Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. УДО по понятиям.

А потому просто прийти в банк с чемоданом денег и открыть там счет, с которого потом можно оплатить покупку шикарной виллы или яхты, было невозможно.
Когда в 1994 году уровень безработицы превысил 24%, а спад производства снизил ВВП до 2,4%, испанское правительство существенно облегчило инвестиционное законодательство.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

222. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Среди ответчиков также АО «Инвестиционные технологии», АО «УК «Развитие бизнеса», АО «Авеста» и ООО «Оптиматрейд». Напомним, у Банка ВВБ лицензия была отозвана 9 апреля 2018 года. ЦБ указывал, что «деятельность руководства ПАО «Банк ВВБ» привела к ...
В материалах дела упоминаются показания о подготовке Сергеевой совместно с бывшим сотрудником одного из департаментов ЦБ Дмитрием Рубиновым (он скрывается за границей, его объявили в международный розыск) покушения на адвоката Ирину Шоч. Последняя ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

223. На Станислава Кейменова нашлась управа.

... сумму 800 млн руб. Всего из банка исчезло около 11,9 млрд руб., а его совокупный долг перед кредиторами составил более 30,6 млрд руб. Организатором афер следствие считает находящегося в международном розыске фактического владельца и председателя ...
... в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивали принимаемые кредитные риски. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, решили в ЦБ. Ряд бывших менеджеров банка судят по обвинению ...
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

224. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

... в международном розыске. @vchkogpu, 12.12.2021 11:45: Вот какие показания на него дал свидетель, теневой банкир Петр Чувилин: «Галкин Александр Александрович и Моралес-Эскамилья Агустин Агустинович -являлись фактическими владельцами Банка «ЗАТО— Банк ...
Как то осенью 2010 года Чувилину поступила отмашка на 500 млн рублей приобрести у Сбербанка золотые слитки и золотые инвестиционные монеты.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

225. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

Этот многомиллионный займ от российской стороны выглядит как фиктивный, поскольку заграничные деньги были взяты в качестве займа, помещены на счет в местном банке, а затем возвращены обратно компании, выдавшей кредит, без какого либо использования.
В 2011 году его купила инвестиционная группа «Гута», Savoy стал ее вторым отелем на островах.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

226. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

... Роснано»), банка «Пересвет» и ВЭБа (курирует институты развития). Это уже второе за последние месяцы уголовное дело против аффилированных с «Роснано» управленцев. 2 сентября 2022 г. Басманный суд Москвы арестовал бывшего инвестиционного директора УК ...
Чем занималось Nanoenergo Международный фонд Nanoenergo был создан «Фондом Роснано Капитал С.А.» совместно с ЗАО «УК «Сбережения и Инвестиции» в октябре 2012 г. Согласно пресс-релизу, размещенному на сайте «Роснано» (тогда госкорпорации), «основной ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

227. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

На сайте инвестиционной группы ASG сказано, что компании принадлежат здания в Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, а также во Франции, Великобритании, ОАЭ и на Кипре общей площадью более 400 тыс. кв. м. Также вокруг Казани «компанией сформирован земельный банк объемом более 25 тыс. га» ASG-invest сообщает, что «реализует масштабную программу по сохранению объектов мирового культурного наследия, которая является проявлением социальной ответственности компании».
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

228. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Старший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, старший брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.
... той же компании «Владение-В», которая контролируется Сергеем Трегубом и Александром Смирновым «Владение-В» принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Цитадель-Капитал», который управляется компанией Трегуба и Смирнова — «Маттерхорн-Финанс ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

229. Офшоры парламентариев.

«В Госдуме я работаю заместителем председателя Комитета по международным делам, — рассказывал он этой весной во время визита в Смоленск.
Как раз в 2016 году в документах Trident Trust Company было сказано, что Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом и инвестиционным портфолио в Швейцарии, а также что компания была создана для хранения сбережений — около 56 ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

230. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

... того, что является инвестиционным брокером, а также Виктора Жилина, который установил на компьютерах своего проектного бюро контрафактное ПО и стал обвиняемым в нарушении авторских и смежных прав на 2 млн руб. Дело ОФК Банка Преследование бывшего ...
Его объявили в международный розыск, его заочно арестовали. Чуяну вменяется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК). По версии следствия, он может быть причастен к выводу средств из ОФК Банка ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

231. У Глеба Фетисова вышел срок.

