Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Открытое письмо бывшего следователя СКП Багатурии,

А.Николаев также, как и я, в составе следственной группы ГСУ СКП, отвечал за расследование конкретного эпизода и ориентировался в нём намного лучше других следователей. Д.Довгий, имея личную корыстную заинтересованность, получил от фигуранта этого дела Р.Валитова крупную денежную сумму, последний написал вымышленное заявление о противоправных действиях со стороны А.Николаева, ведущего его дело, и Д.Довгий организовал «травлю» последнего, отослав его обратно «на землю», после чего эпизод Р ...
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

202. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Таким образом, благодаря наличию заранее достигнутых договоренностей между членами преступной группы состоявшей из менеджеров ОАО Универмаг Москва и ряда нечистоплотных судей во главе с судьей Смысловой Л.А., акционерам общества и самому акционерному обществу ОАО Универмаг Москва нанесен ущерб на сумму более 2 млрд. руб. Ульяницкий Д.А. - глава преступной группы, поставившей своей целью захватить имущество ОАО «Универмаг «Москва», в круг его обязанностей входит поддержание связи с ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

203. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

29.08 2006 года в банк были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. У нас уже к тому времени была информация, что в данном банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные деньги на сумму около 1,5 млрд.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

204. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

«По материалам уголовного дела, группа, в которую входили Сергей Сторчак, а также гендиректор ЗАО «Содэксим» Виктор Захаров и глава Межрегионального инвестиционного банка (МрИБ) Вадим Волков пыталась похитить у государства $43,4 млн. Как установлено следствием, именно на эту сумму был завышен долг «Содэксима», выкупленный ранее у государства — у одного из предприятий военно-промышленного комплекса, который должен был покрыть Минфин РФ», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к ...
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

205. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

... прилагаемого контракта (листы 931 соответствующего приложения) за 8 541 тыс. евро, не были оплачены средствами, переведенными на национальную территорию, а оплачивались прямо за границей, а даты, суммы платежей и счета не были раскрыты. В виду вышеизложенного, подследственные: а) Образовав преступную группу с определенными целями, а именно, используя Спортивный клуб Коринтианс, совершить преступление, предусмотренное Законом № 9.613/98 и ст. 288 Уголовного кодекса, в организованной форме, что ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

206. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

От «Фантомных перевозок» ваша сторона, как организатор и реализатор схем, получает от 15 до 30% от сумм заключенных договоров.
... использовались для спекуляций во время борьбы за пост премьера (1999 год) и за пост главы МПС. Нервом интриги являлась острая конкуренция между двумя мощными клановыми группами: "трансрейловской" группой Аксененко и "транссибирской" - Фадеева ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

207. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

У Макурина есть группа друзей-корешочков, с которой Макурин перекручен общим бизнесом.
Однако итальянские следователи считают, что структуры Transrail используются для того, «чтобы перекачивать за границу огромные суммы денег из теневых структур МПС».
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

208. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

... и гендиректор НХП Сергей Яухман, 19,5% в марте приобрела группа “ОГО”, 14,3% акций находится в государственной собственности. НХП владеет пакетами акций 31 элеватора и хлебоприемного предприятия в области. Выручка НХП за 2004 г. – около 300 млн руб. Группа “ОГО” уже на следующей неделе планирует увеличить свою долю акций в НХП с 19,5% до контрольного пакета, рассказал “Ведомостям” гендиректор и совладелец “ОГО” Илья Карпов. Сумму сделки и размер пакета, который планируется купить, Карпов не ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

209. Фридман стоит $8 млрд.

В интервью “Ведомостям” председатель наблюдательного совета директоров группы Михаил Фридман говорил, что он крупнейший акционер холдинга, владельцев которого можно пересчитать по пальцам одной руки.
... Альфа-Групп", добились, чтобы Энтони Георгиу (Anthony Georgiou), бывший деловой партнер г-на Реймана, дал под присягой показания одному суду на Британских Виргинских островах, что он выплатил г-ну Рейману взяток на общую сумму свыше 1 млн. долл ...
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

210. Когда $100 млн – не деньги.

Именно эти проблемы стали причиной временной приостановки сделки по продаже группы предприятий «ФосАгро» структурам Искандера Махмудова. Проводящиеся в течение последних месяцев налоговыми органами проверки заводов «ФосАгро» выявили серьезные нарушения при уплате ими налогов. Вся продукция «ФосАгро» реализовывалась через посредников, зарегистрированных в Калмыкии, Мордовии и других зонах со льготным налогообложением. По предварительным данным, суммы недоплаченных налогов, а также штрафов и пеней ...
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

211. Женская доля Елены Батуриной.

