Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Би-би-си не удалось подтвердить достоверность этого документа. На момент публикации статьи запрос в МВД Казахстана остался без ответа. Что известно о бирже Wex? Wex.nz стала правопреемницей BTC-e — крупнейшей русскоязычной биржи криптовалют, которая остановила работу летом 2017 года после ареста россиянина Александра Винника.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

182. Сходняк по безвизу.

А в хаосе, наступившем после кровопролитной гражданской войны 1992–1993 годов, стало и вовсе невозможно: «партнер» предъявлял документы с подписью бывшего министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе и просил выдать австрийскую визу для ...
Спасение пришло, откуда не ждали: между Грузией и ЕС было подписано соглашение о «безвизовых поездках граждан», вступившее в силу с конца марта 2017 года.
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

183. Как "ТопПром" Николая Королева заметает следы.

Оригинал этого материала © igolkin, 20.02.2019, Фото: kuzpress.ru, Иллюстрации: via igolkin, Видео: via Semen Van Как "ТопПром" Николая Королева заметает следы Во "внезапном" пожаре перед проверкой на "Коксовой" должны были сгореть документы о ...
Так за 2017 г. и 6 месяцев 2018 г. "ТопПром" присвоил более 150 тысяч тонн угольного концентрата.
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

184. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

... полностью удалить данные о фигурантах дела из некоторых документов, хотя обычно эту информацию скрывают для защиты личных данных. Azino777 — крупнейшее запрещенное казино и рекламодатель в рунете Онлайн-казино Azino777 получило широкую известность в 2017 году благодаря своей агрессивной рекламной кампании: ролик с песней «А как поднять бабла» в исполнении рэпера Вити АК встраивали почти во все пиратские версии фильмов в интернете. В 2017 году Azino777 вошло в двадцатку крупнейших рекламодателей ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

185. Нехороший дом Дмитрия Киселева в Коктебеле стоимостью 200 млн руб.

Он сказал, мол, у меня нет никаких документов, они у моего адвоката.
Позже, уже в 2017 году, Киселев мельком показал свою виллу в фильме «Время России» телеканала Россия 24, где рассуждал о судьбе России в эпоху санкций: «Я благодарен США, Евросоюзу, которые нам позволили заняться процессом, который я бы назвал ...
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

186. Геннадий Капканов попался на родине.

... в Киеве ожидают дополнительных документов о подозреваемом. "Есть два варианта: он будет задержан еще на месяц в соответствии с судебной мерой пресечения и к тому времени немецкая сторона передаст нам материалы, или же он будет отпущен на свободу", — пояснил Демедюк. Выдачу Тимохина Германии в ведомстве исключают. Подозреваемый, по словам Демедюка, пока хранит молчание. [AIN.ua, 04.01.2017, "Международный хакер или обычный программист со злополучным ником: история Антона Тимохина": Документы, на ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

187. Кипрская компания Олега Дерипаски подала иск к Полу Манафорту на $26 млн.

Олег Дерипаска В 2015 г. Манафорт и Гейтс не смогли объяснить, есть ли у Surf доля в Black Sea Cable и как именно пропали $26 млн. Никаких документов на этот счет они представить не смогли. Доказательства частичного присвоения ответчиками инвестиций Surf были получены лишь в 2017 г. аффилированной с истцом компанией Adoptol Limited.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

188. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу Как "решальщик" Дионисий Золотов выкачал 80 млн руб. из сокамерника топ-менеджера "Роскосмоса" Оригинал этого материала © "Новая газета", 25.10.2017, Чтобы решить вопрос, нажмите "решетку", Фото ...
... П» СЭБ ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

189. Обогатительные технологии "Делойта".

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 28.09.2017, Фото: bigrussia.org, Forbes Обогатительные технологии "Делойта" Как финансовые махинации главы аудиторской компании Дэвида Оуэна привели ведущий горно-металлургический холдинг Казахстана к ...
... с казахстанским холдингом Eurasian Natural Resources Corporation PLC (ENRC) в 2011-2013 гг. Процессы, описанные в этих документах, носят признаки гигантской финансовой аферы, жертвами которой стали бюджет Казахстана, миноритарии ENRC и сама «Делойт ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

190. Неучтенные драгоценности полпредства по СЗФО.

... ру, 25.09.2017, Неучтенные драгоценности полпредства, Фото: via Фонтанка.ру Евгений Вышенков В ночь на 24 сентября сотрудники отдела по кражам Управления уголовного розыска Петербурга одновременно заглянули в три городские квартиры. Откуда они увезли к себе трех подозреваемых в только что прогремевшей краже сейфа с драгоценностями из полпредства. Если сразу после выезда представительной бригады силовиков на место преступления власти насторожила мысль о покушении на секретные документы, то чуть ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

191. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.

Впрочем, как следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” документов, бывший муж госпожи Миримской настаивает, что экс-супруга отстранила его от участия в работе банка. Представители госпожи Миримской не исключают, что новое расследование и проверки могут проводиться с подачи господина Голубовича. Сам господин Голубович для комментариев в среду доступен не был, а его экс-супруга, находящаяся сейчас за границей, на звонки “Ъ” не ответила. *** Оригинал этого материала © From-ua.com, 26.07.2017 Почему ...
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

192. Поставщик "Мегафона" в интересах СОРМ.

