Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Соколиная охота.

... для бизнеса Соколова, компания «Научные приборы» прибегала к методам занижения налогооблагаемой базы, выводя обналиченные средства в офшоры. Для этого была создана схема торговли ЭКЛЗ через подконтрольные «Научным приборам» фирмы-прокладки. Схема ...
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 15.09.2016, Фото: TatCenter.ru, ndtcorp.ru, "Парламентская газета" Соколиная охота: семья замминистра связи Алексея Соколова монополизует госзаказ по "пакету Яровой" Александр Седунов Алексей Соколов Вопрос ...
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

202. Добрососедские отношения.

Кто из силовиков, чиновников и бизнесменов прижился рядом с губернаторами в ЦФО Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 08.09.2016, Фото: "Коммерсант", bryanskobl.ru, "Ведомости", aviakor.ru, РИА "Новости", lipetskmedia.ru ...
Валентина Патрикеева владеет участком с 2010 года В соседях у Савченко есть и представители строительного семейного бизнеса.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

203. Короли строительного шантажа.

... понимают, схема, которая работала во времена «шальных денег» может на строительстве «Зенит-Арены» рухнуть. В этой связи остается только с волнением следить за судьбой рук и ног того, кто, похоже, назначен новым ответственным за бизнес «по-дерипасски ...
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 26.07.2016, Фото: РИА "Новости" Короли строительного шантажа Ноу-хау "Трансстроя" Олега Дерипаски по освоению бюджета Николай Сомов Олег Дерипаска Плохо, медленно, дорого — такой слоган вполне могла бы ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

204. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Схему с домом на Арбатской площади Сечина и Худайнатова аффилировали с "покушением" на полтора миллиарда из бюджета Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.07.2016, Фото: ТАСС "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС Сергей Петров Игорь Сечин и Эдуард ...
... Э.Ю., указывая, что согласно источников сети Интернет, Худайнатов Э.Ю. покинул ОАО ‚НК Роснефть‘ с целью создания собственного бизнеса, компании ‚с нуля‘, которая является конкурентом ОАО ‚НК Роснефть‘ и поэтому при данном положении дел отсутствует ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

205. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

... была до недавнего времени Matrix Overseas Trading Inc. Было бы, конечно, ошибкой считать, что с ее закрытием «параллельный» бизнес чиновника-предпринимателя придет к завершению. Существует много других схем, которые юристы могут разработать на замену ...
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 14.06.2016, Фото: РИА "Новости", via pinchukfund.org "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова Как замминистра энергетики преуспел в дружбе с вице-президентом "Лукойла" Субботиным Игорь Михайлов Кирилл ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

206. Полюбуйся, милый, на каком хламе летаю.

Тимур Кулибаев купил для Гоги Ашкенази новый бизнес-джет через 9 дней после ЧП с ее Gulfstream в Венеции Оригинал этого материала © "Республика", 05.05.2016, Фото, иллюстрации: via "Республика" Полюбуйся, милый, на каком хламе летаю Нурахмет Кенжеев ...
А это схема самого самолета, с подробным пояснением, что есть в нем для комфорта его пассажиров, которая также была вложена в письмо главы Prime Aviation. Естественно, только схемой дело не ограничилось — в письме были представлены и фотографии ...
Дата: 25.05.2016 Копия в Google

207. Перевалка нефти как форма кормления.

Как глава "дочки" "Транснефти" Сергей Киреев встроился в схемы транспортировки сырья в Новороссийском морском порту Оригинал этого материала © "НГ", 20.05.2016, Иллюстрация: "НГ" Перевалка нефти как форма кормления Артур Мелконян Под эгидой монополиста на российском рынке транспортировки нефти — ОАО «АК «Транснефть» — в Новороссийском морском порту обнаружилась странная схема, которая, похоже, позволяет кормиться многочисленным посредникам.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

208. Чиновники и их семьи.

Хотя в целом пресс-секретарь президента к офшорному бизнесу, похоже, относится отрицательно. Несколько лет назад, говоря об офшорах, аффилированных с госкомпаниями, Песков сказал: «В целом это чрезвычайно коррупциногенно. Хотя прямых признаков нарушений в этом нет, но очевидно, эти схемы используются для вывода денег». [Лента.Ру, 04.04.2016, "Песков прокомментировал информацию об офшорах своей супруги Татьяны Навки": Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка никогда не создавала ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

209. Золото партитуры.

