Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Империя Александра Клебанова.

Ещё в 2018-м крупными долями акций ЦАЭК владели Европейский банк развития и KAZ HOLDINGS COOPERAIEF U.A. В 2019 году ЦАТЭК выкупил у этих двух организаций их доли, сосредоточив таким образом в своих руках до 97% акций.
По крайней мере известно, что супруги окончили один институт в один год. Дарья Клебанова покинула медицинскую сферу раньше мужа, в 1992 году.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

182. Скелеты в шкафу Binance.

Как-то раз, когда фирма безуспешно пыталась приобрести банк в Лихтенштейне, переговоры вел тогдашний финансовый директор Вэй Чжоу.
Согласно судебным материалам и корпоративным документам, по мере освоения новых рынков Чэнь всегда была рядом и исполняла обязанности директора и владельца банковских счетов дочерних фирм как минимум в 15 странах от Канады до Казахстана.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

183. Инвестбандит Андрей Феррис.

«Но я спокойно и резонно объяснил, что там жесткий валютный контроль, что мне нужно лично находиться в банке в стране, чтобы что-то вывести с бизнес-счетов», — рассказывает потерпевший.
Сам Федор от комментариев Forbes отказался, сославшись на то, что его позиция по случившемуся в полной мере отражена в его посте в Facebook.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

184. Истцы подобрались к швейцарским активам Анатолия Мотылева.

Часть средств, якобы незаконно выведенных банкиром из России, до сих пор может быть, в частности, на счетах в банке Credit Suisse. Ранее кредиторы не могли из-за банковской тайны получить информацию об активах Мотылева, но после решения суда они могут быть по меньшей мере заморожены.
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

185. "Мы просто, черт возьми, нелегальны".

«Рубильник» использовался по меньшей мере 12 раз — во Франции, Нидерландах, Бельгии, Индии, Венгрии и Румынии.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

186. Андрей Курпатов и его крыша.

По крайней мере, этот «клей» можно увидеть даже при просмотре вакансий. В распоряжении «Базы» оказался договор между Сбербанком в лице главы Лаборатории нейронаук Андрея Курпатова и фирмой «Онлайн продакшн» на создание «аудиовизуального произведения» под названием «Эмоциональный клей». Цена контракта, указанная в документе, — 197 тысяч рублей. Как сказано в техзадании, ролик предназначался «для привлечения внимания подразделений банка — владельцев продуктов, сервисов, услуг и процессов — к ...
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

187. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

"Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95 квартала" имела счет в этом банке", — пишут расследователи Pandora Papers.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

188. Братский бизнес Игоря Левитина.

В целом же стоимость контролировавшихся семьей Левитиных активов достигала по меньшей мере 300 миллионов долларов.
... в клуб петербургской элиты — купил миноритарную долю (8,8 %) «Банка Россия», объединяющего друзей Путина, заплатив за нее 600 миллионов рублей, то есть рыночную стоимость почти целого банка, собственный капитал которого на тот момент составлял 616 ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

189. Анджело Калоя безбожно крал.

Анджело Калоя, которому 81 год, возглавлял Институт религиозных дел (IOR), как официально называется банк Ватикана, с 1989 по 2009 год. Он сменил на этом посту архиепископа Пола Марцинкуса, годы работы которого в IOR были насыщены финансовыми скандалами. Власти Ватикана ожидали, что назначение на пост главы банка профессионального экономиста по крайней мере поможет избежать вовлечения организации в новые скандалы.
Дата: 25.01.2021 Копия в Google

190. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Уже имеются случаи отказа от сотрудничества с Сибуром банков и деловых партнеров (из-за включения Тимченко в санкционные списки — Прим.
Похоже, что Шамалов смог — по крайней мере частично — помочь своему партнеру.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

191. Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста.

В общей сложности банк остался должен вкладчикам более 7 млрд руб., из которых 3,6 млрд руб. пришлось на физлиц и индивидуальных предпринимателей.
Защита экс-банкиров настаивала на менее строгой мере пресечения, делая акцент на том, что, пока шло следствие, фигуранты исправно являлись на все вызовы следователя и скрываться не собираются.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

192. Александр Абрамов наследил в "Ландромате Тройка".