— Врезка К.ру] *** "Нужно дружить с собственным государством и его службами, помогать им и ждать ответной помощи" Оригинал этого материала © CNews, 20.09.2017, Рассекречены документы поставщика "Мегафона" о системах для слежки и "манипуляции сознанием" россиян Игорь Королев [...] Чем занимается "Петер-сервис" «Петер-Сервис» была создана в начале 1990-х годов в Санкт-Петербурге.
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

193. Казенный дом Константина Антонкина.

В 2014 году Антонкин сообщил журналистам, что из-за сложностей с финансированием строительство начнется в 2016 году с корпуса на 100 мест, однако, по последним данным, проект до сих пор находится в стадии оформления документов. — Врезка К.ру] [vse42.ru, 26.07.2017, "Кузбасский ГУФСИН потратил 42 млн рублей на нереализованный проект СИЗО": Как стало известно VSE42.Ru, в Барнауле недавно было ликвидировано ФГУП "СМУ-22", подписавшее с кузбасским ГУФСИН государственный контракт на 42 миллиона ...
Дата: 03.08.2017 Копия в Google

194. Четверть в добыче плюс расходы на боевые действия.

Война — это бизнес До 2017 года так называемая ЧВК Вагнера, насколько известно «Фонтанке», в качестве какого-либо юридического лица зарегистрирована не была и формально не существовала. Никаких законных или псевдозаконных оснований для деятельности российских ЧВК что в России, что в Сирии не было. Если подписанный в Москве меморандум будет подкреплен или уже подкреплен юридически обязывающим документом, то «Евро Полис» — российское коммерческое общество — видимо, примет на себя обязательство ...
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

195. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко Что связывает арестованного полковника МВД и миллионера, "отжимающего" шахты на Кузбассе Оригинал этого материала © "Новая газета", 29.05.2017, Дело, покрытое угольной пылью, Кадр из видео: NK-TV.net ...
И лишь после того, как подписал все документы о продаже своих активов, которые в конечном счете перешли под управление компании, контролируемой Щукиным.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

196. Рамзан Кадыров с женой и детьми в 2016 г. получили 33,5 млн руб.

[Russiangate, 22.05.2017, "Несовершеннолетние дети главы Чечни Рамзана Кадырова заработали по 9 млн рублей": В прошлом году глава Чечни публиковал декларацию дважды: первый раз в документе был указан доход в 5 млн рублей, а доход двух детей отсутствовал.
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

197. Убийство ко дню рождения отца.

Убийство ко дню рождения отца Как в аэропорту Куала-Лумпура "в шутку" отравили Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына Оригинал этого материала © Meduza, 17.02.2017, Убийство брата Ким Чен Ына: кто за этим стоит?, Фото: Yonhap, Кадр из видео ...
У нее нашли документы гражданки Вьетнама на имя Доан Тхи Хуонг; ей 18 лет. Известно, что 11 февраля она зарегистрировалась в отеле Qlassic Hotel в Куала-Лумпуре в самой дешевой комнате без окон и хотела остаться еще на несколько дней, но по каким-то ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

198. Материалы уголовного дела Абрамовича.

В период с 18 по 24 февраля 1992 г. в адрес указанной станции Ухтинским НПЗ было отгружено 55 железнодорожных цистерн с дизельным топливом общим весом 3585,337 тонн и стоимостью 3 млн. 799 тыс.388 руб. 75 коп. В конце февраля- начале марта 1992 г. Дятчин Е. В. совместно с Новожиловым A.М. и через знакомого последнего - директора МП "АВК" (г. Москва, ул. Правды, д. 1) Абрамовича Р. А. - по подложным документам организовали переадресовку состава, якобы для малого внедренческого предприятия "ОЛЛ ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

199. Тылы Бейляра Эйюбова.

В новом расследовании, основанном на корпоративных и земельных документах из разных стран, OCCRP, наши партнеры в Азербайджане (Mikroskop Media) и Грузии (iFact) впервые рассказывают об активах семьи.
Сулхан Папашвили (второй справа) и Ильхам Алиев (слева) на церемонии открытия центра обработки данных Папашвили в Сумгаите, Азербайджан (2017 г.) Папашвили был чиновником: с 1998 по 2003 год он возглавлял грузинскую Специальную службу государственной ...
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

200. Евгению Ярмошу исполнили приговор.

Документы передали в ФГКУ «СЗД», в итоге компанию признали отвечающей требованиям оценки заявок на участие в конкурсе. Кроме того, в период с 18 мая по 1 июня 2017 года Ярмош убедил своего знакомого — зампреда правления банка заключить соглашение о выдаче банковской гарантии на сумму 181 847 665.32 рублей, а Завадская подписала его. Обществу выдали банковскую гарантию, её предоставили в ФГКУ «СЗД».
Дата: 21.03.2024 Копия в Google