Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

... выведены со счетов Адамова и О. П. в банках "Меллон" и PNC "...". 17. Адамов и Каушанский использовали счет "Омеки" в PNC-Банке как холдинговый или инвестиционный счет для денег, обошедших НИКИЭТ, преимущественно через "Энергопул-ПА" и "Энергопул-ДЕ". Так деньги финансовой помощи, предназначенные для повышения ядерной безопасности, были переведены в "Омеку" и затем использованы Адамовым и Каушанским для различных инвестиций в бизнес и предоставления займов в США, России, Украине и Казахстане ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

202. Дочь Адамова подозревается в отмывании денег.

Только Omeka Ltd, по данным прокуратуры, получила около $4,5 млн, которые затем были инвестированы в "различные проекты на территории США, России, Украины и Казахстана".
Со счетов как пенсильванского, так и делавэрского Energo Pool средства затем переводились на счета Omeka и Aglosky International Ltd в тех же банках Монако.
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

203. Элита Узбекистана (2000).

Если двое последних сохранили некоторую автономию от оссийской империи в качестве протекторатов, то Кокандское ханство было ликвидировано и включено в состав Туркестанского генерал-губернаторства вместе с территориями современных Казахстана, Киргизии ...
Многие из этих молодых людей впоследствии были назначены на ключевые посты, составили костяк управленческих кадров предприятий, банков, государственных учреждений.
Дата: 30.01.2002 Копия в Google

204. Цепная реакция распада.

На атомный престол, убеждены СМИ, его возвели Борис Березовский, Роман Абрамович, Александр Мамут ("Собин-банк" и банк "Московский деловой мир"), Татьяна Дьяченко.
Президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана (в этих республиках остался дешевый уран), Украины (здесь была новейшая половина российских АЭС и добывался уран) подписали подготовленный им документ о создании межгосударственной корпорации на базе ...
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

205. Взлет олигарха.

В 1993-94 годах эта компания попыталась договориться с итальянским внешнеторговым банком о предоставлении "АвтоВАЗу" кредита в размере 100 млн. долларов.
Одно из первых нападений произошло 19 июля 1993 г. Банда, которую возглавлял Игорь Овчинников, совершила налет на торговую площадку «ЛогоВАЗа» в кинотеатре «Казахстан» на Ленинском проспекте.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

206. В российском анклаве властвует коррупция.

Местные банки, получающие иностранный кредит, в условиях договора пишут, что могут расплатиться недвижимостью. Этнические немцы из Казахстана, которых на исторической родине встречают уже без былого энтузиазма, получают из Германии «подъемные» с условием, что они осядут в бывшем Кенигсберге.
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

207. Энергетика-2004

При этом пакет в 3-5% акций РАО, по их мнению, использовался банком и его аффилированными структурами для спекуляций на фондовом рынке, пакет в 5-8% считался "стратегической инвестицией", необходимой для того, чтобы в перспективе создать "связку ...
Так, де-факто РАО получило под контроль энергетический сектор Грузии и Армении, вышло на энергорынок Казахстана и Таджикистана, осуществило марш-бросок на Украину (да такой, что президенту страны Леониду Кучме единственным способом защиты от ... Копия в Google

208. Юридическая фирма АЛМ

Кто-то попал к нам в «А», например Александр Лебедев (ныне – глава Национального резервного банка).
А Берик Имашев, тот самый «брат Мамута по оружию», с недавних пор занимает пост зам. секретаря Совбеза Казахстана (летом его дочь вышла замуж за внука Назарбаева). Копия в Google

209. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

... Адоньев, известный широкой общественности также как спонсор «Новой Газеты», избирательной кампании Собчак и фильма «Дау», был арестован в США еще в 1998 году, после того как организовал мошенническую схему с поставкой кубинского сахара в Казахстан ...
Через четыре дня начальник УМБР Виктор Черкесов заявил, что груз шел из Колумбии на корабле, беспрепятственно прошел финскую таможню под видом колумбийской тушенки, а вот российским таможенникам показалось странным, что на некоторых банках ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

210. Рейтинг самых богатых изгнанников.

... с Банком Москвы компания «Премьер Эстейт». Строительную компанию «Интеко» купил за $560 млн Микаил Шишханов. Верхнебаканский цементный завод за €650 млн — Лев Кветной. Атакайский цементный завод почти за $60 млн достался семье Михаила Гуцериева. Конный завод «Веедерн» в Калининграде — сыну Александру. Теперь Батурина говорит, что в России у нее почти нет активов. Инвестировать вдова Лужкова предпочитает в отели, возобновляемую энергетику и девелопмент в Европе, США и Казахстане через группу ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

211. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с ...
... в отделении «Фонбета» в Казахстане. С 2014 по 2017 годы киприот Зенталис возглавлял британскую Parimatch United Investments Limited — британское юрлицо международной сети «Париматч», работающей в России, на Украине, в Беларуси, Казахстане и Грузии ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

212. Назарбаев против мужа старшей дочери.

