Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Кирилл Черкалин готов отдать государству 6,1 млрд руб., Porsche, часы и запонки.

— Врезка К.ру В августе Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии в доход государства активов семьи Черкалина на сумму 6,3 млрд руб., в том числе пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. кв. м, 14 нежилых помещений и двух автомобилей, а также 800 млн руб., $72 млн и €8 млн наличными. В июле Черкалину, бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

202. Владимиру Смирнову предъявили претензии дольщиков.

... сообщал недостоверную информацию о сроках строительства, из-за чего 1,5 тыс. дольщикам был причинен материальный ущерб на сумму 1,8 млрд руб. Обвинение главе «Норманна» предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
... исков к дочерним компаниям о взыскании задолженностей по арендной плате за земельные участки, на которых ведется строительство. 2 апреля один из исков к ООО «Норманн-Веста» по участку, на котором должны были построить ЖК «На Муринской дороге», был ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

203. Италия вернула Илью Шермана на родную землю.

Италия вернула Илью Шермана на родную землю Беглый бизнесмен обвиняется в хищении участков в Подмосковье на 570 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 08.02.2019, Италия выдала россиянина, обвиняемого в хищении земель в Подмосковье на ...
После обнаружения Шермана в Италии, Генпрокуратура РФ в апреле 2018 года направила в компетентные органы этой страны запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 11.02.2019 Копия в Google

204. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Евгений Сивков не уклонился от ареста Консультанта-популяризатора схем ухода от налогов арестовали по обвинению в мошенничестве Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.02.2019, Сеанс оптимизации в неволе, Фото: geometria.ru Татьяна Гришина ...
На этот вывод наталкивает тот факт, что, по данным СМИ, в разное время за ним числилось шесть квартир в Ижевске, Чайковском и Москве, жилой дом на Алтае с земельным участком более чем в 2,7 тысячи квадратных метров, участок в Пермском крае в 434 ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

205. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

В России же по решению суда в счет погашения ущерба по уголовному делу (оно расследуется по ст. 159, ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ — мошенничество, растрата и легализация средств, полученных преступным путем) была арестована недвижимость бывшего банкира — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

206. Семейный след Ибрагима Казибекова в истории России.

Следователи МВД возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Это не первый скандал, связанный со строительством исторического парка в Махачкале. В конце прошлого года прокуратура Дагестана признала незаконной передачу земельного участка и объектов незавершенного строительства фонду.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

207. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

<…> Я спросила, понимает ли он, что это мошенничество и что его сокамерник Денис (Дионисий) нас обокрал?
В архивах зонального информационного центра МВД содержатся сведения по меньшей мере о четырех преступлениях, в совершении которых подозревался Тумаркин, — хищении кредита у Москомприватбанка, четырех земельных участков в Солнечногорском районе и ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

208. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

Бизнесмена обвиняют в особо крупном мошенничестве.
У компании отсутствовали разрешения на строительство, оформление права собственности на земельные участки, а при продажах квартир, по словам одного из собеседников “Ъ”, в СУ-155 применялись 19 разных договоров, ни один из которых не подпадал под ...
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

209. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

сум путем мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков с узурпацией полномочий государственных органов (595 млн. долл.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

210. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

В их процессе захваченный участок «вместе с краснокнижными растениями был засыпан грунтом и спрессован строительной техникой».
... ГУ МВД России по г. Москве в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор» было возбуждено уголовное дело №104149 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупных размерах ...
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

211. Мединский и партнеры.

Тесные взаимоотношения Григория Пирумова с подрядчиками Минкульта в 2016 году легли в основу уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере в составе группы».
Однако, как выяснила «Медуза», в частную собственность участок передали при Мединском. В ноябре 2014-го Распорядительная дирекция Минкультуры реализовала этот участок земли на инвестконкурсе, начальная цена продажи трех гектаров земли составляла 193 ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

212. Подруга, сдавшая Васильеву по "делу "Оборонсервиса", отсидит условно.

