Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Тайная жизнь Владислава Родина.

И точно: номинальным покупателем судна значилось зарегистрированное в Мурманске ООО "Рамава", связь которого с Родиным легко прослеживается через российский реестр юрлиц — и через гендиректора Серегина, и через учредителя Петрова, и через следующего ...
Компания специализируется на торговле топливом, Евгений Прокопчик является её директором и известен в Калининграде как предприниматель, связанный с морским транспортом.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

202. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Все они утверждают, что Шифрин ставил у руля фирм номинальных директоров, которые «подписывали документы не глядя». Очевидно, такая управленческая схема создавалась для того, чтобы переложить ответственность за махинации на директоров.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

203. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Помпезное и красивое событие посетили сотни высокопоставленных гостей, в числе которых был президент Кипра Никос Анастасиадис, а также исполнительные директора Graff Diamonds Ltd Франсуа Графф и Эллиот Графф.
Но, как отмечает издание, «в результате более детального исследования, стало известно, что Алексей Стрелецкий представляет собой не более, чем номинальное лицо, прикрывающее конечного бенефициара, гражданина России Павла Паршикова.
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

204. Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева.

Как и у всякого сюзерена у Локтева есть в алтайском Благовещенске свой вассал — бывший сотрудник местного УФСБ полковник Василий Гамаюнов, который официально числится вице-президентом и зампредседателя совета директоров «Кучуксульфата».
Акции были записаны на частных лиц, часть которых являлись явно номинальными.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

205. Кошелек худрука.

Выходец из «Тройки Диалог», а ныне заместитель генерального директора «Ростеха» Сергей Скворцов, занимавшийся этими сделками, после переизбрания совета директоров станет председателем совета директоров «АвтоВАЗа», сообщала пресс-служба консорциума Renault-Nissan. Ранее источники Forbes в этих компаниях признавали, что фактически «Тройка диалог» является лишь номинальным владельцем этих активов, реальные бенефициары этих компаний — третьи лица.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

206. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Кто конкретно и в какой доле — мы сказать не можем (на то и номинальные держатели акций), но это не имеет ровным счетом никакого значения.
Владимир Стржалковский, зампред совета директоров Bank of Cyprus В общем, при наличии желания и политической воли — якунинская коррупция может быть раскрыта бесповоротно и полностью в течение пары-тройки месяцев.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

207. Банк без машиниста.

... юридического департамента банка (владеют 15% долей «Статоса»), Александр Мельник и его супруга владели (и владеют) 13,58%, директор по инвестициям банка и гендиректор кинокомпании «Андреевский флаг» Сергей Берг (6,38%), а также Юрий Черепанов ...
У нас всегда просто значился пакет, но в жизни банка мы никак не участвовали, были просто номинальным держателем», — сообщил РБК источник, близкий к руководству «Моста».
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

208. Сбросил в семью.

Еще один земельный участок в Сестрорецке, по данным ФБК, Пузиков оформил в 2005 году на «номинального владельца» салона красоты «Салон Нефертити» Виктора Смирнова. «Директором салона является Зоя Михайловна Зубкова — супруга Виктора Зубкова. В 2006 году на этом участке появляется дом в 263 кв. м. Уютная дача обретает конечного владельца — непосредственно Виктора Алексеевича Зубкова», — говорится в расследовании фонда. По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором петербургского ООО «Салон Нефертити ...
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

209. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Например, сотрудники банка начали сомневаться, не является ли директор компании номинальным, а печать поддельной, рассказывали «Ведомостям» два клиента банка.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

210. Офшорные авуары Михаила Лесина проверит генпрокуратура США.

Самое сложное, считает Черноверхский, — доказать, что компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, принадлежит именно Лесину: «Как правило, в офшорах номинальные директора и акционеры, и власти островов не раскрывают бенефициаров».
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

211. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

Геннадий Узбек В результате группа гангстеров Узбека отловила в Греции Константиноса Папунидиса — номинального держателя акций Нусенкиса в ряде оффшорных компаний.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

212. Навальных подписали на хищение и отмывание.

