Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Собинбанк отказался от $12 млн.

Судья Кейси в августе 2000 г. отклонил протест Собинбанка, заявив, что не может понять, каким образом так много денег могло бы пройти через счет банка, без того чтобы последний "ничего не знал о схеме или специально не закрывал на нее глаза". Правительство США считает Собинбанк одной из ключевых фигур в схеме отмывания денег через Bank of New York. По утверждению правительства, через счет российского банка деньги шли на три счета в Bank of New York, которыми управлял бизнесмен Питер Берлин.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

182. Нефтяная промышленность-2001.

В конце марта президент ОНЭКСИМбанка Владимир Потанин от имени банковского консорциума («Империал», Столичный банк сбережений, МЕНАТЕП, Альфа-банк и др.) предложил правительству сделку: крупнейшие банки готовы кредитовать правительство в обмен на ...
2000 Василий Дума В январе собрание акционеров «Славнефти» досрочно прекратило полномочия ее президента Василия Думы и назначило на этот пост Михаила Гуцериева, бывшего вице-спикера Госдумы от ЛДПР.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

183. Налоговые декларации.

Квартира 142 кв. м, зем. участок 20 соток (10 апреля 2001 г. изъят как неосвоенный), "Фольксваген-Пассат" Площадь квартиры стала больше на 65,4 кв. м, вместо двух "Жигулей" появилась одна иномарка Зюганов Г.А., руководитель фракции КПРФ 114 000 руб. Квартира 167,4 кв. м В 3 раза уменьшился доход, не стало счета в банке, квартиры в Кемерово и гаража Явлинский Г.А., руководитель фракции "Яблоко" 747 523 руб. В 2000 г. выделил на благотворительные цели 72 000 руб. Квартира 73 кв. м В 2 раза ...
Дата: 23.05.2001 Копия в Google

184. Все остается в семье.

21 декабря 2000 года "Газпромбанк" продал ему 8,5 процента своей доли в этом банке.
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

185. Тринадцать способов украсть у государства.

© Коммерсант-Власть, 17.10.2000 Тринадцать способов украсть у государства Полторы недели назад утвержден российский бюджет на 2001 год. Теперь пришло время поговорить о том, как он будет разворовываться.
Самая простая из них — взять кредит в дружественном банке и заплатить ему безумные проценты.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

186. Портрет младоолигарха.

Все хорошее о Дерипаске 01.08.2000, Фото: "Огонек" Портрет младоолигарха Сегодня имя Олега Дерипаски у всех на слуху, хотя никто ничего определенного про него сказать не может.
Для этого в Саяногорске был построен завод по производству алюминиевой фольги, в Подмосковье - завод по производству алюминиевых банок.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

187. Иногда они возвращаются.

Недавний пример: когда бизнесмен готовился приобрести 40-процентную долю в австралийских алмазных рудниках Аг-gyle, банки, на которые он рассчитывал, в последний момент отказались от участия в проекте.
Созданное в 2000 году СП с Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) поставило целью разработать брэнд,под которым будут продаваться самые дорогие бриллианты.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

188. С голым задом

Решает вопросы задолженностей перед частными банками, кредиты которых не обеспечены государственными гарантиями и не застрахованы.
Государственный внешний долг, “весивший” в 2000 году 132,8 млрд. Копия в Google

189. Мотивация импичмента (укр.)

Швейцарські слідчі органи встановили, що П.Лазаренко за період з 1993 - 1997 рр. викрав з України і "відмив" через іноземні банки 880 млн. дол. США. У кінці червня 2000 року Женевський суд визнав П.Лазаренка винним у "відмиванні" грошей, корупції та розкраданні громадського майна і засудив його до 18 місяців позбавлення волі (умовно) з конфіскацією залишків валюти, яка була арештована у швейцарських банках, і штрафом у розмірі 6,5 млн. дол. США. 1 червня 2000 року Міністерство юстиції США у сво ... Копия в Google

190. Флагман черноморской флотилии Путина.

Маслова на фоне этих событий отправили осенью 2016 года под стражу по делу о хищении у банка «Народный кредит» 1 млрд рублей и арестовали дом в подмосковном Архангельском стоимостью около $100 млн. Сравнимая по стоимости яхта следствие не заинтересовала, а в изоляторе Маслов провел всего чуть больше месяца и в конце ноября вышел на свободу, поскольку правоохранительные органы решили отозвать из суда ходатайство о продлении ареста.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

191. Нетрудовые резервы.

