Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Мухтар Аблязов замял дело за сроком давности.

Тем не менее агентство уточняет, что решение Парижского апелляционного суда не является окончательным, поскольку юристы банка подали на него кассационную жалобу. Дела против Аблязова В отношении Аблязова были возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и на Украине. Его обвиняли в ряде правонарушений, в том числе в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями. В Казахстане Аблязова обвиняют в хищении $7,5 млрд.
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

62. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что ...
Интересы Абдукадыра в разных странах Судя по корпоративным данным, Абдукадыр связан с несколькими фирмами, которые работают в Китае, Казахстане и Узбекистане с начала 2000-х.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

63. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Через UTG Калиниченко размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, а GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков.
Таким образом, Калиниченко одурачил более четырех тысяч жителей различных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму почти 2 мдрд рублей.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

64. ОПГ зятя президента Назарбаева.

Суд, рассмотрев иск зятя Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, потребовал публичных извинений от изданий и от бывшего президента "БТА банка" Мухтара Аблязова.
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

65. Дети СНГ.

Впрочем, средний зять президента и его жена сохранили контроль над одним из крупнейших банков страны — Народным банком Казахстана.
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

66. "Онэксим-банк".

Однако, последовавшая затем отставка премьера Казахстана Виктора Терещенко помешала тогда осуществить проект российско-казахстанской ФПГ. Но идея создания российской ФПГ "Интеррос" была воплощена в жизнь. В Указе президента России # 2023 подписанном 28 октября 1994 года была воплощена модель создания "Интерроса" на базе двух банков - ОНЭКСИМбанка и МФК. А 12 февраля 1995 года ФПГ "Интеррос" одной из первых была внесена в государственный реестр.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

67. Путеводитель по Женеве.

Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Супруга Виктора Храпунова, бывшего акима Алма-Аты, бывшего акима Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан, бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана (до 2007 г.). Был объявлен Казахстаном в международный розыск по линии ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

68. Пирамида на пирамиде.

По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Обманутые инвесторы Forex Trend разыскивают Крымова не только в Казахстане, но и в России, на Украине и в Евросоюзе.
... Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но деньги, работать не так пассивно, как в банке, и выбрал Forex Trend за безупречную репутацию и системную поддержку спорта», — говорит актер Гоша Куценко, вальяжно попивая кофе и ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

69. Назарбаев — Кариму Масимову: "Ты как-то разберись с этим. Поставь все точки над i".

В сентябре 1997 года он возглавляет "Народный сберегательный банк Казахстан", в августе 2000 года становится министром транспорта и коммуникаций , в ноябре 2001 года вице-премьером, а затем помощником президента, пока, наконец не стал премьер-министром Казахстана в 2007 году.
Дата: 11.10.2011 Копия в Google

70. Грязная уголовщина.

По данным журналистов, после того, как господин Касьянов объявлял о бесперспективности взыскания долга с той или иной страны, аффилированные с господином Мамутом банки (МДМ-банк, Собинбанк, СКМ-банк) скупали обязательства этих стран за 25-30 ...
6 сентября 2001 года в Казахстане заочно приговорен к десяти годам тюрьмы с конфискацией.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

71. Дефолт-98 был предрешен.

Именно через эту систему еще с 50-х годов качали валюту за рубеж, где она растворялась на счетах советских загранбанков и иных западных банков.
Этот рейтинг по-прежнему ниже рейтинга таких стран, как Колумбия, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Индонезия, Казахстан, Молдова, Пакистан, Перу, Таиланд, Туркмения, Украина, Вьетнам.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

72. И один в поле воин!

... не востребованные у себя на родине: Григорий Явлинский стал советником Назарбаева по экономическим вопросам, Владимир Щербаков, бывший министр экономики и прогнозирования СССР, занял пост советника президента Казахстана по иностранным инвестициям ...
Оказывается, Олег Сосковец в период всех скандалов спокойно заседал и продолжает заседать в совете директоров банка. Копия в Google

73. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

В их числе высокопоставленные чиновники, владельцы сгоревших банков и сотрудники силовых ведомств.
... зарегистрированы предприниматели или топ-менеджеры с таким ФИО, но так звали россиянина, ставшего в 2018 году фигурантом уголовного дела в США по обвинению в сговоре с целью отмывания денег на проекте строительства газопровода из Казахстана в Китай ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

74. Кенес Ракишев "зачистился" в Facebook и Instagram.

Сейчас господин Аблязов пытается затормозить возврат активов и очернить нового собственника банка в глазах деловых партнеров, настаивает Кенес Ракишев. Единственным способом бороться с порочащими публикациями остается правовой путь, но после блокировок одних сайтов появляются новые аналогичные площадки, отмечает господин Ракишев. По его словам, сейчас аналогичные суды идут не только в России, но и в Казахстане и на Украине.
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

75. Тадалафиловая вакханалия

Одновременно с этим критикуются действия аналогичных ведомств Республики Казахстан, Армении и Республики Беларусь, которые запретили оборот фальсификатов «РИА «Панда».
... у иностранных банков. Залогодержатель: Акционерное общество "ЮниКредит Банк Чешская Республика, а.с.", Чешская Республика, п./и. 111 21, Прага 1, На Пржикопе, д.858/20 (CZ). Его головные компании — "БАНК АВСТРИЯ АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ" и БАНК "ИНИКРЕДИТО ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

76. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

Такое сообщение появилось на официальном сайте холдинга, в котором аккумулированы все государственные финансовые институты развития: Банк развития Казахстана, Отбасы банк (Жилищный строительный сберегательный банк), холдинг «Казагро» (финансовые услуги в сельхозсекторе), фонд поддержки предпринимательства «Даму» и другие структуры.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

77. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

... из Казахстана» был даже на свадьбе племянника Кадырова в 2016 году. В интернет пару раз попадали их совместные фотографии. Еще одно фото, подтверждающее эту дружбу, нашел и «Проект». Кенес Ракишев и Рамзан Кадыров (в центре) В 2014 году Ракишев купил у государства долю в БТА-банке. Некогда крупнейший частный банк Казахстана был национализирован в 2009 году, а его владелец Мухтар Аблязов, впавший в немилость Назарбаева, попал в розыск по обвинению в хищении. Аблязов из эмиграции заявлял, что банк ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

78. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

— Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 27.11.2018, "Мухтара Аблязова заочно приговорили к пожизненному заключению": Ранее казахстанский суд приговорил заочно Аблязова к 20 годам лишения свободы по растрате, отмыванию денег, злоупотреблению полномочиями и др. Дело против него было возбуждено в 2009 г., в этом же году «БТА банк» был национализирован казахстанскими властями. Бизнесмен скрывался во Франции. В 2013 г. его задержали, независимые запросы о его экстрадиции подавали Казахстан, Россия и Украина.
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

79. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Дагестан... Казахстан... Как зять бывшего главы Дагестана Магомед "Хоз" Мусаев и бывший российский журналист Булат "Продюсер" Столяров облапошили казахов на миллионы долларов Петр Иваненко Магомед Мусаев Недавно завершился очередной Астанинский ...
В офисах банка прошли обыски.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

80. Кредиторы осадили Исмаилова.

Банки и партнеры грозят вытряхнуть из экс-владельца "Черкизона" последние активы за долги Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.10.2015, Фото: via minval.az Кредиторы осадили Исмаилова Ринат Сагдиев, Бэла Ляув, Елена Виноградова Тельман Исмаилов ...
Второй рынок Исмаилов попытался открыть в Казахстане.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google