Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2261. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

... вывод из РФ 1,6 млрд рублей, Кадр из видео: GoshaTurboTech, Фото: @vchkogpu Агустин Моралес-Эскомилья Савеловский суд Москвы назначил 11 лет колонии строгого режима банкиру Агустину Моралесу-Эскомилье по делу о незаконном выводе из России более 1,6 ...
За август, сентябрь 2015 г. из указанного банка под различными схемами Моралесом-Эскомилье А., Галкиным А. были выведены все ликвидные активы и заменены выданными необеспеченными кредитами фирмам однодневкам, не ведущих реальной ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

2262. Изгнание из "царского села".

Источник «Проекта», знакомый с ситуацией в «Сибуре», утверждает, что Кирилл из-за своего «яркого» образа жизни просто не справился с обслуживанием кредита в «Газпромбанке». Помогать и тем более церемониться с уже бывшим зятем президента не стали: на продаже акций он не заработал, а только смог закрыть кредит, утверждает собеседник «Проекта».
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

2263. Дерипаска поймал волну.

Для «Россетей» они сделали платформу учета электроэнергии, для ФНС — сервис по рассмотрению заявок от бизнеса на льготные кредиты.
Это не та знаменитая система, что работает в Москве — там свой разработчик.
Дата: 10.04.2023 Копия в Google

2264. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Согласно материалам дела, столичное ООО выкупило у банка долги по кредитам за 2,5 млрд рублей.
Во всяком случае, он является одним из ответчиков по иску «о привлечении бывших контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере 9,653 млрд руб.», поданному АСВ в июле 2019 года в Арбитражный суд Москвы.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

2265. Топы обнулили "Плюс Банк".

В первую очередь это заведомо невозвратные кредиты на сотни миллионов долларов, выданные аффилированным с ними фирмам.
Кроме того, Алексей Парфёнов на протяжении года совмещал должности генерального менеджера в представительстве корпорации «Цесна» в Москве и управляющего директора в «Плюс Банке».
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

2266. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

По версии следствия, беларусский бизнесмен, к тому моменту получивший вид на жительство в Швейцарии, по подложным контрактам брал кредиты у российского «Сбербанка» на закупку оборудования для модернизации комбината, но полученные деньги выводил на ...
Его задержали в 2016 году с поличным при получении взятки в Москве.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

2267. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Хансен сообщил OCCRP, что все его предприятия полностью соответствуют нормам по борьбе с отмыванием денег, и что все полученные им кредиты проходили через банки, тщательно проверяющие их на соответствие требованиям.
Albonia Developments Limited Еще одна компания под руководством Хансена, базирующаяся на Кипре, имеет большой портфель недвижимости в России, включая бизнес-центр и несколько земельных участков в Москве.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

2268. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

... банкротом, у нее был долг более 1,5 млрд руб. Бизнесмена Рашида Таймасова, который построил первое в российской игровой зоне казино, заочно арестовали и объявили в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы ...
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, бизнесмен являлся поручителем по кредитам, которые "Роял тайм групп" брала у Татфондбанка для развития игорного бизнеса в "Азов-сити" и других игорных зонах.
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

2269. "Яхта Путина" пахнет газом.

Сначала Varix Enterprises Ltd выплатила кредит в размере $120 млн (плюс $18,6 млн процентов), который брала у материнской компании — Kaine Enterprises Ltd (зарегистрирована на Британских Виргинских островах).
В 2000-е годы он приобрел несколько квартир в Москве и Санкт-Петербурге, но самые дорогие — две квартиры в доме на Арбате общей площадью больше 600 квадратных метров — он передал в 2015 году Анне Зацепилиной, бабушке предполагаемой подруги Путина ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

2270. Михаил Болотин сдал подельников.

Тогда же арбитраж Москвы удовлетворил иск Внешэкономбанка (сейчас — Госкорпорация ВЭБ.РФ) о взыскании с концерна почти 30 млрд руб. и ввел на КТЗ процедуру наблюдения.
В 2017 году Внешэкономбанк подал иск о признании управляющей организации ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" (ККУ КТЗ) и всех поручителей по кредитам — компаний, входящих в концерн "Тракторные заводы" (КТЗ ...
Дата: 28.11.2022 Копия в Google

2271. Игорь Гойхберг сплавился в Канаду.