«Черепановский» кредитуется на сотни миллионов рублей в банке «Россия», который принадлежит еще одному давнему знакомому Путина Юрию Ковальчуку.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

192. Дутый Трамп.

«Дональд утверждает, что его состояние равно $500 млн», — писали тогда мы. К 2000 годам заявления стали смелее: «В мире Дональда ему принадлежит более $5 млрд, а здесь, на Земле, значительно меньше».
... такую высокую оценку, Trump Organization смотрела в светлое будущее и использовала прогнозируемый доход вместо реального, завышая прибыль от менее чем $10 млн до $26 млн. Похоже, что попытки обмануть банки и Forbes были предприняты последовательно ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

193. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Квоты на импорт нужно было покупать на аукционе, и в 2000 году крупнейшие участники — «Евросервис», «Разгуляй», «Русагро», «Продимекс» и Sucden — так задрали их цену, что некоторое время торговали сахаром в убыток.
Выходит, одна из первых операций, которые совершил ВЭБ после приобретения банка «Глобэкс», — покупка доли в компании Худокормова.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

194. Дома Тельмана Исмаилова делят кредиторы.

При этом следует отметить, что БМ-банк с 2016 года добивается во Франции и других странах исполнения решения Мещанского районного суда Москвы о взыскании средств с Тельмана Исмаилова как поручителя по кредитным договорам ООО «Руслайн 2000» и Tropicano Finance B.V., получивших в банке $177 млн. В рамках данного судебного процесса были наложены обеспечительные меры на доли Тельмана Исмаилова в S.C.I. Nahras.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

195. Топ-50 орденоносцев эпохи Путина.

Миллиардер Юрий Ковальчук — совладелец банка «Россия», против которого США ввели санкции, после чего президент Путин распорядился переводить на счёт в банке свою зарплату. По версии «Минченко консалтинг», Ковальчук входит в так называемое «Политбюро 2.0», неформальную структуру ключевых советников Владимира Путина. Исходя из опубликованных документов, у Юрия Ковальчука всего одна награда — орден Дружбы, полученный в 2000 году.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

196. Кто владеет московскими кладбищами.

В 2016 году этот банк оказался в центре крупного скандала: после отзыва у «Арксбанка» лицензии выяснилось, что практически 90% вкладов на сумму 35,1 миллиарда рублей были не учтены на балансе и выведены из банка.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

197. Алекпер Исмаилов ответит за отца.

В 2012–2014 годах БМ-банк предоставил компаниям Тельмана Исмаилова — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V.— три кредита на общую сумму свыше $230 млн. При этом поручителями по кредитам выступили сам господин Исмаилов и кипрская компания Tandum Ltd, которая находилась под его же контролем. Обслуживать кредиты заемщики постепенно перестали, задолжав банку более 15 млрд руб. Тельман Исмаилов, перебравшийся с семьей в Черногорию, был признан в России банкротом, а также объявлен в ...
Дата: 24.06.2019 Копия в Google

198. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Зато у Михаила есть брат, Юрий Ковальчук — акционер банка «Россия» и один из учредителей знаменитого кооператива «Озеро», вокруг которого сформировался кружок питерских друзей президента Путина.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

199. Петербургские миллиардеры на охоте.

Охотсоглашение и лицензия отличаются в основном сроками: например, ООО "Ранчо-Охота" выиграло в марте 2000 года конкурс на пользование 160 тыс. га под Лугой и в Лодейном Поле на 15 лет, а на волне изменения законодательства и судебных споров смогло ...
У Петра Усова есть брат Александр Усов, который вместе с зятем Анатолия Сердюкова Валерием Пузиковым (акционер банка "Санкт-Петербург") ранее владел компанией "Автокомбалт".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

200. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

Своей структурой, в составе которой помимо наемников были «финансовые разведчики» (внедрялись в банки под видом крупных клиентов) и «экономические киллеры» (занимались собственностью убитых банкиров и бизнесменов).
Дата: 22.09.2016 Копия в Google