... группой в особо крупном размере, и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения) УК РФ. Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, Алексеем Навальным было создано ООО "Главное подписное агентство", в качестве номинального учредителя и генерального директора которого выступил его знакомый, не имевший никакого отношения "к дальнейшей деятельности компании ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

213. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

... УВЗ потребовали 20 млн": Как рассказали "Ъ" в Московском райсуде Чебоксар, в минувшую субботу суд рассмотрел ходатайство следственного управления СКР по Чувашии об аресте заместителя генерального директора "Уралвагонзавода" Семена Млодика ...
... Промсервис-Вагон» утверждала, что актив принадлежит ей. Истец заявлял, что владел 2,73 млн обыкновенных акций ЗАО «Промтрактор-Вагон» номинальной стоимостью сто рублей за штуку (26% акций общества) и в 2010 году хотел получить выписку на этот счет из ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

214. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

В группе компаний «Инком-Авто» было много юридических лиц, которые учреждали и номинальными руководителями которых становились работники, находившиеся в прямом подчинении высших менеджеров и владельцев.
Некая госпожа Тамара Соловьева, директор ООО «Граф-М», входящего в холдинг «Инком-Авто», в январе 2009 года инициировала иск в Арбитражный суд Москвы, обжалуя сделку, по которой эти здания еще в 2005 году были проданы ООО «Форд-Автоспеццентр».
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

215. Игорь Шувалов и компания.

Как следует из общедоступных документов, корпоративным секретарем Sevenkey является Аластер Таллох, лондонский солиситор, представляющий интересы многих российских олигархов; ее директор — Шон Хоган, служащий номинальным директором сотен "оболочечных" компаний.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

216. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".

... бывший генеральный директор «Лужников» Владимир Алешин, которого знающие люди относят к соратникам и близким товарищам экс-мэра Лужкова, через аффилированные структуры владел контрольным пакетом — на него лично были записаны 6,08% акций, ЗАО «Лужники-Прогресс» (где доля Алешина составляла 53,95%) владело 30,36%, а ООО «Фаворит» (в котором Алешин имел 75%) сосредоточило у себя 25%. Кроме того, сын экс-гендиректора Дмитрий Алешин аккумулировал 2,09%. Отметим также, что номинальным держателем акций ...
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

217. Бюджетоемкая модернизация по Алексею Попову.

Появился уже и вероятный кандидат на министерское кресло — 37-летний Алексей Попов, которого 28 февраля 2011 года Владимир Путин назначил директором правительственного Департамента информационных технологий и связи.
... группу IBS. Кроме того, крупнейшим подрядчиком Федерального казначейства стала IT-компания «Организационно-технологические решения» (ОТР), номинальные руководители которой Дмитрий Рыбаков и Алексей Брызгалов — сокурсники Алексея Попова по физическому ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

218. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

... в районе на протяжении нескольких лет. Зарегистрированное в Кущевской ЗАО «Кубаньгазстрой», во главе с типичным «советским директором» старой закалки, несколько лет выступало ширмой для сети фирм, отмывавших деньги, выведенные топ-менеджерами из ...
Также с баланса «Кубаньгазстроя» были уведены в августе 2008 года акции Сбербанка рыночной стоимостью 86 000 000 рублей по номинальной цене в 11 000 000 рублей.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

219. "Дар" — Медведеву.

Зато нам удалось дозвониться до генерального директора «Харвинтэра» Слободана Обрадовича. Из разговора с ним возникло ощущение, что либо генеральный директор вообще ничего не знает о деятельности своей компании, либо он лишь выполняет свои номинальные функции, в то время как руководят компанией совершенно другие люди.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

220. Чекисты XXI века.

Этими «военнослужащими» были Александр Федоров из Службы экономической безопасности ФСБ, начальник департамента погранконтроля ПС ФСБ Михаил Шкурук и Борис Мыльников, руководитель Антитеррористического центра СНГ (этот пост приравнивается к должности первого заместителя директора ФСБ). Мыльников получил свой участок по номинальной стоимости $5 за сотку.
Дата: 26.10.2010 Копия в Google