... Туганбаев, который был тогда первым продюсером Rutube, считает, что, вероятно, «Газпрому» дали команду приобрести сервис по политическим причинам, а потом он оказался никому не нужен: «В Rutube тогда размещались видео с протестных акций в Москве ...
Вероятно, она стала обеспечением (залогом) по кредиту.
Дата: 06.07.2022 Копия в Google

2272. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб. Бывшие менеджеры "Российского кредита" Петр Ушанов, Дмитрий Глазачев и Игорь Леонов получили от 9 до 11 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2022, По "Российскому кредиту" заплатили проценты, Фото: RAEX Сергей Сергеев Петр Ушанов Хамовнический райсуд Москвы вынес приговор по делу о систематических многомиллиардных хищениях из банка «Российский кредит».
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

2273. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Кредитная организация насчитывала 11 офисов, которые были открыты в Красноярске, Москве, Новосибирске, Омске и Томске.
Более того, в ходе проводимой Банком России инспекционной проверки установлен факт отсутствия в распоряжении КБ „Канский“ первичных документов, подтверждающих выдачу значительного числа кредитов»,— говорилось в сообщении регулятора.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

2274. Как расконсервировали ККБ.

... банк был исполнителем свыше десяти госконтрактов на общую сумму более 27 млн рублей, среди заказчиков числились — АО «Воентелеком», ПАО «Ростелеком», «Зебра телеком», а также администрация муниципального образования, которой выдавались кредиты ...
[...] Справка: в активе Трубицина на сегодня доли в 20 юрлицах Москвы, Московской области, Крыма, Псковской, Калининградской, Астраханской областях, которые работают в сфере недвижимости, ресторанном и гостиничном бизнесе.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

2275. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Например, супругам принадлежат: квартиры площадью 440 кв. м и 148 кв. м в Казани, квартира в центре Москвы, на Тверской улице, площадью 274 кв. м, квартира в Набережных Челнах площадью 383 кв. м, — семье явно не приходится тесниться.
... выглядит как минимум странной: фотограф покупает квартиру в Вене за 1 млн евро наличными; ему даже не потребовалось брать кредит; по невероятному совпадению на этого человека подписана в соцсетях Татьяна Когогина; к ней именно в этот дом приезжала ...
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

2276. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

А если так, то получается, что аффилированные кредиты, которые не были внесены в уставный капитал ООО «АМР», и стали причиной того, что с 2015 года эта компания ни разу не выходила в плюс.
В решении Арбитражного суда г. Москвы от 7 декабря 2017 года (дело № А40-163950/2017) действительно указано, что в 2012-м, 2013-м и 2014-м годах компания должна была ежегодно проводить бурение в объемах не менее 2000 пог.м. ежегодно.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

2277. Скелеты Алексея Голубовича.

Скелеты Алексея Голубовича Связи экс-акционера ЮКОСа с бывшими владельцами и финансирование оппозиции за счет бюджетных кредитов и бизнеса в Крыму Оригинал этого материала © "Аргументы Недели", 30.03.2022, Экс-акционер ЮКОСа Голубович может быть ...
Одновременно украшения изъяли в рамках уголовного дела в Москве, хотя драгоценности в деле никак не фигурируют.
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

2278. Топ-10 инфоцыган России: сотни миллионов за марафон и ноль ответственности.

[...] В Москве она зарегистрирована в небольшой квартире площадью 36,4 кв. м на Шаболовке — по этому адресу предприниматель регистрировала торговую марку BLINOVSKAYA.
За четыре недели блогер обещает научить зарабатывать онлайн с помощью интернет-магазинов и честного труда, закрывать кредиты, замечать шансы и идеи и использовать «понятную схему заработка».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

2279. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

[...] Компания пыталась рефинансировать кредиты в Евразийском Банке Развития (ЕБР), но безысходно (одним из членов совета ЕБР, не поддержавшим рефинансирование, был Мамин Аскар, сыгравший впоследствии одну из основных ролей).
Уточним, что зять г-на Масимова по данным СМИ женился на его старшей дочери — Тамилле Карим — в 2015 году, когда Азамат Капенов уже жил в Москве.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

2280. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

В Черемушкинском райсуде Москвы рассматривается только дело бывшего топ-менеджера «Рольфа» Анатолия Кайро, который свою вину отрицает.
Именно он в 2010 году стал поручителем по кредиту на 12,6 млрд руб., который был взят «Рольфом» в Сбербанке. Прокуратура считает, что для получения кредита господин Петров вел переговоры с представителями Сбербанка, то есть занимался ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google