Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Следствие утверждает, что гражданин Тринидада и Тобаго, оспаривающий требование об экстрадиции в США, получил в общей сложности $5 млн за голос в пользу России от десяти различных подставных фирм, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских ...
Не обнаружил такую составляющую и бывший прокурор Южного округа Нью-Йорка, известный юрист Майкл Гарсия, которого FIFA нанимала для проведения расследования обстоятельств российского и катарского успехов на выборах 2010 года.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

62. Шило выход найдет.

Однако прокурор Пресненской межрайонной прокуратуры Евгений Кузьмин отпустил взятого с поличным бандита на все четыре стороны (в уголовном деле имеется рапорт о том, что Шило предлагал оперативникам взятку — 250 тыс. долл), а Стексова-Путилова ...
— Перевел в офшор на Кипре, на который мне указали.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

63. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

В «ЮКОС» стали сыпаться жалобы от акционеров, а в суды — иски от прокуроров.
По итогам года прибыль перечисляется на Кипр.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

64. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Однако, уже к середине 2010 года Макушкин лишился практически всех своих активов и вынужден был бежать из России (предположительно, в настоящее время он находится на Кипре).
Поговаривают, что некие консультации Хачатурянцу в связи с данными уголовными делами оказывал не кто-нибудь, а сын генерального прокурора РФ Юрия Чайки – Артём Чайка.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

65. Сергей Лисовский сдался полиции.

В этот день улетавшего на Кипр бизнесмена в аэропорту "Шереметьево-2" задержали пограничники.
Правда, как рассказал нам старший прокурор Генпрокуратуры Юрий Аленин, специальная проверка не выявила никаких нарушений и действия полицейских признала правомерными.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

66. Глобализация российских ОПГ

долларов через Кипр и 1 млрд.
Британцы потревожили американцев, и окружной прокурор Манхэттена завел дело. Копия в Google

67. Серийные партийцы.

Уголовное преследование Монастырского прекратил прокурор Петербурга Иван Сыдорук в 2003 году, незадолго до своей отставки.
В 2004 году на Кипре были убиты еще один «тамбовский» авторитет Вячеслав Шевченко, его приятель и переводчица.
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

68. Путин и $5 млрд.

Не раз в этой связи в поле зрения иностранных полицейских и прокуроров попадали наши чиновники и бизнесмены.
- Р. Ш.): "СТТ Кипр Тимбер & Трейдинг Ко. Лтд." (CTT Cyprus Timber & Trading Co. Ltd.), "CDW Компани" (CDW Company), владелец вышеуказанного (в сумочке г-жи Р. была печать), Швейцария, г. Берн, "ИНН Форс Лимитед" (INN Force Limited ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

69. Центральный Банд.

Деньги Банком России переразмещались через различные компании, например, Нью Эллаенс Корп., Кипр и США, (компания с капиталом 200.000 долларов США), которую создал и возглавил бывший начальник Управления операций с драгметаллами Внешэкономбанка и ...
Подробный список высших чиновников (по разным источникам, от 90 до 170 человек), лично участвовавших в гигантской афере по хищению народных денег через механизм ГКО, имел бывший Генеральный Прокурор Ю.Скуратов, но даже вялые попытки дать хоть ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

70. Портрет младоолигарха.

... и тогда рабочих поддержал республиканский прокурор Крутиков. Тем не менее, вскоре после этого недовольных работников под разными предлогами уволили, но суд принял решение их восстановить. Дело закончилось тем, что прокурор почему-то резко ушел на ...
... на Кипре и Виргинских островах. Причем, по некоторым сведениям, финансовой (и далеко не всегда законной) деятельностью значительной части оффшорных компаний за рубежом руководит мать Олега Дерипаски, постоянно проживающая в Париже или на Кипре ...
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

71. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Расследование основано на официальных документах, полученных из национальных и международных баз данных, в том числе Люксембурга, Гибралтара и Кипра.
На столе прокуроров находятся шесть дел, в которых политика обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, создании и управлении преступной организацией, незаконном обогащении, превышении полномочий, активной коррупции и ...
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

72. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Также я предлагаю, чтобы прокурор и министр финансов вызвали большую четверку аудиторов и сказали: «Ребята, вы на российском рынке заработали $20 млрд за последние 30 лет. Вот эти 50 банков, здесь везде ваш аудит.
Часть даже через Северный Кипр…
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

73. Письма о Реймане.