Подруга, сдавшая Васильеву по "делу "Оборонсервиса", отсидит условно Екатерина Сметанова за мошенничество и коммерческий подкуп незаметно получила 4 года и штраф в 6,5 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.04.2016, Подругу Евгении ...
Самые крупные были связаны с продажей акций столичного ОАО "31-й ГПИСС", земельного участка в посёлке Пересыпь Темрюкского района Краснодарского края, помещения магазина № 29 ОАО "Мосвоенторг" на Арбате.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

213. Игорь Савинцев раздавал земли сыновьям.

Как сообщал «Ъ», в 2010–2011 годах сити-менеджер подписал несколько постановлений о предоставлении в аренду по заниженной стоимости земельных участков двум ООО, аффилированным с членами его семьи — сыновьями Максимом и Дмитрием Савинцевыми. Тогда следствие говорило об ущербе муниципальному бюджету в размере свыше 11 млн руб. Ранее, в сентябре 2014 года, уголовное дело о мошенничестве и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160) было возбуждено в отношении Максима Савинцева.
Дата: 28.12.2015 Копия в Google

214. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

... в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, господин Антонов являлся участником группы, вымогавшей $1 млн у советника председателя правления Генбанка Евгения Двоскина. В 2013 году господин Двоскин передал бывшему гендиректору компании "Ваш финансовый попечитель" Марии Лободе (сейчас является фигурантом дела о махинациях с земельными участками в Подмосковье) €400 тыс. за содействие в прекращении уголовного ...
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

215. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Он заочно обвиняется в мошенничестве при строительстве здания Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде.
Среди проектов, выполненных НПО "Космос", — реконструкция здания сгоревшего Манежа и Елоховского собора к 850-летию Москвы, Царицынского дворца, строительство Лефортовского тоннеля, участка КАД, взлетно-посадочных полос в аэропорту Пулково, пермского ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

216. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.

... РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), а чиновникам — п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). По версии следствия, неустановленные руководители казенного учреждения "Управление дорожного хозяйства Омской области" по распоряжению чиновников регионального правительства перечислили в прошлом году "Мостовику" 525,96 млн руб. аванса на приобретение в рамках госконтракта строительных материалов для возведения участка трассы ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

217. Экс-мэр сдавал Ставрополь в аренду за взятки.

Кроме того, он лишен права занимать должности в государственных и муниципальных органах в течение 3 лет. Соучастница Крайтор также признана виновной в покушении на мошенничество и приговорена к 2 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей. По данным СКР, в начале августа 2009 года житель Карачаево-Черкесской Республики обратился к Нине Крайтор, оказывающей риэлтерские услуги, с просьбой оказания помощи при подборе и получении в аренду земельного участка, расположенного по ...
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

218. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

... обвинения в компьютерном мошенничестве и отмывании денег гражданину РФ Евгению Богачеву. По данным ФБР, возглавляемая им группировка международных хакеров сумела похитить более $100 млн. В списке пострадавших — полицейский участок в штате Массачусетс и индейское племя из штата Вашингтон. Обвинения по 14 пунктам против Евгения Богачева утвердили жюри присяжных сразу в двух штатах — Пенсильвании и Небраске. Среди них — банковское и финансовое мошенничество, вымогательство, взлом компьютерных сетей ...
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

219. Хищение 120 зданий перешло границы.

Однако под суд Шестерюк и Крестин пошли по обвинению в хищении трех подмосковных газовых АЗС и участков под ними.
В 2012 году ГСУ ГУ МВД по Москве по материалам ГУЭБиПК возбудило уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), во время расследования которого и выяснилось, что под заложенную в банке недвижимость ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

220. Подставы Александра Глуховского.

Руководство «ГП Статус» предлагало подписать фиктивному директору Кравцовой какие-то документы, а потом с подачи топ-менеджеров против Кравцовой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве — с помощью поддельных документов ее обвинили в том, что ...
Ему предложили пять участков на Николиной горе. Он попросил сестру оформить участки на себя и пообещал, что приедет и все оформит на себя.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google