Такие выводы журналисты сделали, изучив документы литовского банка Ukio Bankas, в котором обслуживались компании, связанные с офшорной экосистемой вокруг компании «Тройка Диалог», через которую, как писала OCCRP в марте, прошло в 2006-2013 годах по меньшей мере $4,6 млрд.
Дата: 15.08.2019 Копия в Google

193. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.

Леонид и его супруга Татьяна Тейф открыли по меньшей мере 70 счетов в четырех американских банках, и получили 294 перевода на сумму в размере $40 млн, говорится в материалах. Дело Тейфа и его сообщников рассматривается в суде восточного округа штата Северная Каролина. Как уточняется в документах суда, Тейф и его жена Татьяна сначала переводили деньги, полученные с «откатов» от подрядчиков «Военторга», на офшорные счета. Потом с этих счетов деньги переводились на счета в банках США ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

194. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

Как следует из фабулы дела, в августе 2014 года ООО «Темперанс» получило в банке кредит в размере более 900 млн руб. По версии правоохранителей, Станислав Коренков, понимая, что его неплатежеспособной организации таких денег не дадут, вступил в ...
«Впрочем, правоохранительные органы в любой момент могут придать осужденному статус подозреваемого и ходатайствовать о мере пресечения по новому уголовному делу»,— добавил защитник.
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

195. "Маслопродукт" разливают в суде.

В результате банк остался без денег и без залогов.
Мы его обжалуем, а значит, он не вступит в законную силу, по крайней мере сразу.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

196. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.

... Как стало известно “Ъ”, в Новосибирске судом повторно арестован бывший заместитель председателя правления и акционер обанкротившегося банка «Пушкино» Павел Чернявский, обвиняемый в хищении у этой кредитной организации более 250 млн руб. Летом 2017 ...
В конце прошлого года по кассационной жалобе адвокатов президиум Новосибирского облсуда отменил постановление об аресте экс-банкира и предложил рассмотреть вопрос о мере пресечения заново.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

197. Темная сторона Appleby.

Однако ничего особенно не изменилось, по крайней мере, судя по презентации PowerPoint, которую он составил где-то в конце 2011 года.
... банки и аудиторские компании, например KPMG, Ernst & Young и PricewaterhouseCoopersOver — на коктейльных вечеринках, ужинах или совещаниях. На 2014 год половину из 20 крупнейших клиентов Appleby на Каймановых Островах составляли известные банки и ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

198. Дмитрий Костыгин ответит за "Юлмарт" перед ВТБ.

В банке настаивают на аресте активов бизнесмена на соответствующую сумму.
"Поэтому сам факт подачи иска к поручителю, исполняющему обязательства компании, нам кажется по меньшей мере несвоевременным, надуманным и странным",— подчеркивает юрист.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

199. Банкира осудили по мягкой ставке.

[SmolDaily.ru, 12.09.2016, "Экс-председатель правления "Смоленского банка" Анатолий Данилов получил 7 лет условно": По версии следствия, незаконные действия обвиняемого причинили государству имущественный ущерб в размере более 500 млн. рублей. Денежные средства и имущество, выведенные бывшим руководителем банка, по мере их взыскания Агентство должно было направлять на погашение имущественного ущерба граждан и организаций, пострадавших в связи с отзывом у банка лицензии.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

200. Старшая дочь Путина — биомедик.

Представитель банка сказал: "Альфа-банк и Альфа-групп, в широком смысле, выступают спонсорами проекта и все... Мы не в курсе, кто еще участвует в проекте". Муж Марии работал в Газпромбанке, крупном кредиторе, имеющем тесные связи с окружением Путина. По крайней мере, до августа этого года Йоррит Йоост Фаассен упоминался в качестве заместителя руководителя российской консалтинговой компании МЭФ-Аудит на ее официальном сайте.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google