Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Сейчас она обвиняется в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса, карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет); организации умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК, карается штрафом от 15 тыс. до 25 тыс. не облагаемых налогом минимумом доходов с конфискацией имущества); организации служебной подделки, приведшей к ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

202. Схемы МИАНА.

В детали технологии было посвящено огромное количество людей, тогда как способы налоговой оптимизации не предполагают публичности».
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

203. Елена Блиновская дробила миллиард по схеме.

Елена Блиновская дробила миллиард по схеме Два десятка ООО и три ИП, общие чат, номера телефонов, адреса e-mail и персонал для ухода от налогов "королевы интернет-марафонов" Оригинал этого материала © @breakingmash, 22.04.2024 11:43, Фото: @elena_blinovskaya, Иллюстрация: @breakingmash Слева направо: Ксения Собчак, Елена Блиновская с мужем Алексеем, Иван Ургант Елена Блиновская использовала два десятка ООО и три ИП для того, чтобы платить меньше налогов со своих доходов.
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

204. Владимир Репин брал на дом.

bk55.ru, 28.06.2023, "Схема Репина: бывший глава УФНС России по Омской области взятку получил в долларовом эквиваленте": В июле 2021 года адвокат Григорьев узнал от своего знакомого начальника налоговой Репина, что в отношении трех организаций «Нефтегазстроймонтажа» запланированы выездные налоговые проверки…
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

205. Тайна $100 млн в Швейцарии потянула на 86 месяцев тюрьмы.

Тайна $100 млн в Швейцарии потянула на 86 месяцев тюрьмы Экс-зампред правления НОВАТЭКа Марк Джетвей за неуплату налогов посидит в тюрьме и выплатит США $4,35 млн Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 21.09.2023, Экс-CFO "НОВАТЭКа" Марк Джетвей приговорен в США к более чем 7 годам заключения, Фото: Bloomberg Марк Джитвэй Экс-зампред правления "НОВАТЭКа", бывший финдиректор компании Марк Джетвей приговорен судом США к 86 месяцам (7 лет и 2 месяца) тюремного заключения за "сокрытие миллионов ...
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

206. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл" Суд взыскал с бенефициара нефтяной группы 192 млрд руб. за неуплату налогов Оригинал этого материала © Газета.Ру, 10.05.2023, Нефтяное дело владельца "Югры", Фото: ИА "РБК", ТАСС Леонид Цветаев Алексей Хотин Замоскворецкий суд столицы взыскал с экс-владельца лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина 192 млрд рублей долга по налогам, недоплаченным группой «Русь-Ойл».
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

207. Марафонский побег Елены Блиновской.

ТАСС, 27.04.2023, "Следователи допрашивают мужа задержанной за неуплату налогов Блиновской": Следователи Следственного комитета допрашивают мужа блогера Елены Блиновской бизнесмена Алексея, через его фирмы она могла выводить деньги.
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

208. Кирилл Писарев "отмыл" на отеле.

Nice Matin замечает, что Национальная финансовая прокуратура возбудила против Писарева дело «по обвинению в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов в результате жалоб от Минфина Франции (Tracfin)», что также осложняет реализацию проекта.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

209. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение Дома миллиардера в Германии обыскали по подозрению в уклонении от уплаты налогов на доходы и подарки на €555 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 21.09.2022, Немецкая полиция проводит обыски в баварских домах Алишера Усманова, Фото: EPA, via OCCRP, dpa Илья Лозовский, Миранда Патручич, Suddeutsche Zeitung, Norddeutsche Rundfunk (NDR) и Westdeutsche Rundfunk (WDR) Алишер Усманов Утром 21 сентября немецкая полиция обыскала недвижимость ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

210. Недвижимость, вертолет, деньги, драгоценности, произведения искусства.

Недвижимость, вертолет, деньги, драгоценности, произведения искусства Италия арестовала имущество архитектора "дворца Путина" Ланфранко Чирилло на €141 млн за неуплату налогов на доходы "российского происхождения" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.08.2022, В Италии арестовали имущество архитектора "дворца" под Геленджиком, Фото: Всероссийская федерация парусного спорта, gdf.gov.it Виктория Полякова Ланфранко Чирилло В Италии арестовали имущество бизнесмена и архитектора Ланфранко Чирилло ...
Дата: 04.08.2022 Копия в Google

211. Дональд Трамп оптимизирует по "кладбищенской схеме".

КП.Ру, 01.08.2022, "Трамп сильно сэкономил на похоронах матери своих детей": Впрочем, сэкономить на земле для гольф-клуба Трампу удалось не только на похоронах бывшей супруги – согласно договору, подписанному им с властями Бедминстера, данная территория и так освобождена от налогов, поскольку официально считается сельскохозяйственными угодьями.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

212. Ланфранко Чирилло остался без Шагала, Пикассо и вертолета.