В частности, согласно имеющимся у "Ъ" документам, кинорежиссер Никита Михалков еще в октябре 2014 года подписал договор цессии с неким ООО "Инвестиционные и финансовые консультации", передав ему все свои права требования к банку по рублевым, валютным ...
... к хищению средств «Моего банка», в котором обвиняло господина Фетисова российское следствие. ИА "РБК", 18.11.2020, "СК прекратил дело против экс-сенатора Фетисова": В мае 2017 года Лондонский международный третейский суд (LCIA) удовлетворил ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

232. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

Захватчики первым делом взялись за инвестиционный портфель, сформированный их жертвой в Тинькофф-банке.
«В наших планах — добиваться взаимодействия между следственными органами двух стран и объявления в международный розыск всех участников преступления,— заявил “Ъ” Дмитрий Стасюк.— Сегодня мы знаем, что преступники, похитившие нашего клиента, могли ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

233. Мутный капитал Георгия Беджамова.

... бобслея России (в описании указано, что целью платежей был аванс за спортивную экипировку) и более €130 тыс. от Международной федерации бобслея со счета в банке LGT (в описании платежей речь идет о «призовых» и «взносах» в пользу Российской Федерации ...
... расходов на юристов на счетах Беджамова осталось $12 млн. Чтобы найти предположительно скрытые активы, АСВ наняло инвестиционную компанию А1 (входит в «Альфа-Групп»), а та помимо юридического сопровождения дела запустила рекламную кампанию по поиску ...
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

234. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

А1 — инвестиционное подразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнеров, она представляет интересы конкурсного управляющего ВПБ — Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
А1 обещала вознаграждение за информацию об активах Беджамова и его сестры — экс-президента банка Ларисы Маркус: размер и условия будут определяться отдельно в каждом случае в зависимости от характера и пользы предоставленной информации.
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

235. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Спорт Президент Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации (ESC) и Международной федерации стрелкового спорта (ISSF).
Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

236. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Ведомости.Ру, 30.01.2020, "Бизнесмен Борис Минц и его сыновья объявлены в международный розыск": Все пять выпусков облигаций «О1 груп финанс» выпустила в августе 2017 г. — накануне санации банка «Открытие» и «Рост банка», банки приобрели облигаций на ...
В июле 66,59% «Будущего» у RT&I приобрела инвестиционная компания «Ленинградское адажио» мажоритарного акционера группы компаний «Регион» Сергея Сударикова.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

237. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

... приговор Савеловского райсуда, приговорившего в особом порядке к полутора годам лишения свободы условно Виктора Трепеля — бывшего председателя правления Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного экс-депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку ...
["Коммерсант", 09.01.2018, "Средства "Алмазювелирэкспорта" вернули в прокуратуру": Дело в том, что депутат Слипенчук с 1995-го по декабрь 2011 года являлся гендиректором ООО «Инвестиционная финансовая компания “Метрополь”», долей в котором владел ...
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

238. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

В общей сложности в 2011–2012 годах фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании банк «Пушкино» выдал ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. В дальнейшем эти деньги оказались на счетах фирм, подконтрольных ...
Алексей Алякин был задержан сотрудниками СБУ как лицо, находящееся в международном розыске по линии Интерпола, а после того, как МВД России прислало на Украину подтверждение его розыска, по решению суда помещен под предэкстрадиционный арест.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

239. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

... банком, у которого еще в 2016 году была отозвана лицензия, а его руководство недавно было объявлено в международный розыск за хищения. В Эрмитаже отмечают, что в рамках договора банковской гарантии подрядчик перечислил крупную сумму банку, который ...
... культурных строек» этой московской компанией способствовали руководители Минкульта из числа фигурантов предыдущего «дела реставраторов» — Григорий Пирумов и глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

240. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

В частности, было установлено, что информация о наличии средств на счетах в Международном московском банке и Дальневосточном региональном банке не была получена по вине Александра Долженко, который направил запросы в кредитные учреждения позже ...
Уильям Браудер отвечал за работу компании ДС в России от имени фонда, где он занимал должность инвестиционного консультанта.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google