Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Мордовская сова на самарском глобусе.

Образно выражаясь, два десятилетия Меркушкин менял мордовскую верность за московские деньги и породил причудливый сплав мёртвой прессы и мёртвой политики, повального алкоголизма и массового спорта, лубочного патриотизма и открытой коррупции. Хамское ханство. Мордовская Северная Корея. Можно сказать, что Мордовия — это трансформатор бюджета России в семейный бюджет клана Меркушкиных. Имущество республики освоили без сложных схем с подставными лицами и офшорами.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

182. Грязные миллиарды в HSBC.

Предполагается, что в 2006-2007 годах на принадлежавших ему счетах (в том числе через офшорную компанию Austral Entreprises) в женевском банке лежало около 114 млн долларов. По данным Le Temps, в Бельгии его имя было связано с делом о конфискации отеля Parklane, служившего, до данным местной прессы, местом встреч торговцев с банкирами и финансируемого за счет средств, выведенных из-под налогообложения. Кроме того, в 1999 году Мозес Виктор Кениг был объявлен Россией в международный розыск.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

183. Украл, Ницца, в тюрьму.

... банкротства ПРБ и незаконного вывода активов. Соответствующее заявление было направлено в ГУЭБиПК МВД России в августе. Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сыщики пришли к выводу, что противоправная схема была разработана Гагиком ...
... о продаже банком принадлежащей ему недвижимости (включая здания в центре Москвы) на 757 млн руб., а также переуступили офшорным компаниям Threepwood investments limited и Hitech toolbox ltd права требования по кредитным договорам с клиентами ПРБ еще ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

184. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

... никаких «консультационных услуг» за такие деньги зарегистрированный на Кипре оффшор ни одному частному российскому гражданину оказывать не может. Это просто банальный вывод средств из России в офшорную зону, совершенный топ-менеджером государственной ...
... велика, что вывод об отсутствии предпосылок для внедрения турбодетандеров на российских тепловых станциях очевиден даже гуманитарию. Но когда в дело вступает его величество «Откат», о целесообразности и экономической эффективности можно забыть. Схема ...
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

185. Банкформирование Владимира Романова.

У специалистов АСВ и НРБ, анализировавших движение денег, были все основания предполагать, что организации, входящие во все четыре группы схемы вывода активов «Электроники», контролировались Александром Алтуниным и Владимиром Романовым.
В свою очередь, у ООО «АлвоМенеджментГрупп» два учредителя — контролируемые Алтуниным офшорные компании ALTERO LIMITED (99,03%) и IMPENSUS LIMITED (0,97%).
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

186. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

... работающую схему вывода государственных средств за рубеж? Или, прикрываясь заботой о здоровье и физическом развитии будущих поколений, проводить занятия с несуществующими детьми в выдуманных спортивных секциях, но за вполне реальные бюджетные деньги ...
"Правильный бизнес" гуманитария Крутикова Как приближенные экс-главы Одинцовского района Гладышева осваивали бюджет через "офшорный" вуз Оригинал этого материала © "НГ", 27.03.2014, Одинцовский бизнес по понятиям, Фото: via odintsovo.info Сергей ...
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

187. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

... руки от огромных денег и власти. Сначала в гайдаровском правительстве, где отвечал за взаимодействие с МВФ. А затем и в крупном бизнесе. Именно он разработал в 1995 году схему залоговых аукционов, которая по сей день служит точкой отсчета состояний большинства лидеров списка Forbes, и был правой рукой Ходорковского в операции по приватизации ЮКОСа. В 1999 году он оказался вовлечен в скандал с русскими капиталами в Bank of New York, завершивший романтический период отношений России и Запада ...
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

188. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Кроме того, в России Аблязову принадлежит 2200 га земли в Домодедовском районе Московской области, 410 га земли под ИЖС на территории новой Москвы (бывший Подольский район Московской области), логистические комплексы в г.Санкт-Петербурге, Татарстане, Новосибирской области, Свердловской области и ряд других объектов. Почти все эти активы были куплены на деньги БТА-банка, выданные по кредитам офшорным компаниям, и были заложены в нем. Когда в 2009 году банк был национализирован в связи с ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

189. Анатолию Балло вернули состав преступления.

Учредителями данной структуры являются две офшорные компании — "Нарсам Технолоджис Лимитед" и "Арнстид Менеджмент Лимитед". Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) "Молжаниновка".
... направила в Следственный комитет России материалы своей проверки для принятия процессуального решения в отношении первого заместителя председателя правления Внешэкономбанка Анатолия Балло. Надзорное ведомство пришло к выводу, что господин Балло, а ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

190. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".

... Валерием Айзенманом организовали вывод 37 млн рублей с использованием вексельной схемы, «которые впоследствии были, по сути, присвоены ими». Помимо этого в распоряжении «Новой газеты» есть письмо председателя Следственного комитета России Александра ...
... что испытывавшее серьезные финансовые проблемы предприятие осенью 2009 года неожиданно указало в отчетности приличную прибыль в размере 1 млрд 649 млн руб. Деньги, как следовало из бухгалтерской отчетности НПО, были получены в числе "прочих доходов ...
Дата: 28.04.2012 Копия в Google

191. Непойманный Пойманов.

