Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

... лицензию. Его руководство неоднократно заявляло о поиске санатора для финансового оздоровления. 18 мая в Маст-банке прошла смена акционеров, 1 июня — смена руководства банка и совета директоров. Впрочем, зачастую такие изменения перед крахом банков бывают формальными, и владельцы и руководство банков просто скрывают основания для отзыва. 8 июня ЦБ отключил Маст-банк от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП), что в подавляющем большинстве случаев означает скорый отзыв лицензии, но ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

202. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

После смены акционеров три года назад владельцем контрольного пакета компании стал зарегистрированный на Кипре инвестиционно-финансовый холдинг Tokarev Group, принадлежащий Руслану Токареву, бывшему совладельцу банка "Пушкино", после отзыва лицензии у которого началась зачистка ЦБ банковского рынка от сомнительных игроков. Ему же принадлежал самарский банк "Волга-Кредит" (лицензия отозвана 30 декабря 2014 года), который также активно пользовался услугами МФЦ и его депозитария.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

203. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Одна из основных версий состояла в том, что Френкель был всего лишь наемным менеджером в ВИП банке и умело договаривался с Тулиным, а когда решение по банку принял лично Козлов, Френкель отчаянно пытался его переубедить и в прямом смысле слова ловил на всех банковских конференциях, однако Козлов, в отличие от своих подчиненных, не собирался договариваться с непонятными ему людьми и на контакт не пошел. Отзыв же лицензии у ВИП-Банка был катастрофой для реальных собственников банка и тех, кто ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

204. Крымский гамбит.

Как отмечает председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, новую банковскую систему в Крыму приходится создавать фактически с нуля.
За плечами С. Мейбатова также имеется весьма интересный банкирский «опыт»: так поочередно лишились лицензии ЦБ возглавляемые им ранее Соцэкономбанк (недостаток ликвидности и невозможность удовлетворить требования кредиторов) и Нацбизнесбанк ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

205. Олигархи эпохи Януковича.

Кроме того, транзитом через австрийский фонд EPIC в число предприятий СКМ попал “Укртелеком” — монополист рынка фиксированной связи и единственный обладатель лицензии на 3G-частоты.
Объединив его со своим банком “Финансовая инициатива”, он получит новую структуру, которая войдет в список крупнейших банков по классификации НБУ. Николай Лагун Лагуна можно назвать санитаром украинской банковской системы.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

206. Помочь Грефу.

Через некоторое время в наш банк пришла проверка ЦБ по результатам которой была отозвана лицензия.
Рогов якобы получал деньги от Яковлева частями, начиная с января 2013 г., за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение налогового преступления и снятие ареста с его банковского счета.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

207. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... банк России 12 мая заблокировал корсчет банка, а 16 мая приказом № ОД-352 отозвал лицензию на осуществление банковских операций. 26 июня 2012 года банк был признан банкротом. По мнению временной администрации Банка России, на момент отзыва лицензии активы банка «Холдинг-Кредит» составляли 1.941.882.000 руб., а общая сумма обязательств перед всеми кредиторами, включая Агентство по страхованию вкладов, оплатившее по 700.000 рублей вкладчикам, на дату отзыва лицензии составила 8.023.194.000 рублей ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

208. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Банковская империя Матвея Урина рухнула осенью 2010 года.
После ареста Урина и выяснилось, что капитализация его банков "дутая", у большинства из них ЦБ отозвал лицензии.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

209. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.

Эти деньги исчезли вместе с банком «ВЕФК-Урал», который в феврале был официально объявлен банкротом и лишен лицензии.
Для сведения: из этого же банковского «гнезда» вышла в председатели правления обанкротившегося ныне банка «ВЕФК-Урал» Ольга Чечушкова.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

210. Пауки пожирают друг друга.

В марте 2002 года первым вице-президентом АК «АЛРОСА» по финансам стал близкий друг А.И.Винокурова, работавший с ним вместе в «Балтонэксимбанке» Ф.Б.Андреев (они начинали свои банковские карьеры в некогда известном, затем лопнувшем в 1996 году ...
В 1998 году была получена лицензия на разведку и добычу алмазов на месторождении Маят.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

211. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

29 сентября 2006 года господин Резник предложил внести в закон "О банках и банковской деятельности" поправки, обязывающие ЦБ отзывать лицензию при неоднократном нарушении банком закона о легализации преступных доходов.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

212. Теневик погиб по дороге к храму.

Напомним, что проблемы в Содбизнесбанке и "Кредиттрасте" послужили началом прошлогоднего банковского кризиса. С 13 мая прошлого года ЦБ отозвал у Содбизнесбанка лицензию за отмывание денег, полученных преступным путем.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

213. Заговор против Патриарха.

Результат н е о с п о р и м - лицензия, благословение, фотографии – для журналюг – всё пожалуйста. К о р р у п ц и я. - Полковник б е с с п о р н о получил для организации мероприятия и лицензие 40000 долларов. Отдал? Не донёс? Присвоил? Не важно. Банковские документы на столе.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

214. Виктору Байкову скинули полсрока.

Бывшего банковского топ-менеджера, который до этого находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда.
16 ноября — банк «Город» лишен лицензии.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

215. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

— Врезка К.ру МБСП потерял лицензию на проведение банковских операций в октябре 2019 года. Причиной этого, как объясняли в Центробанке, стала «рискованная бизнес-модель», которая привела к формированию «значительного объема проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам». Перед отзывом лицензии функции временной администрации в банке в течение полугода исполняло Агентство по страхованию вкладов, которое ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

216. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

... которые получили сроки от трех до пяти лет. Первоначально заявленную сумму хищений 1,7 млрд руб. суд снизил до 585 млн руб. Над Станиславом Мацелевичем идет еще один судебный процесс: его обвиняют в организации незаконного банковского бизнеса ...
В начале апреля 2016 года ЦБ лишает «СТИНКО» лицензии, временную администрацию компании возглавила Виктория Морозова (бывшая Сидоренко), выступившая инициатором банкротства компании.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

217. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Банк и алкоголь «ОФК банк» лишился лицензии в апреле 2018 г. — он погорел на кредитовании алкогольных компаний, которым выдавал невозвратные кредиты и необоснованные гарантии.
Доказать, что заемщик ничего не должен и деньги можно списать в связи с тем, что банковский и алкогольный бизнес контролируют одни и те же люди, довольно сложно, считает партнер А2 Михаил Александров.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

218. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Последний сказал, что у него «есть товарищи, которые вращаются в незаконной банковской деятельности, и у них есть интересное предложение».
В своих показаниях Юмаранов подтвердил, что неоднократно менял в банке «Металлург» крупные суммы в рублях на доллары при посредничестве Караматова, с которым контактировал через бывшего совладельца банка «Рублевский» (лицензия отозвана в 2013 году ...
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

219. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Все тот же Дорогомиловский райсуд Москвы господина Шутова виновным в сокрытии от ЦБ данных, которые могли являться основанием для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

220. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

... управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Начальника отдела Кирилла Черкалина, курировавшего борьбу с преступностью в банковской сфере, подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей, а его экс-коллег Дмитрия Фролова и ...
Хотя на тот момент у «Интелфинанса» уже была отозвана лицензия.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google