Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2441. Гламурные союзники Путина.

В переводе с итальянского — «вперед».
Дата: 14.08.2017 Копия в Google

2442. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

сум); — подделка документов и их использование в целях придания вида законности преступной деятельности организованной группы; — легализация доходов, полученных от преступной деятельности, путем приобретения жилых и нежилых объектов, другого имущества, осуществления переводов денежных средств по фиктивным контрактам между подконтрольными организованной преступной группе оффшорными компаниями.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

2443. К бениной матери.

Раньше у него был космический корабль — банк, он мог делать расчеты, переводы деньги, крутить и вертеть ими в рамках всего бизнеса.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

2444. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

«Ильдар Узбеков взял на себя обязательство по осуществлению перевода суммы в размере от 250 до 400 миллионов евро капитала под управление компании Fern в течение последующих двух лет с учетом передачи 1 миллиарда евро под управление компании Fern в течение последующих пяти лет…» Уточнил Барфорд и источник происхождения денег, заявив суду, что средства были аккумулированы «…в результате работы в Сибири господина Щукина.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

2445. Распил PR-бюджета Москвы.

Да, а размещал заказы, принимал работы и оплачивал их переводами через Western Union опять-таки руководитель одного из отделов ИМА-Консалтинг.
Дата: 26.05.2017 Копия в Google

2446. Президентский люкс со скидкой.

Схема выглядела так: сначала арендаторы добивались присоединения и сопутствующего ему перевода леса в статус земель населенных пунктов, затем некая структура быстро строила на участках, скажем, туристические домики, оформляла их в собственность и получала законное право требовать приватизации земли под строениями по льготной ставке в несколько процентов от кадастровой стоимости.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

2447. Аудитор с большой дороги.

Для аудиторского партнера это — факт вопиющего нарушения принципа независимости, тем более что апартаменты «приобретались» без ипотеки и отслеживаемого банковского перевода (возможное свидетельство наличия коррупционной составляющей).
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

2448. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

Предположительно, дело Захарченко-старшего стало результатом исследования обнаруженных во время обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи полковника, финансовых документов о переводе на несколько счетов в швейцарском Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank около €300 млн. Их владельцем значился как раз Виктор Захарченко.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

2449. Киев не уберег Вороненкова.

Все документальные подтверждения, включая бумаги о банковских переводах, есть и у нас, и в материалах уголовного дела.
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

2450. На кого и под кем работал "Ландромат".

Всего в переводе денег в Moldindconbank с помощью фиктивных решений судов были замечены почти 20 российских банков (у большинства из них отозваны лицензии за сомнительные банковские операции).
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

2451. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

Две Ольги У речной «Княгини» есть океанская тезка?— в 2012 голландская верфь Oceanco спустила на воду 85-метровую яхту St. Princess Olga (в переводе с английского?— «Святая Княгиня Ольга»).
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

2452. Валаамские миллиарды.

Однако после перевода на материк Валаамского дома-интерната для инвалидов войны хозяйство постепенно пришло в упадок.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

2453. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

Вклады в фонд принимали банковским переводом и наличными прямо в офисе.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

2454. Рейтинг должников Украины.

Рейтинг должников Украины Игорь Коломойский: -$16,1 млрд долгов (+$1,1 млрд активов), Олег Бахматюк: -$5,3 млрд (+$138 млн), Ринат Ахметов: -$5,2 млрд (+$4,1 млрд) Оригинал этого материала © "Бизнес", Украина, 30.01.2017, Бизнес зазеркалья, Фото: Сегодня.ua, lb.ua, Иллюстрация: "Бизнес" Андрей Каут В Украине правило 19-начала 20 века, гласившее "Les affaires, c'est l'argen des autres" (в переводе с французского — "Бизнес должен строиться не за свои деньги, а за деньги других людей") достигло ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

2455. "Сошли с ума. Раньше что-то их одергивало... Сейчас как последний день".

Проверить эту информацию удалось уже после моего перевода на службу в ГУЭБиПК МВД. С этого все и началось», — пишет Чередниченко.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

2456. Рекламная паутина.

Полученные 76 млн. рублей растворились во множестве переводов на счета многочисленных фирм-однодневок.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

2457. "Совет" на четверть миллиарда.

Ни о какой рассрочке или, не дай бог, ипотеке, речи не шло — покупатель оплатил всю сумму — 65 214 240 руб. — целиком, единовременным переводом со своего счета в банке.
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

2458. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

Фигурант дела Магнитского и офшорный помощник Саддама Хусейна В 2010 году Роза Хуснуллина ушла с поста директора компании AVERDO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED за три месяца до перевода Марата Хуснуллина в Москву.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

2459. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

Гафур Рахимов (слева) и Тохтар Тулешов В ходе расследования получены неопровержимые документальные доказательства регулярных переводов крупных денежных средств от Тулешова указанным лицам при помощи и непосредственном участии Рахимова и Жумаева.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

2460. Никита Белых брал взятки на выборы.

Для перевода денег Белых рекомендовал предпринимателям фонд поддержки социально-экономических проектов "Вятка", учрежденный местной торгово-промышленной палатой профсоюзами.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google