Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2201. Долгопрудненская ОПГ (II).

Наиболее тесные контакты поддерживаются с группами из гг. Красноярск, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград (Балтийский), Курск.
В последнее время наблюдается проникновение в легальный бизнес и банковскую сферу.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2202. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Банк имеет 4 филиала, является членом Московского банковского союза.
Со слов Александра, работа в "Шереметьево-2" затруднена тем, что там действуют мелкие разрозненные группы преступников, которые непосредственным образом связанны с отделом милиции на воздушном транспорте, а в большинстве своем с заместителем ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2203. Смертельная порнуха.

На банковских счетах подставных контор удалось "заморозить" около 2,5 млрд.
Тогда же следственной группе удалось получить документы, свидетельствующие о получении Рождественским взятки от Гусинского в размере 1 млн. долларов за удачно проведенную последним реализацию государственного телеканала.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

2204. Гусь.

А в октябре он стал членом Совета по банковской деятельности при правительстве РФ. В конце 1996-го газета "Сегодня" неожиданно для многих опубликовала информацию, что Лужков якобы подготовил указ об освобождении ЗИЛа от налогов и долгов. Газета "Коммерсант-дейли" сообщила о намерении Лужкова обратиться в суд с иском к "Сегодня" и подчеркнула, что финансируется она "МОСТом". 27 января 1997 г. Гусинский сложил с себя полномочия генерального директора "Группы "МОСТ" и президента "МОСТ-банка" и стал ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

2205. Под Грефом – "Секретно".

Ранее эта фирма участвовала только в одном проекте — строительстве дома для военных из Западной группы войск.
А операций с банковскими счетами в 1997–1998 годах провернул более 40!
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

2206. Справка СБП на Гусинского.

В апреле 1992 года Затулин был инициатором заявления групп московских предпринимателей и финансистов (Георгий Васильев, Владимир Гусинский, Лев Вайнберг, Владимир Виноградов и другие), в котором они выступили против обвинений правительства Москвы во ...
По итогам этих встреч на секретном совещании, проведенном перед закрытием форума, в котором участвовали представители правительственных кругов "семерки", ряда транснациональных компаний, крупнейших банковских группировок и некоторых ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

2207. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

Так, в июле 1991 года при участии господина Лесина была создана группа компаний "ИНТЕРМЕДСЕРВИС" (сеть фирм, занимающихся торговлей медицинским оборудованием и лекарствами), часть из которых он зарегистрировал по своему домашнему адресу.
... выписок банков плательщиков, что является нарушением инструкции Внешэкономбанка №1 от 25.12.1985 г. "О порядке совершения банковских операций по международным расчетам"; - расчеты за акции АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" произвело в валюте, не имея на то ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

2208. Банкир невидимого фронта.

Бывший банковский охранник, а ныне генерал ФСБ Юрий Заостровцев присматривает за банками и финансами России Александр Порфирьев РОЛЬ силовых структур, и в частности Федеральной службы безопасности, растет.
В числе прочего работал он и в фирме "Медокс", входящей в скандально известную группу "Сибирский алюминий", напрямую связанную с Михаилом Черным - человеком с очень специфической репутацией.
Дата: 12.05.2000 Копия в Google

2209. "Схемы" Ходорковского.

И в этой "спешке" группа работников Минфина и федерального казначейства, курирующая зачет иногда " забывала" проверять: реальна ли вообще взаимная задолженность между бюджетополучателями и недоимщиками, подавшими заявку на проведение зачета.
Бывший волгоградский вице-губернатор Василий Галушкин тоже наверняка проявит рвение, тем более, что сегодня никому неизвестный региональный чиновник вдруг стал заместителем председателя думского комитета по банкам и банковской деятельности.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

2210. Копилка для серебренников.

Проверка, проведенная Главной военной прокуратурой, показала, что внебюджетный фонд якобы имел свой банковский счет, через который прокручивались огромные суммы. А проверяющие как будто вышли на ряд посреднических фирм, занимавшихся распродажей остатков недвижимости и материально-технических средств бывшей Западной группы войск в Германии.
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

2211. Дело Путина.

На всех банковских счетах, в том числе и валютных, числится нулевой остаток.
... генпрокурора Ю. Скуратова «О создании межведомственной оперативно-следственной группы для расследования факта получения взяток должностными лицами мэрии Санкт-Петербурга». Эту группу возглавил замначальника следственного управления Генпрокуратуры РФ ...
Дата: 23.03.2000 Копия в Google

2212. Авантюра под маской государственной власти.

