забрал из главного следственного управления ГУВД материалы уголовного дела N 897799 по статье 159 (часть 3) – «мошенничество в особо-крупных размерах».
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

60. Бизнес-клан по захвату

Еще нет результатов ряда экспертиз, не закончены другие следственные действия, на Кипре местная полиция еще допрашивает свидетелей по поручению российских следователей. Тем не менее, едва приняв 20 июня дело, 30 июня новый следователь Виктор Цымбал его закрывает "в связи с отсутствием состава преступления". В июле заместитель генерального прокурора Юрий Бирюков отменяет постановление о закрытии дела.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google