Назарбаев против мужа старшей дочери Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 23.05.2007, Фото: zonakz.net Назарбаев вычеркнул зятя Илья Азар Рахат Алиев Против зятя президента Казахстана и главы одного из двух главных кланов страны заведено уголовное дело. Рахата Алиева обвиняют в организации похищения руководителя местного банка. По мнению экспертов, таким образом президент Нурсултан Назарбаев продолжает операцию по подбору себе преемника. МВД Казахстана возбудило уголовное дело против зятя ...
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

213. Назарбаев купил замок в Испании.

© "Экспресс-газета", 23.08.2006 Замок на пути в Рай Приглянулся в Испании президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву Дочки казахского лидера расслабятся в школе гейш Алена Фадеева, Дмитрий Михеев (фото) В поместье на вершине высокой горы недалеко от ...
Оба супруга якобы хранят немалые суммы на счетах в заграничных банках и владеют предприятиями, зарегистрированными в оффшорных зонах.
Дата: 23.08.2006 Копия в Google

214. На мерседесе в рай не въедешь.

При этом солидный австрийский банк всячески дистанцируется от «РосУкрЭнерго» и категорически отказывается давать комментарии по поводу своего участия в компании. Для справки. «РосУкрЭнерго» работает на основе договоров о закупке туркменского газа с НАК «Нафтогаз Украины» (2005-2006 гг.) и с ООО «Газэкспорт» (2005 г. и далее с возрастающими объемами); на основе договора с ОАО «Газпром» на транспортировку газа по территории Узбекистана, Казахстана и России; и на основе договора на продажу ...
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

215. Уголь-2001.

Россия экспортирует около 20% добытого угля (более 50% — в Европу) и примерно столько же импортирует из Казахстана — 21% потребления.
В ноябре Всемирный банк выделил России кредит в размере $600 млн, в том числе $50 млн в виде реабилитационного займа для угольной промышленности.
Дата: 07.02.2002 Копия в Google

216. Авантюра под маской государственной власти.

Каково же было удивление столичных читателей, когда выяснилось, что книга удивительным образом -- практически слово в слово -- совпадает с текстом послания Нурсултана Назарбаева народу Казахстана.
После расследования, проведенного депутатами, выяснилось, что фонд выступил учредителем коммерческого банка АКА Банк, а деньгами с фондовских счетов, как правило, оплачивались мобильные телефоны президентских соратников.
Дата: 22.03.2000 Копия в Google

217. "За обман русских мне ничего не будет".

Легенда была такова: Александра, 25 лет. Недавно переехала из России в Казахстан и теперь едва сводит концы с концами в поиске прибыльной работы — именно ее сулят кол-центры.
Мы учили теорию по «банку» (обману под видом банковских сотрудников), играли в Alias (настольную игру), чтобы раскрепоститься и научиться подбирать слова, потом нас сажали возле ребят, которые уже давно работают, и подключали наушники — нужно было ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

218. Скелеты в шкафу Binance.

Как-то раз, когда фирма безуспешно пыталась приобрести банк в Лихтенштейне, переговоры вел тогдашний финансовый директор Вэй Чжоу.
Согласно судебным материалам и корпоративным документам, по мере освоения новых рынков Чэнь всегда была рядом и исполняла обязанности директора и владельца банковских счетов дочерних фирм как минимум в 15 странах от Канады до Казахстана.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

219. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

... в хищениях средств из государственного банка. Дарига Назарбаева — дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и спикер сената парламента, что делает ее вторым лицом в структуре государственного управления. Ее отец, ушедший в добровольную отставку в прошлом году после почти 30 лет президентства, всё еще сохраняет бразды правления страной, в частности как председатель могущественного Совета безопасности. Рахат Алиев — бывший зять Назарбаева и экс-посол Казахстана в Австрии, найденный ...
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

220. 17 крупнейших золотопромышленников России — 2019.

Она может быть выше, если золото продается через банки с комиссией (может достигать 0,5-1%), может — ниже, если золото продается не в слитках с аффинажных заводов, а в виде концентрата.
Сегодня у компании есть работающие рудники и еще не запущенные проекты в России, Казахстане, Буркина-Фасо, Гвинее, Французской Гвиане и Канаде.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google