отдавала в залог некой международной группе "Феникс-ЛТД", зарегистрированной на Багамах, все права на запасы нефти, газа, на все угольные месторождения и запасы леса.
Согласно этому документу представитель президента Якутии является должностным лицом, имеет печать с изображением государственного герба республики, а также право открывать банковские счета.
Дата: 22.03.2000 Копия в Google

2213. Курско-бермудская бездна.

Он по обвинению следствия вместе с «группой товарищей» растратил и прикарманил колоссальную сумму казенных денег.
На этот раз преступники собирались «увести в тень» и растащить по своим банковским счетам ни много ни мало — 374 млн рублей.
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

2214. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

Контролируемым ими городским структурам была поставлена задача вытеснить из Петербурга финансовые структуры и группы, ориентировавшиеся на “Интеррос”, Лужкова, Чубайса. Экспансия указанных фигурантов проходила по следующим направлениям: создание самого мощного в регионе банковского пула из “НРБ”, “Менатеп-СПБ”, “Газпромбанка”; используя долги “Ленэнерго” перед “Межрегионгазом”, инициировать банкротство “Ленэнерго” и сменить ставленников Чубайса С. Вязлова; взять под контроль телекомпанию ...
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

2215. Арье Л. Гелер.

Все эти люди стояли по другую сторону баррикады, воздвигнутой «группой»… 20 июля 1995 года на территории правительственного дома отдыха "Снегири" был зверски убит президент банка "Югорский" Олег Кантор, один из столпов бизнес-элиты столицы. (В свое время банк, наряду с "Империалом" и "Российским кредитом", слыл частью "банковского холдинга Черномырдина".) Страсти тогда быстро поутихли, дела "Югорского" тихо пошли под гору.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

2216. Команда.

Позже Владимир Гусинский, глава финансовой группы "МОСТ" и учредитель НТВ, признался автору этих строк, что телерасследование было проведено по его инициативе, причем была задействована служба безопасности "МОСТа".
Оплата по этим контрактам производилась "Транс-Сиз-Коммодитиз" денежными средствами, полученными в банковской системе России в результате мошеннических операций с фальшивыми авизо.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

2217. Личное досье

... к началу 1998 года более 112 миллионов рублей "новых" наличными: с грубейшими нарушениями бухгалтерского учета, приходно-расходной документации, благотворительного, коммерческого, банковского, налогового, валютного и еще какого угодно законодательств ...
Как сообщили в арбитражном суде Приморского края, судьи удовлетворили иск одной из компаний группы "Феджи", "Феджи Капитал", к краевой налоговой инспекции, признав недействительным решение налоговиков о взыскании с "Феджи Капитал" 1, 3 млрд.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

2218. Материальные секреты российского компромата. Услуги и Цены.

Чаще всего предметом купли-продажи становятся "скучные" копии банковских документов (вспомним факсимиле платежек, подписанных управделами президента РФ Павлом Бородиным, и прочий "Мабетекс"); справки о материально-финансовом состоянии "заказанного ...
Они хорошо знают друг друга, часто поддерживают неформальные отношения, многие из них работают в службах безопасности финансово-промышленных групп, банков, концернов и т. д. "Из спецслужб сейчас течет все, все можно купить или заказать, - утверждает ...
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

2219. Миллиардер Мельниченко всеми силами старался утаить существование этой яхты.

Как считается, Мельниченко, сколотивший свои 4,6 млрд долларов в банковском секторе и нефтегазовой промышленности, выбрал Норвегию в качестве пункта доставки картин (их названия не разглашаются), чтобы избежать пошлин на импорт, действующих в ЕС. Яхта, названная "А" в честь Александры, жены Мельниченко, зарегистрирована на Бермудских островах. Копия в Google

2220. Подстрочный комментарий

"Московские новости" - абсолютно пролужковская газета, - "Время" - газета, спонсируемая банковским консорциумом, - "Огонек" - орган Березовского - и НТВ - орган Гусинского - стоят в области подчиненных СМИ. Картинка разваливается. Картинка говорит о том, что все, что пишет та же "Компания" или, скажем, "Коммерсант" о том, как сегодня располагаются олигархические группы и их привязки - все это полная фигня, а вот на основе Интернета Андрей Солдатов знает лучше. Копия в Google