... изъяты при обыске на 4 итальянских виллах "архитектора Путина" по делу об отмывании денег и уходе от налогов Оригинал этого материала © focus.ua, 17.03.2022, Прошли обыски у итальянского "архитектора Путина" Ланфранко Чирилло, Фото: stroi.mos.ru, La Repubblica Ланфранко Чирилло В Италии прошли обыски сразу на четырех виллах так называемого "архитектора Путина" Ланфранко Чирилло. Его обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и в нарушении кодекса защиты культурной декларации ...
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

213. Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест.

Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест Гендиректор входящего в концерн ТД "Вэлан" Олег Чебанов подозревается в неуплате налогов на 262,6 млн руб. и легализации 188,2 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.12.2021, В торговый дом пришли за налогами, Фото: golos-kubani.ru Кристина Федичкина В Ростове-на-Дону генерального директора входящего в концерн «Покровский» ООО «ТД “Вэлан”» Олега Чебанова заподозрили в неуплате 262,6 млн руб. налогов и легализации 188,2 ...
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

214. Владислава Левчугова взяли за посредничество.

По данным СКР, накануне в Томске следователь получил через посредника Левчугова около 5 млн руб. за прекращение уголовного дела в отношении местной компании, уклонявшейся от уплаты налогов.
Дата: 06.12.2021 Копия в Google

215. "У меня полно кеша".

ИА "РБК", 01.10.2021, "Олег Тиньков урегулирует претензии налоговой США за $506 млн": Представитель Тинькова заявил РБК, что бизнесмен не планирует сокращать пакет в TCS Group для выплаты штрафа.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

216. Марк Джитвэй подменил гражданский долг супружеским.

Марк Джитвэй подменил гражданский долг супружеским Зампред правления НОВАТЭКа арестован в США за ложные декларации и неуплату налогов с активов на $93 млн, записанных на русскую жену Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.09.2021, Зампреда правления НОВАТЭКа Джитвэя арестовали в США за неуплату налогов на $93 млн, Фото: 15min.lt Марк Джитвэй Зампредседателя правления НОВАТЭКа Марка Энтони Джитвэя арестовали во Флориде по обвинению в неуплате налогов на $93 млн. По данным Минюста США ...
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

217. Снабженец "скачал" из Cisco $10 млн.

Снабженец "скачал" из Cisco $10 млн Бывший топ-менеджер IT-гиганта Притхвирадж Бхикха аутсорсил на карман и получил 3 года за откаты на $1,15 млн и уклонение от налогов на $2,5 млн Оригинал этого материала © CNews.ru, 31.08.2021, Топ-менеджера Cisco посадили в тюрьму за "откаты" Дмитрий Степанов Суд в США отправил бывшего старшего директора Cisco по работе с поставщиками в тюрьму на 3,5 года, а также конфисковал его калифорнийскую недвижимость.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

218. Павел Климец не откупился за 20 млн руб.

Павел Климец не откупился за 20 млн руб. Украинский бизнесмен сел на 9 лет из-за "небрежности с решальщиками" по делу об уклонении его винзаводом "Бахчисарай" от налогов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.08.2021, "Бахчисарай" не купился на взятку, Фото: @pavel.klymets Сергей Сергеев Павел Климец К девяти годам колонии строгого режима приговорил Пресненский райсуд Москвы крупного украинского бизнесмена Павла Климца, признав его виновным в покушении на дачу взятки российским судьям и ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

219. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн Экс-замдиректора "Военторга" в США судили за отмывание миллионов, а посадили за взятку в $10 тыс., жульничество с визой и налоговой декларацией Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 09.07.2021, Экс-директор "Военторга" Леонид Тейф получил срок в США, Фото: avmalgin Владимир Козловский Леонид Тейф Бывший замдиректора "Военторга" Леонид Исаакович Тейф, арестованный в Северной Каролине 5 декабря 2018 года по ряду сенсационных ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

220. Олег Макаревич попутал отчеты.

Олег Макаревич попутал отчеты Бенефициар кубанского холдинга ЮМК в розыске за неуплату налогов на 347 млн руб. подконтрольным ему "Металлглавснабом" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.04.2021, Налоги пропали в отчетах, Фото: via tipichkras Анна Перова В Краснодаре объявлен в розыск бенефициар холдинга ЮМК Олег Макаревич, которого подозревают в неуплате налогов подконтрольной ему компании «Металлглавснаб» на 347 млн руб. Эту сумму ФНС доначислила «Металлглавснабу» еще в 2012 году, но ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google