Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2341. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

... ООО «Лаверна», которому принадлежала крупная питерская сеть «Дом Лаверна», торговавшая стройматериалами по всей России. Владелец ООО Александр Кац не смог вернуть нескольким банкам взятые в кредит деньги и опасался судебного преследования с их стороны. Серединин предложил коммерсанту «покровительство», обещая не давать ход заявлениям кредиторов, которые могли обратиться в налоговое управление ГУВД, «осуществлять силовое прикрытие», сообщать о планируемых проверках компании. В материалах дела ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

2342. Василия Юрченко обыскали по делу о мошенничестве с недвижимостью в центре Новосибирска.

Ущерб следователи оценили в 14 млн руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц СК РФ расследует с августа 2013 г. В феврале обыски прошли в ...
[...] ["Ведомости", 20.03.2014, "К Юрченко пришли с обыском": Речь идет о продаже ООО «Тактика» (аффилировано с «Русскими отелями» Олега Дерипаски) здания бывшего кожвендиспансера и земельного участка площадью 1199 кв. м за 22,7 млн руб. Компания ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

2343. Таможня не отдает добро.

... куда он клал деньги, но и как их «отмывали» – а это, напомню, дополнительная статья УК. – В частности, помимо уважаемых изданий вроде «Коммерсанта» ряд блогеров поведали очень интересные подробности этого дела, – говорит эксперт Алексей Кузнецов ...
В состав владельцев также входит ООО «Рубикон-13», руководитель которого – Александр Борисов входит в наблюдательный совет ЗАО АКБ Нефтепромбанк.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

2344. Александр Ушаков "придумал" услуги на 38 млн руб.

Свои материалы надзорное ведомство передало полицейским, которые, изучив их, приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Однако впоследствии в связи с важностью данного дела его передали ...
С нашей точки зрения, ярче всего ее изложить в наборе ярких комментариев нашему изданию (последовательность выбрана нами): Как «Фонтанке» стало известно, 14 мая 2012 года между «Северной верфью» и столичной юридической компанией ООО «Самета ...
Дата: 27.01.2014 Копия в Google

2345. Завхоз МЧС сядет орденоносцем.

... 2 ст. 292 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 290 (получение взятки) УК РФ. Как установил СКР, а вслед за ним и суд, Сергей Авинов с декабря 2010 года по январь 2011 года вымогал от гендиректора ООО "Сервис Помощник" Надежды Гарской, фирма которой в рамках ...
При этом защита указывает, что именно такое решение было принято по уголовному делу Алексея Навального.
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

2346. Крёстный дедушка Мороз.

... в сумме 6 189 319,48 руб. перечислены на счет ООО «Строительный век». Но и на сегодняшний день работы не выполнены. Хотя бюджетные деньги перечислены на счет ООО «Строительный век». А это, выражаясь на языке закона — 286 статья УК. Превышение должностных полномочий. До четырех лет колонии, например. По самой лёгкой части. Взятка мёртвым В 2010 году следственным комитетом было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Маркодеева, который обвинялся как участник группового изнасилования ...
Дата: 15.01.2014 Копия в Google

2347. Нары делу не помеха.

... и ст. 174 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и отмывание похищенных средств). В рамках этого дела к различным срокам уже приговорены четыре руководителя компании "Евразия Логистик". В этом «большом» уголовном деле против Мухтара Аблязова ...
Кроме того, они же занимали руководящие должности в структурах небезызвестного ООО «Евразия логистик», входящего в империю Мухтара Аблязова.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

2348. УГМК не тем дала.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту массовых беспорядков и нападению на представителей власти.
В четверг Тверской райсуд, удовлетворив ходатайство следственного департамента МВД, арестовал подозреваемого в вымогательстве (ст. 163 УК) атамана Житенева, а вчера избрал меру пресечения Михаилу Безменскому.
Дата: 02.12.2013 Копия в Google

2349. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

— Врезка К.ру] Незадолго до задержания участников махинаций следственный департамент МВД объединил с десяток уголовных дел, возбужденных в регионах по фактам "мошенничества с материнским капиталом" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
... Федерации выявили сотрудники МВД. За организацию аферы задержан первый вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и президент ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования"" Павел Сигал ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

2350. Нормооткат "Газпрома" — 22%.

... обеспечить физическую защиту его семьи, но не бизнеса: буквально через неделю после известия о возбуждении уголовного дела ряд компаний, сотрудничавших со структурами Парахина, прекратили с ним деловые отношения. Со слов Парахина: «На одном из совещаний натурально отобрали контракт на 70 млн — сидели, думали, кому отдавать кусок магистрали. Предложили мне — согласился. Приезжает первый заместитель ООО «Газпром трансгаз Москва»: «Мы тут глядим, ты активную работу с органами ведешь», — и при мне ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

2351. Шведская смычка.

