Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Верный Капитал" Назарбаева утекает на Запад.

По данным участников рынка, ранее г-н Исатаев возглавлял АТФ Банк (до его продажи банку Unicredito Italiano). Тимура Исатаева участники бизнес-сообщества Казахстана связывают с Булатом Утемуратовым — миллиардером и бывшим управделами президента республики.
Дата: 16.01.2012 Копия в Google

82. Грязные миллиарды в HSBC.

Грязные миллиарды в HSBC Швейцарский банк помогал тысячам клиентов уклоняться от налогов и не попадаться на сомнительных операциях Оригинал этого материала © ICIJ, 08.02.2015, Перевод ИноСМИ.Ру, 10.02.2015, HSBC держал у себя грязные деньги ...
New York Times в 2008 году сообщила, что Джустра внес пожертвование на счет Фонда Клинтона вскоре после того, как Билл Клинтон в 2005 году съездил вместе с ним в Казахстан.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

83. Свидетели Марк Захаров и Марлен Хуциев.

Согласно оглашенным ею материалам, "вступив в преступный сговор, направленный на хищение средств", гендиректор ООО "Торговый дом гильдии кинорежиссеров "Форум XXI век"" Василий Алюшин и его сын и заместитель Павел через своих знакомых в Казахстане ...
28 апреля 2004 года между ООО и банком было подписано кредитное соглашение, согласно которому под личное поручительство гендиректора "Форума" и контрольный пакет акций этой компании ей выделялась кредитная линия в $76,5 млн. Еще $1 млн должен был ...
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

84. У Назарбаева нашли в "заначке" миллиард.

"Ничего ужасного в этом нет" Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 04.04.2002, Фото: "НГ" У Назарбаева нашли в "заначке" миллиард Артем Вернидуб Власти Казахстана признали, что в заграничных банках на счетах, которые контролирует лично Нурсултан Назарбаев, находится более миллиарда долларов.
Дата: 05.04.2002 Копия в Google

85. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
Площади находятся в аренде у акционерного общества «Аквион», производителя БАДов из Казахстана.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

86. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Там, на деньги, похищенные из БТА-банка, были приобретены ряд активов, среди которых была крупная страховая компания "Оранта" и банк, возвратить которые потребовал Казахстан. Помочь скрывающемуся от правоохранительных органов Казахстана, Украины и России Аблязову Сергей Тищенко так и не смог, попутно чуть сам не став обвиняемым по делу, и предпочел благоразумно отойти от дела.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

87. $15 млрд в тайниках Назарбаева.

И по счастливой случайности, за несколько дней до вынесения ареста по счетам в Швейцарии он перевел $1 млрд украденных денег от народа Казахстана, от приватизации Кашагана, он перевел на транзитный счет. Якобы это контролируемый, ну, параллельный государству. Фактически он полностью контролирует. Он вынужден был на транзитный счет поставить, трастовый счет. И после этого у него страх появился перед тем, как... перед этими швейцарскими банками, что вот могут заблокировать счета, и вот перешел на ...
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

88. Черная металлургия-2001.

1991 Из Казахстана в Москву на должность министра металлургии СССР переведен ген-директор Карагандинского меткомбината Олег Сосковец.
В августе 1994 года неизвестные структуры через банк CSFB приобретают 17% акций Новолипецкого меткомбината (НЛМК).
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

89. Именем "елбасы":

Добавим также, что в этом судебном решении содержится ссылка на постановление «Об одобрении рамочного соглашения между правительством РК в лице министерства финансов РК и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-?азына», АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», АО «Фонд проблемных кредитов», Национальным Банком Республики Казахстан, АО «Казахстанский фонд устойчивости», АО «Цеснабанк», АО «Финансовый холдинг «Цесна» и Дауреном ?.Ж.» от ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

90. Ничего националистичного, просто бизнес.

На покупку этих активов были получены кредиты в БТА-банке на сумму $848,2 млн, после чего представители банка заявили о строительстве на этих землях города Константиново и площадки, которая могла бы использоваться для теле- и кинопроектов. Однако проекты реализовать не удалось. В начале 2009 года, когда финансовое состояние БТА-банка резко ухудшилось, а власти Казахстана, опасаясь его краха, приняли решение о национализации финансовой структуры, Мухтар Аблязов приказал своим менеджерам вывести ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

91. Кремлевский бизнес Хорохордина.