В 1986-м году, когда Батурину откомандировали из этого института в рабочую группу комиссии Мосгорисполкома по индивидуальной трудовой и кооперативной деятельности, она была младшим научным сотрудником, занималась научными проблемами изучения «бытовок ...
... 91-го года банкир Александр Смоленский, президент «Столичного банка сбережений» (ныне О.В.К. 1), предоставил, как вспоминают журналисты («Советская Россия», 12.10.1999 г.), Лене Батуриной кредит на сумму в 6 млн. рублей для создания кооператива ...
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

212. Тучи над Сити.

Сегодня примерно 20 крупных акционеров (владельцы 10 тыс. и более акций), в числе которых "Сивест", Ирина и Борис Гаазе, а также группа миноритариев, объединивших свои пакеты, в сумме обладают более чем половиной акционерного капитала.
Дата: 09.09.2003 Копия в Google

213. Каждый сверчок, знай свой шесток.

По утверждению губернаторов Смоленской, Тульской и Тамбовской областей, за прошедшие восемь лет от налогообложения уведено 240-250 млн. долларов США, сумма налоговых платежей не полученная бюджетами всех уровней, составила около одного миллиарда долларов США. «Крупный предприниматель-2» П. Лебедев: «… согласен безвозмездно урегулировать проблему Фонда имущества Мурманской области». Поручением Правительства РФ №П33-70 от 19.03.02 г. была создана Межведомственная рабочая группа по подготовке ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

214. "Подстава под лоха"

... незамысловат и прост: спровоцировать ДТП, подставив автомобиль под несильный удар, а затем, запугивая и психологически прессингуя жертву, заставить ее (причем лучше всего на месте инсценировки) выложить кругленькую сумму за ремонт автомашины-подставы ...
"Подстав-бригада" По данным ГУВД, в среднем ежедневно в Москве инсценировкой ДТП занимается около 10 преступных групп, некоторые из которых привлекают к своей преступной деятельности купленных сотрудников ГИБДД.
Дата: 29.04.2003 Копия в Google

215. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

Бывший министр справедливости осужден за неоднократные хищения вверенного ему имущества в крупных размерах, совершенные в .составе организованной группы (ст. 160 У К РФ), а также получение взяток (ст. 290 УК РФ), то есть он осужден за преступления ...
Многим это показалось странным, так как незадолго до убийства Илья и Аркадий поссорились из-за крупной суммы и Медков даже хотел заявить на Ангелевича в милицию.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

216. Интервью Мордашова.

Эти две цифры увеличили мой доход в несколько десятков раз. В моей настоящей декларации нет $80 млн, там гораздо меньшая сумма.
Есть одна большая группа, с которой мы сталкивались в различных отраслях, - это группа Искандера Махмудова, Олега Дерипаски.
Дата: 21.08.2001 Копия в Google

217. 2. ИТЕРА и Группа Газпром

Денежные средства составляют менее 50 % общей суммы оплаты. Часть обязательств перед Группой Газпром была погашена путем зачёта ранее приобретенных векселей ОАО «Газпром» (см. далее обзор операций по векселям). Вместе с тем. оплату за газ. реализованный Группе Газпром, в большинстве случаев МГК «ИТЕРА» получает денежными средствами. Копия в Google

218. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Благо подобный опыт у него уже был. В октябре 2005 г. «Нафта-Москва» купила у группы «Ист» Александра Несиса 100% производителя серебра «Полиметалл» за $900 млн. В феврале 2007 г. в ходе IPO было продано 24,8% акций компании на $604 млн. Почти половину суммы получила «Нафта-Москва», остальное — «Полиметалл». А в июне оставшиеся у Керимова 70% акций компании купил обратно Несис вместе с чешской PPF. Сумма сделки не объявлялась.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

219. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

... решения Лондонского суда, поэтому до окончания рассмотрения этого узкого процессуального вопроса на активы в пределах суммы требований наложен арест. Оспаривать эти меры сейчас малопродуктивно, считает юрист. Ответчик должен либо доказать, что решение Лондонского суда не подлежит исполнению, либо готовиться платить. РБК не удалось связаться с представителем Богатикова. «Указанные разбирательства на Кипре не затрагивают «Деловые линии» и не сказываются на операционной деятельности группы ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

220. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Вскоре у «Статус-групп» начались финансовые трудности, сумма обязательств достигла 10 млрд руб. к концу 2017 г., в итоге компания подала на банкротство. Это повлекло проблемы и у «Кристалл-Лефортово»: долг «Статус-групп» перед ней стал расти, группе пришлось закрыть заводы, компании группы «Кристалл-Лефортово» сейчас находятся в процедуре банкротства.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google