Оригинал этого материала © igolkin, 05.11.2013, Фото: via msm-medimpex.ru Шведская смычка Левак и коррупционные схемы главы компании "МСМ-Медимпэкс" Дмитрия Балалыкина, фигуранта "дела о томографах" Илья Миронов Дмитрий Балалыкин Начиная с 2006 года ...
Стоимость оборудования по госконтракту составила 160 млн. руб. На момент определения победителя открытого конкурса, было 2 участника, однако одного из них (ООО «Первая медицинская компания»), предложившего оборудование «Varian», которое ...
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

2352. Обналиченная благотворительность.

Десятки фиктивных компаний, преимущественно в «Невском банке» и «Мираф-Банке», показания подставных директоров, записи звонков клиентов, левые печати - все это увесисто оформило нехитрую драматургию уголовного дела по статье 210 УК РФ. В предвкушении ...
Видимо отчаявшись изменить этот испорченный мир искусством, театралы немедля сбросили государственные деньги на компанию из системы Николая Васильева (ООО «Ротор») и обналичили.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

2353. Правообладатели vs Interfilm.ru & Puzkarapuz.ru.

Потерпевшими выступают ООО "Централ Партнершип", ООО "Смешарики", ООО "Дистрибуционная кинокомпания „Парадиз", ЗАО "За тридцать", ООО "Кинокомпания „Люксор“", ООО "Кинокомпания "СТВ", ООО "Юнайтед Мультимедиа Проджектс", кинокомпании "Двадцатый век Фокс", "Парамаунт Пикчерс", "Уорнер Бразерс", "Дисней", "Сони Пикчерз", "Юниверсал". Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав), предусматривающей до шести лет лишения свободы, а сумма ущеба по гражданскому ...
Дата: 16.10.2013 Копия в Google

2354. Банки, Bentley и "быки".

... подчеркнул, что для возбуждения уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками ЧОП (ст. 203 УК РФ) или хулиганстве (213 УК РФ) не требуется заявления от пострадавшего. «В действиях Урина статью 213 УК РФ нашли сразу же при ...
По данным системы СПАРК, скупщик банков Александр Ерхов владеет двумя 2 структурами — ООО «Компания МагнатЪ» и ЗАО «МИРАЛ ГРУПП».
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

2355. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

Но через год уголовное дело было прекращено. В 1999 году Маслов уже привлекался по ст. 162. УК РФ – «разбой», но дело о похождениях в Москве бригады крутых парней во главе с Игорем Масловым было переквалифицировано в «самоуправство» и тихо скончалось.
... право требования вышеуказанной суммы ООО «Бест Инвест». Следовательно, по состоянию на январь 2013 года обязательств у Глуховцева лично к Островскому не было. Данное обстоятельство легко проверить, запросив материалы гражданского дела 2-4225/11 в ...
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

2356. Подключение к газу обернулось арестом.

Подключение к газу обернулось арестом Замгендиректора главного сбыта "Газпрома" на Кубани Николай Дмитриев вымогал со строителя 16 млн руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.08.2013, Дорогое разрешение "Газпрома" Александр Воробьев Пресс-служба Следственного управления (СУ) СК РФ по Краснодарскому краю вчера сообщила о возбуждении дела по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) в отношении заместителя гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» (главная сбытовая структура ...
Дата: 30.08.2013 Копия в Google

2357. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

... УК РФ) в рамках расследования хищения средств дольщиков элитного жилого квартала "Кутузовская миля". По версии следствия, руководство Mirax Group заключало с дольщиками договоры купли-продажи квартир, заведомо не соответствующие утвержденной проектной документации, "с целью хищения денежных средств". Комплекс на западе Москвы так и не был построен, а почти половина из собранных с дольщиков средств — 3,2 млрд руб.— была выведена на подконтрольные обвиняемому компании. Пострадавшими по этому делу ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

2358. Неимущий сенатор.

Как итог, 4 сентября главное следственное управление МВД по РТ в отношении должностных лиц ОАО «ВАМИН-Татарстан» возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах.
... миллиардов Согласно официальному сообщению МВД, в обращении руководителей банков говорится, что ОАО «ВАМИН-Татарстан» не принимает меры по погашению кредитов и одновременно осуществляет перевод своих активов на вновь созданную организацию ООО «Казань ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

2359. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

Было возбуждено дело по статье 111 УК РСФСР.
Так, как только в 2009 году СК РФ занялся историей с хищением бюджетных средств в Пушкинском районе, погиб реальный директор того самого ООО, куда администрация района перечислила 554 млн рублей.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

2360. Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в подкупе.

Александр Елькин и его подчиненные, как уже сообщал "Ъ", обвиняются ГВСУ в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — по версии следствия, они похитили около 53 млн руб., взяв подряд на техобслуживание зданий Минобороны в Москве, но так и не ...
Сегодня, после возбуждения уголовных дел против бывших руководителей Минобороны и управленцев учрежденных военным ведомством акционерных обществ, десятки командиров гарнизонов, по словам участников расследования, поняли, что помимо своей воли были ...
Дата: 10.07.2013 Копия в Google