С началом кризиса БТА Банк Аблязова был национализирован властями Казахстана, в ходе проверки выяснилось, что экс-владелец вывел активов на $10 млрд. Ситуация была похожа на скандал вокруг Банка Москвы: государство после покупки одного из крупнейших банков страны обвинило его бывших собственников в кредитовании своих компаний.
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

92. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

Банк Mercator должен выплатить штраф в размере $32 тыс. и после этого может продолжить работу в Казахстане.
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

93. Странные игры.

Оригинал этого материала © The New Times, 20.08.2007 Странные игры Следственный комитет при МВД России закрыл уголовное дело о выводе высокими чиновниками денег через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский «Райффайзен».
Мать следователя, продав квартиру в Казахстане, переехала в приобретенную на вырученные от продажи деньги квартиру в Москве.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

94. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

... место в России по объемам доказанных запасов нефти и газа, владеет сетями АЗС в США и Европе, ведет разведку месторождений в Ираке, Венесуэле и Саудовской Аравии и вполне способна заплатить $2 млрд за нефтяную компанию Nelson Resources в Казахстане ...
Принадлежащий предпринимателю банк «Союз» исправно выдает юношеству кредиты на получение образования в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, сам Дерипаска фактически содержит Московскую школу экономики и Высшую школу бизнеса МГУ, на паях с Романом ...
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

95. Закат Назарбаева.

Наверное, посчитал неуместным, потому что в подвластном ему Казахстане, на виду у всех исправно приносит доход ресторан «Нурбол», работает Санурбанк (банк Сары, жены Назарбаева, и, понятно, самого Нурсултана).
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

96. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

... отставка премьера Казахстана Виктора Терещенко помешала осуществить проект российско-казахстанской ФПГ в тот момент. Но идея создания российской ФПГ "Интеррос" (см.справку) состоялась. В подписанном позже указе президента России N2023 от 28 октября 1994 года была использована модель создания "Интерроса" (вокруг двух банков - ОНЭКСИМа и МФК), а 12 февраля 1995 года ФПГ "Интеррос" одной из первых была внесена в государственный реестр. Примечательно, что правительство Казахстана предоставило в ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

97. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

МВД Казахстана считает, что Ертаев, будучи советником председателя совета директоров АО Bank RBK, "пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств". В годы работы в банке Жомарт Ертаев и его сообщники организовали мошенническую схему по выдаче и получению займов — они подозреваются в выдаче кредитов под несуществующее залоговое имущество фиктивным заемщикам.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

98. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

... не отступал, и после лондонского IPO ENRC в 2007 г. он убедил банк взять деньги, имевшие отношение к основателям компании. Размещение ENRC было успешным: ее акции даже попали в индекс FTSE-100, но ненадолго. В 2013 г. Великобритания начала уголовное расследование в отношении ENRC по подозрениям в мошенничестве, взяточничестве и коррупции, и ENRC ушла из Лондона, а затем перестала быть публичной – акции по цене вдвое ниже размещения выкупили основатели при поддержке правительства Казахстана ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

99. Крупнейшие российские банки — 2013.

... ООО В2 Россия, АБ, ОАО А2 Ростех, госкорпорация Г1 Росэксимбанк, ЗАО А3 Ротенберг Аркадий Б3 Ротенберг Борис Б3 Русский Стандарт, банк, ЗАО В2 Русский Стандарт, банк, ПАО (Украина) В2 Русский Стандарт, компания, ЗАО В2 Русский Стандарт Страхование, ЗАО В2 Русский Стандарт-Инвест, ООО В2 Русфинанс Банк, ООО А3 Савельев Александр В2 Санкт-Петербург, банк, ОАО В2 Сбербанк, ДБ, АО (Казахстан) А1 Сбербанк КИБ, ЗАО А2 Сбербанк России, АО (Украина) А1 Сбербанк России, ОАО А1 Связь-Банк, АКБ, ОАОА3 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

100. Невеликий махинатор.

Андрей Муравьев и его нынешний партнер Борис Синегубко, работавший в то время в банке UBS, ходили по игрокам финансового рынка и не хуже Лени Голубкова рекламировали акции холдинга.
В «актив» Муравьеву нужно записать провальные инвестиции холдинга в цементную отрасль Казахстана. В 2007 году Муравьев гордо заявлял: «Строительство цементного завода будет способствовать дальнейшему развитию Республики Казахстан, которая уверенно ...
Дата: 21.03.2013 Копия в Google