... деньги? Исходя из стоимости акций предприятия, по которой ЗАО "Павловскгранит-Инвест" выкупило долю у Сергея Мамедова, компания лишилась ценных бумаг примерно на 1,5 млрд руб. Эти 14,56% акций оказались у Юрия Подгорного всего за 4 млн руб. Схема по ...
... по расчетам "НЭО Центра", составила 3,577 млрд руб., цена одной акции — 4005 руб. Пойманов утверждает, что он "был лишен возможности оспорить эту оценку в связи с тем, что по вине "Почты России" уведомление о произведенной оценке не было отправлено ...
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

192. Подставы Александра Глуховского.

О других случаях использования кредитных схем для вывода средств и о том, кто мог бы отдавать ей приказы, Наталья Гулевич предпочитает не упоминать.
Место зиц-председателя оказалось не слишком теплым: в 2008 году следственные органы возбудили несколько уголовных дел в отношении руководства «ГП Статус», и Наталья Гулевич перекинула на счета «ГринКома» деньги, которые потом исчезли бесследно.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

193. "Домодедово", откройся!

Недавнее заявление Генпрокуратуры заставляет в этом усомниться: «В ходе проверки установлено, что управление аэропортовым комплексом “Домодедово” осуществляется иностранными компаниями, зарегистрированными в офшорных зонах. Созданная схема позволяет ...
Зато один из учредителей «Югтрастинвеста» — совместное предприятие «Глобус-инвест», засветился в отчете Счетной палаты о сомнительном расходовании бюджетных денег. В 1996 г. этот «Глобус» за валюту, полученную из резерва правительства России, купила ...
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

194. От Венгрии до Минрегиона России — один офшор.

В частности, не совсем прозрачная схема продажи здания через люксембургскую офшорную компанию.
... продано за $23,6 млн, то во второй — за $21,3. Платить люксембургской фирме не пришлось — ведь все деньги и так лежали на счетах. Сейчас следствие приходит к выводу, что тендер потребовался для того, чтобы «прикрыть» уже де-факто совершенную сделку ...
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

195. Прокуроры запросили для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет колонии.

Таким образом, можно сделать вывод, что сроки по делу будут отчитываться с момента задержания Ходорковского и Лебедева (октябрь и июль 2003 года), а на свободу, если суд назначит им запрошенное прокурорами, они выйдут только в 2017 году.
Ему кажется, что Ходорковский на свободе способен лишить его власти, собственности и той же свободы" Оригинал этого материала © Борис Немцов, 25.10.2010 Открытое письмо президенту России Д.Медведеву Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

196. Доходный Ряд.

Потому что существует ряд схем, позволяющих при желании настоящему хозяину бизнеса «спрятаться» за подставных лиц, офшорные структуры и т. п. Опрошенные «Новой» эксперты не выделили специфические депутатские способы — они примерно одинаковые для всех ...
На днях эксперты российского отделения Transparency International вместе со студентами Высшей школы экономики сравнили имущество кандидатов в депутаты Госдумы в 2007 году с их же декларациями за 2009 год. Выводы поразительны.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

197. Золотая жила. Самые неудачные проекты российской власти.

Инициируется создание фирмы с участием государства, под легендой госпроекта (в данном случае авиастроение) она получает бюджетные деньги, под которые дополнительно привлекаются займы, выпускаются облигации. Затем на офшорные дочерние компании в виде ...
Но это не помешало выводу активов. Прокуратура только в этом году возбудила уголовное дело. А в истории с Wadan Yards Group ответ пришлось держать руководству страны. Этот неприятный для России вопрос обсуждался на последней встрече главы ...
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

198. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

... так и в МНК. В схемах ухода от налогов участвовали и предприятия, созданные в офшорных зонах за рубежом. "Действия ОАО "МНК" направлены на получение убытков и неправомерное возмещение НДС в пользу ОАО "МНГК", - говорится в выводах налоговой проверки ...
... Шалвы Чигиринского "Россия" после Чигиринского Призрак краха навис над известным предпринимателем Шалвой Чигиринским, человеком, сколотившим миллиарды долларов на нефти и столичной недвижимости. Бывшие партнеры намерены отсудить свои деньги, кризис ...
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

199. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

... к взяткам, грязным деньгам и заказным убийствам. Однако в результате, откровения Рубенов и Льва Черного только подчеркнули грязь того мира, в котором они вращались, а журнал выпустил разоблачительную статью в десять тысяч слов. Братская империя Рубенов-Черных – была тайной, облеченная в сотня загадок (точнее, компаний-пустышек). Концерн состоял из сотен офшорных компаний. Работники не могли объяснить природу расходов компании. Как выяснилось, речь шла не просто об ограблении России, но и об ...
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

200. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

... исследовании "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России" Москва, Май 2008 *** Содержание Сведения об исследовании Основные выводы Рейдерство: поиск определений Что такое рейдерство Сопутствующие термины Основные ...
... использование различных схем с долгами… - рассказывает журналист. Основная проблема собственника сегодня – сохранить свою собственность. Как рассказал опрошенный в ходе исследования адвокат, некоторые предприятия сегодня просто платят деньги за ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google