Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2301. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

Его близкими связями являются Якубовский и Романюха (бывший помощник Шумейко), проходившие по уголовному делу, связанному с переводом за рубеж 16 миллионов долларов на закупку детского питания.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

2302. Минатом Ltd.

Основные клиенты поставлены в известность о переводе их счетов все в тот же МДМ-банк.
Дата: 25.09.2000 Копия в Google

2303. Генерал Дима.

... предприятия "Московский торговый дом", который в августе-октябре 1992 года совершил аферу с детским питанием, в результате Московское правительство понесло убытки в размере 16,5 млн, долларов США; он также организовал незаконный перевод собственности в Монако, принадлежащей администрации Московской области и оцениваемой в 29 млн. французских франков, в совместное управление компаний "Вамо" (Vamo) и "Дистал АГ" (Distal AG), продавших ее впоследствии неустановленному частному лицу за 10 млн ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

2304. Хвост виляет собакой.

КНБ из инструмента в руках власти превратился в самостоятельную политическую силу Форум "Евразии", 10 сентября 2000 г. Eugine: Предлагаю свой перевод доклада о КНБ, опубликованного Другом Казахстана на Форуме "Евразии".
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

2305. Голоса в Думе продаются.

Перевод денег в оффшоры, налоговые преступления.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

2306. Взлет олигарха.

Как Березовский нажил свой первоначальный капитал Отрывок из книги "Крестный отец Кремля" Оригинал этого материала © Forbes, 04.09.00, Перевод "Инопресса", Фото: "Компания" Взлет олигарха Пол Хлебников Президент России Владимир Путин пытается освободиться от влияния Бориса Березовского.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

2307. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Следственными органами установлено, что инициатором незаконной сделки являлся именно Смоленский, который использовал для ее осушествления через свой банк, полученные от Нахмановича заранее подписанные последним, чистые бланки заявок на перевод денежных средств в Австрию.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

2308. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Мы не знаем достоверно, был ли перевод части клиентов ВЭБа в ММБ осознанным планом "спасения ".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

2309. Бернар Бертосса:"Я не советую Бородину ехать в Швейцарию".

У нас есть финансовые документы фирм «Мабе-текс» и «Мерката», которые свидетельствуют о переводе денег со счета на счет.
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

2310. О деятельности Березовского на ниве предпринимательства.

Во-первых, тогдашний руководитель "Аэрофлота" В.Тихонов дал свое согласие на перевод счетов в "АвтоВАЗбанк", надеясь получить ответную услугу - сохранение за собой гендиректорского кресла.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

2311. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Этот механизм по обналичиванию крупных сумм валюты для перевода за рубеж и других целей активно используется "Нацкредитом" наряду с другими махинациями, санкционируемыми О.Бойко.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

2312. Справка на Ангелевича.

После этого "Единство" становится банкротом по уже ставшей классической схеме: выдача крупных безвозвратных ссуд - перевод денег в никому не известные фирмы-однодневки исчезновение директора и многих миллионов долларов.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

2313. Уголок бесплатного сыра.

После «отсасывания» всех ликвидных активов и перевода под свое крыло пяти филиалов «Гута» опять отказалась от своих обещаний.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

2314. Если расследование...

Правоохранительные органы вменяют в вину бывшему руководству ЦБ и действия по «незаконному переводу валютных средств» в зарубежные банки: «Так, по информации МВД России, в Бостоне и Нью-Йорке арестованы 14, 8 миллиона долларов США, находящиеся на счетах российских граждан. Решается вопрос о переводе всей суммы во Внешторгбанк.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

2315. Гута-Банк защищается.

О массовом переводе финансовых средств в оффшорные зоны.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

2316. Зачем банкрот Потанин лезет в НЛМК?

Больше всего оперативников потрясли пять заранее заготовленных счетов для перевода предвыборных средств, в сумме 25 миллионов долларов, за рубеж - в прибалтийские филиалы американских банков.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

2317. Олигархи из ФАПСИ.

(К слову, после перевода пограничников в ФСБ их должности урезаны уже на две звезды.
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

2318. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

Представьте себе бланк банковского перевода на сумму 38 миллионов 400 тысяч 400 рублей: "38 400 400".
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

2319. Украина криминальная.

На Руслане, который самый "чистый" среди братьев, замыкаются связи группировки в органах власти, милиции, прокуратуре, СБ. Сфера деятельности бригады Руслана Савлохова: мошеничества, кражи, угоны, разбои, вымогательства, отмывание денег и перевод их за рубеж.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

2320. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

А жизнь слишком коротка" Оригинал этого материала © Wall Street Journal, 04.10.2000, Перевод Inopressa.Ru Российский банкир возрождается, обманывая своих кредиторов Эндрю Хиггинс Летом 1998 г., когда над московскими рынками сгущались тучи, крупнейший московский банк, работавший с частными лицами, “СБС-Агро”, в отчаянии позвонил в Лондон, чтобы переговорить с Goldman Sachs International.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google