Сделка на миллион долларов Эта история началась в 2019 году, когда москвичка Светлана Трубникова (фамилия изменена) решила продать свое бриллиантовое ожерелье, чтобы поправить финансовое положение.
Дата: 18.07.2023
Копия в Google
Как установили следствие и суд, с 2017 по 2019 год Кучарбаев, возглавляя управление капстроительства, без торгов заключил 50 госконтрактов с управлением строительства № 3 ФСИН на строительство объектов социальной инфраструктуры — детсадов, школ, домов культуры, очистных и инженерных сооружений и пр. При этом управление ФСИН не имело материально-технической базы для выполнения работ и не намеревалось их выполнять.
Дата: 14.07.2023
Копия в Google
[...] Еще одна история, которая посмешила всю страну и расстроила нынешнего губернатора Глеба Никитина, произошла в 2019 году.
Дата: 11.07.2023
Копия в Google
Однако осенью 2019 года Следственный комитет установил факт хищения денег с пяти госконтрактов, заключенных в период с 2012 по 2016 г.г Фигурантами дела стали глава департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Владимир Цветнов, его заместитель Павел Мосолов, предприниматели Сергей Семиков и Татьяна Магдеева.
Дата: 24.05.2023
Копия в Google
Потому что бывший прокурор Краснодарского края Сергей Ерёмин — сегодня не только министр природных ресурсов Краснодарского края, но и по совместительству свояк Устинова — Полпреда Президента РФ в ЮФО. newspot.ru, 21.03.2019, "Криминальный" лес Вениамина Кондратьева": И у Еремина есть крепкая поддержка со стороны бывшего генерального прокурора Владимира Устинова.
Дата: 26.04.2023
Копия в Google
По версии правоохранителей, жилье приобреталось для сдачи в аренду через третьих лиц. Установлено, что в период с 2019 по 2023 год Караулов получил за это более 4,8 млн рублей дохода.
Дата: 20.04.2023
Копия в Google
Как сообщала газета "Коммерсантъ", в 2019 году Хамовнический суд, начавший рассмотрение дела по существу, вернул его материалы после полугода заседаний в надзорное ведомство.
Дата: 22.03.2023
Копия в Google
Весной 2019 года у банка была отозвана лицензия и платежи по векселям прекратились, а впоследствии выяснилось, что в действительности векселя на балансе банка отсутствовали и приобретенные по предложению Пархоменко векселя оказались недействительными, а вложенные Удодовым деньги похищенными.
Дата: 07.03.2023
Копия в Google
В сообщении говорится также, что с 2019 по 2021 годы платформа Bitzlato, основанная в России еще в 2013 году, совершила сделки с криптовалютой на сумму 2 млрд долларов, из которых как минимум 966 млн исходили от киберпреступников, получивших эти деньги путем "незаконной продажи товаров и услуг и кибервымогательства".
Дата: 06.02.2023
Копия в Google
В центральном аппарате довольно долго он занимал чисто технические должности: инженер-программист, специалист по защите информации, а с 2017 по 2019 год работал начальником отдела службы круглосуточной технической поддержки ЦИТТУ.
Дата: 30.01.2023
Копия в Google
С апреля 2019 года АСВ пытается через арбитраж взыскать с Сахарова и Федорова нанесенный ими ущерб в размере около 940 млн рублей.
Дата: 30.01.2023
Копия в Google
В 2019 году Макгонигал и Шестаков пытались организовать исключение Дерипаски из санкционного списка, а в 2021 году они, как утверждается в обвинительном заключении, по заказу Дерипаски начали расследование против одного из конкурентов бизнесмена, получая за эту работу «скрытые платежи», отметили в Минюсте США. «Чарльз Макгонигал, бывший высокопоставленный сотрудник ФБР, и Сергей Шестаков, судебный переводчик, нарушили санкции США, согласившись предоставить услуги Олегу Дерипаске, российскому ...
Дата: 24.01.2023
Копия в Google
В 2019–2020 годах потерпевшие передали адвокату сначала 3 млн руб., а потом еще 17 млн руб. якобы в качестве гонорара за выигрыш в ряде гражданских дел. На деле Маршани, как полагают потерпевшие, просто присвоил средства и ничего не сделал в их интересах.
Дата: 14.12.2022
Копия в Google
По аналогичной схеме «отжимали» стекольный завод в Анопино, Застройщика «ЖК Опалиха парк», лидирующего в России производителя топоров «ВАЧА ТРУД», компании-правообладателей земельных участков в г.Москва — на ул. Плеханова, 11 (ООО «Плеханово»), на Новохохловской ул., 15 и на шоссе Фрезер, 17 (ООО «Стройснаб», учредитель Гордович Д.Г., Дело № А40-321847/2019).
Дата: 14.12.2022
Копия в Google