Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2361. Сладкие активы Игоря Худокормова.

После перевода продавец пропал.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

2362. Дмитрий Гордон имеет виды на Кремль.

Впрочем, реальную рентабельность посчитать сложно: по итогам 2017 года выручка фирмы в переводе на рубли составила всего 680 тыс., а чистая прибыль — и вовсе номинальная: 34 тыс. рублей.
Дата: 21.03.2022 Копия в Google

2363. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Компания конгломерата «Ориент Мебель» начинала с импорта стрелочных переводов в Узбекистан в 2008 году.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

2364. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

С 2010 по 2018 годы россиянин, согласно материалам Минюста, занимался обслуживанием незаконных денежных переводов, а также несколько лет выполнял функции администратора Infraud Organization.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

2365. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

А весной 2018 года банк и «СТМ» заключили договор о переводе долга на «Центр-Инвест».
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

2366. РКН режет "луковицу".

Разработчики просят их присоединиться к сообществу по локализации и помочь ему с переводом различной документации, в том числе и документов поддержки.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

2367. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

«Однако очень скоро, благодаря переводу 2,3 миллиона долларов в виде депозита в Deutsche Bank и собственным внутренним проверкам банка по линии его российских отделений, сомнения относительно финансирования были полностью сняты», — сказано в документах.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

2368. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Алексей Лысяков согласился это сделать в официальном порядке, но в июле 2020 ему неожиданно поступило предложение от членов совета директоров «Сити Инвест Банка» — Леонида Шоршера и Сергея Камзина — о погашении кредита «не безналичным переводом, а путем передачи наличных денег» акционерам «Сити Инвест Банка».
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

2369. Офшорные "договорняки" ABLV.

Вслед за этим латвийские и европейские регуляторы заморозили переводы банка, чтобы не дать ему рухнуть на фоне массового снятия вкладов.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

2370. Улучшение жилищных условий "нуждающихся" чиновников.

Алла Манилова работала вице-губернатором администрации Санкт-Петербурга в команде Валентины Матвиенко и переехала в Москву на должность замминистра культуры сразу после перевода Матвиенко в Совет Федерации в 2011 году.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

2371. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Неподалеку вдоль широкого песчаного пляжа тянется парк Дасуди (в переводе с греческого — «маленький лес») с эвкалиптовыми деревьями и акациями.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

2372. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Зеленский тогда конкретно претензию о переводе средств "Приватбанка" на свои офшорные счета не прокомментировал.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

2373. ФБК Inc.

[...] В своём сообщении для донатеров экс-функционеры ФБК также указывают альтернативный способ спонсорства: криптокошелёк их версии — это наиболее безопасный способ для перевода денег на поддержку Навального.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

2374. Навального раскручивали на дипломатической "карусели".

Специально зарубежные правительства придумали такую форму перевода денег под Навального или это удивительное совпадение чувств нанимателей и нанятых — со всем этим пусть разбираются наши гражданские активисты и журналисты.
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

2375. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

По второй программе Finiko предлагала за десять месяцев закрыть «любую задолженность, кредит, ипотеку» клиента за 35% от суммы долга, а по третьей — купить недвижимость или автомобиль за 35% от стоимости и стать собственником через 120 дней после перевода денег.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

2376. Алексей Сафонов построил замок из песка и зерна.

Ранее Сафонов отказался от "перевода в Москву".
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

2377. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Всего обвиняемые получили во время пребывания в США переводы на сумму около 39,5 миллиона долларов.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

2378. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Камерная схема Алексея Кобыщи Как бенефициар ГК "Охрана" прикарманил сэкономленные при поставке системы видеонаблюдения для "Газпром Арены" 178 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 25.05.2021, Бакланам и не снилось Николай Кудин Следствие видит в поставках оборудования для «Газпром Арены» работу «великолепной пятерки и вратаря» — если считать таковым участника, который осуществлял трансграничные переводы средств.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

2379. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

Также первый заместитель Дубилета участвовал в переговорах с НБУ о программе докапитализации Привата перед тем, как он перешел в госсобственность, уточняет другой собеседник LIGA.net. В частности, он занимался "проектом" по переводу на баланс банка залогов по связанным кредитам на 35 млрд грн. Сейчас эти активы оцениваются в 4 млрд грн. Как и другие экс-топ-менеджеры Привата, Яценко несколько раз пытался оспорить национализацию.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

2380. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Вместо того, чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в кипрских банках.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google