Занимаешься бизнесом или не занимаешься?
Они, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd (см. схему).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

210. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

... до 24 февраля 2016 года срок конкурсного производства в отношении фирмы по обработке алмазов «ЧелПром-Даймонд», совладельцем которой является Никита Михалков. Еще летом эта структура была признана банкротом. Так, бесславно закончился алмазный бизнес ...
С приходом в «АЛРОСА» Федора Андреева средства компании почти в открытую стали уходить в Англию по незамысловатой схеме.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

211. Братское достояние.

Банковские схемы Впервые о сделке сообщил «Интерфакс» 3 февраля 2014 года.
«Россией» интересы Ивана Миронова в банковском бизнесе не ограничиваются.
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

212. Газпром - новейшее оружие Путина.

К 2016 г. русские, работающие в одном лишь этом здании, будут способны нанести Европе больший ущерб, чем вся Красная Армия - если не считать ядерной войны: Что это за здание, от обитателей которого в такой степени зависит жизнь граждан Великобритании?
Он разрабатывает схемы для осуществления самых сложных и деликатных финансовых операций'.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

213. Наш сукин сын

Затем Ангола начинала платежи и в период до 2016 года должна была погасить весь свой долг. Обязательства Анголы были оформлены в виде векселей, "номинированных в долларах США и соответствующих международным стандартам". Так что сама по себе схема ...
Деньги этот бизнес приносил небольшие. Копия в Google

214. Дмитрий Паньков гадит, как англичанка.

От уголовного преследования Паньков в 2016 году в панике бежит в Лондон, где умоляет предоставить ему убежище.
Подрыв транспортного суверенитета России Паньков, скорее всего, тоже «стучал» о доступных ему секретах и схемах обхода санкций, которые были доступны ему в силу служебного положения.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

215. Ильхам Алиев банкует.

PASHA Bank, Kapital Bank, Халг Банк и Банк Евразия стали крупнейшими кредитными организациями, обслуживающими займы в рамках государственной программы развития бизнеса на сотни миллионов манатов.
Однако из имеющихся документов неясно, получила ли эта схема реальное воплощение.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

216. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

Ресторанный бизнес — не самая очевидная из них. БРЦ выяснил, что часть столичных заведений, а точнее, их владельцев, так или иначе связаны с этой госорганизацией.
В апреле 2016 года через кипрский офшор Иван Малько приобрел долю в компании, владеющей сетью Union Coffee (ООО «Копалиани»).
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

217. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

— Для них это было шансом начать жизнь и бизнес заново. Я тоже решил купить новые документы». Вадхва получил паспорт Доминики в 2016 году.
Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему Тысячи иностранцев купили гражданство Доминики, а премьер-министр разжился 8 виллами на родине и квартирой в Нью-Йорке Оригинал этого материала © OCCRP, 11.10.2023, Журналисты узнали имена нескольких ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

218. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

При этом бизнес Малофеева давно убыточен, и об источниках его средств приходилось лишь догадываться.
И если эта схема работает на Кипре, то почему бы не использовать ее и в России?
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

219. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

... офшорных компаний можно использовать, чтобы выводить прибыль от коррупционных схем. Алина Киреева официально управляла лишь одной из компаний. С 2015 по 2016 год она была директором Fortress (Far East) CY, затем ее сменил кипрский номинал. Сейчас фирму возглавляют одноименные ей офшоры — Fortress Nominees и Fortress Secretarial. «Бизнес никогда напрямую не будет принадлежать бенефициарам и будет являться какими-то договоренностями. Допустим, у Алины и Евгения Киреевых есть общий бизнес ...
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

220. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

... возможностями получения достоверной информации о бизнесе и подробностях биографии любого кубанского предпринимателя, отчего выбор пал именно на таких. Дерзких, жуликоватых, имевших в прошлом немалые конфликты с законом, единственно что умеющих так это довести дело до ликвидации своих невыразительных предприятий? То, что это родственнички — это одно. Но в первую очередь потому, что именно такие краевым чиновникам, которые разрабатывают свои хитро вывернутые левые схемы освоения бюджета под свой ...
Дата: 11.04.2023 Копия в Google