... долларов, после чего телекоммуникационные активы переместились в фирмы Кипра, Лихтенштейна, Швейцарии и других стран с мягким налоговым режимом”. Впоследствии, по данным WSJ, многие из этих средств были переведены через нью-йоркский офис Barclays Bank в бермудский фонд IPOC, принадлежащий Гальмонду. А Commerzbank помогал финансировать эти сделки. Как сообщила WSJ представитель франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой, у прокуроров имеются “серьезные основания” полагать, что Рейман участвовал в ...
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

74. Швейцарский суд залез в карман "русской мафии".

Эти деньги проделали весьма странный путь, побывав на Кипре, в Ирландии, Нью-Йорке, оттуда попали в Ньон и предназначались для отправки в Москву.
... сведениям прокурора, был якобы причастен к вымогательству денег у швейцарской группы Hopf, с которой он вместе владел крупным магазином "Садко" в Москве. Связь же известного певца и депутата Госдумы господина Кобзона с солнцевской ОПГ прокурор счел ...
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

75. "Le Monde":

В начале марта прокурор Республики Марсель (Буш-дю-Рон) начал предварительное следствие по "отмыванию денег при отягчающих обстоятельствах" после того, как были выявлены подозрительные трансакции между инвестиционной компанией France immeuble (SIFI ...
Эта структура, в свою очередь, находилась под контролем швейцарской компании Ovago AG, административный совет которой возглавлял швейцарский адвокат Ганс-Петер Енни, который в настоящее время проживает на Кипре.
Дата: 09.07.2002 Копия в Google

76. Малышевская ОПГ

Посредником в переговорах был гражданин Кипра Гетельсон.
Рашид был отпущен, а противившийся этому надзирающий прокурор В.Осипкин вскоре уволен из прокуратуры. Копия в Google

77. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

Изначально следствие оценило реальную стоимость всех московских дилерских центров, которые входили в компанию, в 200 млн руб. Последняя экспертиза, отметила прокурор, показала, что рыночная стоимость акций составляла всего 1 руб. Эксперт пришел к ...
ИА "РБК", 01.09.2023, "Топ-менеджер "Рольфа" получил 8,5 лет по делу о выводе за рубеж ?4 млрд": [...] Петров находится в Австрии и имеет гражданство этой страны, Луковецкая проживает в Испании, а Кафкалия имеет гражданство Кипра.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

78. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

«Медведев, предположительно, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более $150 млн. Такого рода преступные действия представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», — заявил прокурор США Райан ...
Учредителем и основным владельцем КСК является Игорь Мариович Островский, которому также принадлежат десятки коммерческих фирм как в России, как и за границей — на Кипре, Черногории, и тд. Официально основная сфера его деятельности — финансовое ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

79. Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн.

Так, по иску «Торресант индастри лтд» 14 апреля этого года Окружным судом Лимассола (Кипр) было принято решение о запрете «Омирико» распоряжения имуществом и назначении временного ликвидатора общества.
В то же время прокуроры провели дополнительную проверку и выяснили, что «Омирико» использовалось на только для управления активами, но и для аккумулирования других денежных средств, которые были незаконно приобретены бывшим сенатором.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

80. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

Коммерсант.Ру, 27.05.2022, "Прокуроры бьют свои же рекорды": Поздно вечером в пятницу, выйдя из Хамовнического суда Москвы, адвокат Магомедова-старшего Михаил Ошеров сообщил «Ъ», что заявленный Генпрокуратурой иск полностью удовлетворен, а просьбы ...
В 2005 году кипрский офшор «Омирико Лимитед» (Omirico Limited), конечным бенефициаром которого через другие юрлица, также зарегистрированные на Кипре, по данным Генпрокуратуры, являлся Зиявудин Магомедов, приобрел у «Транс-Флота» 100% долей в ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google